О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан от 20 февраля 2021 года № 515 «О некоторых вопросах Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу»
ҚАЗ«Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігінің кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2021 жылғы 20 ақпандағы № 515 Жарлығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы
ЭКБ деректері 31.07.2026 жаңартылды
Деректемелер және дереккөз
- Толық атауы
- О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан от 20 февраля 2021 года № 515 «О некоторых вопросах Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу»
- Атауы (қаз.)
- «Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігінің кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2021 жылғы 20 ақпандағы № 515 Жарлығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы
- Акт түрі
- Жарлық
- Заңдық күші
- Қолданыста
- Тізілімдегі мәртебе коды
- new
- Нөмірі
- 630
- Қабылданған күні
- 26.08.2024
- Көрсетілген редакция
- 26.08.2024 · қолданыстағы 200074_717319.rus
- Базадағы редакциялар
- 1
- Соңғы өзгеріс
- 26.08.2024
- Мәтін тілі
- орысша
- НҚА мемлекеттік тіркеу нөмірі
- U2400000630
- ЭКБ идентификаторы
- 200074
- Редакция идентификаторы
- 200074_717319
- Бастапқы дереккөз
- ЭКБ zan.gov.kz (API)
- Деректер жаңартылды
- 31.07.2026 09:57
0 Подлежит опубликованию
в Собрании актов Президента и
Правительства Республики Казахстан
О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан от 20 февраля 2021 года № 515 «О некоторых вопросах Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 1. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 20 февраля 2021 года № 515 «О некоторых вопросах Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу» следующие изменения и дополнения:
в Положении об Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу, утвержденном вышеназванным Указом:
в пункте 15:
подпункт 1) изложить в следующей редакции:
«1) осуществление сбора, обработки, анализа и использования сведений и информации об операциях с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу, в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон);»;
подпункт 18) изложить в следующей редакции:
«18) осуществление государственного контроля за соблюдением субъектами финансового мониторинга, указанными в подпунктах 7) (за исключением адвокатов), 13), 15) и 16) пункта 1 статьи 3 Закона, а также бухгалтерскими организациями и профессиональными бухгалтерами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере бухгалтерского учета, законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в форме внеплановой проверки, профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан;»;
дополнить подпунктами 35-1) и 35-2) следующего содержания:
«35-1) осуществление по решению Правительства Республики Казахстан права владения и пользования государственным пакетом акций (долей участия в уставном капитале) организаций, находящихся в ведении Агентства;
35-2) утверждение правил осуществления переводов обеспеченных цифровых активов;»;
в Перечне организаций, находящихся в ведении Агентства:
слова «Международная академия экономики и финансов» заменить словами «Академия финансового мониторинга «AML ACADEMY».