от 10 октября 2014 года № 430
«Об утверждении Положения о Комитете по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан»
ПРИКАЗЫВАЮ:

от 10 октября 2014 года № 430 «Об утверждении Положения о Комитете по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9846, опубликован 18 ноября 2014 года в информационно-правовой системе «Әділет») следующие изменения и дополнения:
в Положении о Комитете по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан, утвержденном указанным приказом:
в пункте 14:
подпункты 26) и 27) изложить в следующей редакции:
«26) осуществление учета субъектов финансового мониторинга, предусмотренных подпунктами 7) (за исключением адвокатов), 13) – 16)
пункта 1 статьи 3 Закона в соответствии с Законом Республики Казахстан
«О разрешениях и уведомлениях»;
27) осуществление приема уведомлений от субъектов финансового мониторинга, предусмотренных подпунктами 7) (за исключением адвокатов),
13) – 16) пункта 1 статьи 3 Закона в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»;»;
дополнить подпунктами 32-1), 32-2) и 32-3) следующего содержания:
«32-1) утверждение типологий, схем и способов легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма и доведение их до субъектов финансового мониторинга путем размещения на официальном интернет-ресурсе;
32-2) направление информации в правоохранительные и специальные государственные органы в соответствии с их компетенцией при наличии оснований полагать, что деятельность физических и юридических лиц связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и (или) финансированием терроризма;
32-3) осуществление взаимодействия с правоохранительными и специальными государственными органами по переданной информации;».

1) направление копии настоящего приказа в бумажном и электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации» Министерства юстиции Республики Казахстан для включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;