О внесении изменений в совместный приказ Генерального Прокурора Республики Казахстан от 21 декабря 2015 года № 150, Министра внутренних дел Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1119, Министра финансов Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года № 733, Министра по делам государственной службы Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года № 21 «Об утверждении Правил и оснований получения правоохранительными органами из системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов информации, необходимой для проведения негласных следственных действий и оперативно-розыскной деятельности, а также для решения иных возложенных на них задач»
ПРИКАЗЫВАЕМ:

1. Внести в совместный приказ Генерального Прокурора Республики Казахстан от 21 декабря 2015 года № 150, Министра внутренних дел Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1119, Министра финансов Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года № 733, Министра по делам государственной службы Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года № 21 «Об утверждении Правил и оснований получения правоохранительными органами из системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов информации, необходимой для проведения негласных следственных действий и оперативно-розыскной деятельности, а также для решения иных возложенных на них задач» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 12860) следующие изменения:
в Правилах и основаниях получения правоохранительными органами из системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов информации, необходимой для проведения негласных следственных действий и оперативно-розыскной деятельности, а также для решения иных возложенных на них задач (далее – Правила), утвержденных указанным совместным приказом:
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Сотрудники службы экономических расследований Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее – Агентство)
получают информацию из СИО ПСО в объеме в соответствии с Правами доступа в ходе решения иных задач, возложенных на Агентство, по форме согласно приложению 6 к настоящим Правилам.»;
пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Статьи, по которым доступны сервисы Комитета государственных доходов Министерства финансов (далее – КГД МФ), описаны в приложении 8 к настоящим Правилам.»;
примечание в приложении 1 к указанным Правилам изложить в следующей редакции:
«* Усеченный сервис ГЦВП – без указания размера поступлений в ГЦВП
** Статьи, по которым доступны сервисы КГД МФ, описаны в приложении 8 к настоящим Правилам»;
примечание в приложении 2 к указанным Правилам изложить в следующей редакции:
«* Статьи, по которым доступны сервисы КГД МФ, описаны в приложении 8 к настоящим Правилам»;
примечание в приложении 3 к указанным Правилам изложить в следующей редакции:
«* Усеченный сервис ГЦВП – без указания размера поступлений в ГЦВП
** Статьи, по которым доступны сервисы КГД МФ, описаны в приложении 8 к настоящим Правилам»;
примечание в приложении 4 к указанным Правилам изложить в следующей редакции:
«* Усеченный сервис ГЦВП – без указания размера поступлений в ГЦВП
** Статьи, по которым доступны сервисы КГД МФ, описаны в приложении 8 к настоящим Правилам»;
примечание в приложении 5 к указанным Правилам изложить в следующей редакции:
«* Усеченный сервис ГЦВП – без указания размера поступлений в ГЦВП
** Статьи, по которым доступны сервисы КГД МФ, описаны в приложении 8 к настоящим Правилам»;
в приложении 6 к указанным Правилам:
заголовок изложить в следующей редакции:
«Права доступа в ходе решения иных задач, возложенных на Службу экономических расследований Агентства»;
примечание изложить в следующей редакции:
«* Усеченный сервис ГЦВП – без указания размера поступлений в ГЦВП
** Статьи, по которым доступны сервисы КГД МФ, описаны в приложении 8 к настоящим Правилам»;
примечание в приложении 7 к указанным Правилам изложить в следующей редакции:
«* Статьи, по которым доступны сервисы КГД МФ, описаны в приложении 8 к настоящим Правилам»;
приложение 8 к указанным Правилам изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему совместному приказу;
приложение 9 к указанным Правилам изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему совместному приказу;
пункт 4 в приложении 12 к указанным Правилам изложить в следующей редакции:
«
4
Сотрудники службы экономических расследований Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу
+
+
+
+
».

Ге­не­раль­ный Про­ку­рор
Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
_________Б. Асы­лов
Ми­нистр внут­рен­них дел
Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
_________ М. Ах­мет­жа­нов
Пред­се­да­тель Агент­ства
Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
по­про­ти­во­дей­ствию кор­руп­ции
(Ан­ти­кор­руп­ци­он­ной служ­бы)
__________О. Бек­те­нов
Пред­се­да­тель Агент­ства
Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
по­фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу
__________Ж. Эли­ма­нов

Приложение 1
к совместному приказу Генеральный Прокурор Республики Казахстан от 29 апреля 2022 года № 93, Министр внутренних дел Республики Казахстан от 21 апреля 2022 года № 244, Председатель Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от 20 апреля 2022 года № 141 и Председатель Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу
от 20 апреля 2022 года № 23
Приложение 8
к Правилам и основаниям получения
правоохранительными органами из
системы информационного обмена
правоохранительных и специальных
государственных и иных органов
информации, необходимой для
проведения негласных следственных
действий и оперативно-розыскной
деятельности, а также для решения
иных возложенных на них задач
Перечень
статей Уголовного кодекса Республики Казахстан по экономическим правонарушениям для запроса
1
Ста­тья 214 часть 1
Неза­кон­ное пред­при­ни­ма­тель­ство, неза­кон­ная бан­ков­ская, мик­ро­фи­нан­со­вая или кол­лек­тор­ская де­я­тель­ность
2
Ста­тья 214 часть 2
Неза­кон­ное пред­при­ни­ма­тель­ство, неза­кон­ная бан­ков­ская, мик­ро­фи­нан­со­вая или кол­лек­тор­ская де­я­тель­ность
3
Ста­тья 216 часть 1
Со­вер­ше­ние дей­ствий по вы­пис­ке сче­та-фак­ту­ры без фак­ти­че­ско­го вы­пол­не­ния ра­бот, ока­за­ния услуг, от­груз­ки то­ва­ров
4
Ста­тья 216 часть 2
Со­вер­ше­ние дей­ствий по вы­пис­ке сче­та-фак­ту­ры без фак­ти­че­ско­го вы­пол­не­ния ра­бот, ока­за­ния услуг, от­груз­ки то­ва­ров
5
Ста­тья 216 часть 3
Со­вер­ше­ние дей­ствий по вы­пис­ке сче­та-фак­ту­ры без фак­ти­че­ско­го вы­пол­не­ния ра­бот, ока­за­ния услуг, от­груз­ки то­ва­ров
6
Ста­тья 217 часть 1
Со­зда­ние и ру­ко­вод­ство фи­нан­со­вой (ин­ве­сти­ци­он­ной) пи­ра­ми­дой
7
Ста­тья 217 часть 2
Со­зда­ние и ру­ко­вод­ство фи­нан­со­вой (ин­ве­сти­ци­он­ной) пи­ра­ми­дой
8
Ста­тья 217 часть 3
Со­зда­ние и ру­ко­вод­ство фи­нан­со­вой (ин­ве­сти­ци­он­ной) пи­ра­ми­дой
9
Ста­тья 218 часть 1
Ле­га­ли­за­ция (от­мы­ва­ние) де­нег и (или) ино­го иму­ще­ства, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем
10
Ста­тья 218 часть 2
Ле­га­ли­за­ция (от­мы­ва­ние) де­нег и (или) ино­го иму­ще­ства, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем
11
Ста­тья 218 часть 3
Ле­га­ли­за­ция (от­мы­ва­ние) де­нег и (или) ино­го иму­ще­ства, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем
12
Ста­тья 219 часть 1
Неза­кон­ное по­лу­че­ние кре­ди­та или неце­ле­вое ис­поль­зо­ва­ние бюд­жет­но­го кре­ди­та
13
Ста­тья 219 часть 2
Неза­кон­ное по­лу­че­ние кре­ди­та или неце­ле­вое ис­поль­зо­ва­ние бюд­жет­но­го кре­ди­та
14
Ста­тья 220
Неце­ле­вое ис­поль­зо­ва­ние де­нег, по­лу­чен­ных от раз­ме­ще­ния об­ли­га­ций
15
Ста­тья 221 часть 1
Мо­но­по­ли­сти­че­ская де­я­тель­ность
16
Ста­тья 221 часть 2
Мо­но­по­ли­сти­че­ская де­я­тель­ность
17
Ста­тья 221 часть 3
Мо­но­по­ли­сти­че­ская де­я­тель­ность
18
Ста­тья 222 часть 1
Неза­кон­ное ис­поль­зо­ва­ние то­вар­но­го зна­ка
19
Ста­тья 222 часть 2
Неза­кон­ное ис­поль­зо­ва­ние то­вар­но­го зна­ка
20
Ста­тья 223 часть 1
Неза­кон­ные по­лу­че­ние, раз­гла­ше­ние или ис­поль­зо­ва­ние све­де­ний, со­став­ля­ю­щих ком­мер­че­скую ли­бо бан­ков­скую тай­ну, на­ло­го­вую тай­ну, по­лу­чен­ную в хо­де го­ри­зон­таль­но­го мо­ни­то­рин­га, тай­ну предо­став­ле­ния мик­ро­кре­ди­та, тай­ну кол­лек­тор­ской де­я­тель­но­сти, а та­к­же ин­фор­ма­ции, свя­зан­ной с ле­га­ли­за­ци­ей иму­ще­ства
21
Ста­тья 223 часть 2
Неза­кон­ные по­лу­че­ние, раз­гла­ше­ние или ис­поль­зо­ва­ние све­де­ний, со­став­ля­ю­щих ком­мер­че­скую ли­бо бан­ков­скую тай­ну, на­ло­го­вую тай­ну, по­лу­чен­ную в хо­де го­ри­зон­таль­но­го мо­ни­то­рин­га, тай­ну предо­став­ле­ния мик­ро­кре­ди­та, тай­ну кол­лек­тор­ской де­я­тель­но­сти, а та­к­же ин­фор­ма­ции, свя­зан­ной с ле­га­ли­за­ци­ей иму­ще­ства
22
Ста­тья 223 часть 3
Неза­кон­ные по­лу­че­ние, раз­гла­ше­ние или ис­поль­зо­ва­ние све­де­ний, со­став­ля­ю­щих ком­мер­че­скую ли­бо бан­ков­скую тай­ну, на­ло­го­вую тай­ну, по­лу­чен­ную в хо­де го­ри­зон­таль­но­го мо­ни­то­рин­га, тай­ну предо­став­ле­ния мик­ро­кре­ди­та, тай­ну кол­лек­тор­ской де­я­тель­но­сти, а та­к­же ин­фор­ма­ции, свя­зан­ной с ле­га­ли­за­ци­ей иму­ще­ства
23
Ста­тья 223 часть 4
Неза­кон­ные по­лу­че­ние, раз­гла­ше­ние или ис­поль­зо­ва­ние све­де­ний, со­став­ля­ю­щих ком­мер­че­скую ли­бо бан­ков­скую тай­ну, на­ло­го­вую тай­ну, по­лу­чен­ную в хо­де го­ри­зон­таль­но­го мо­ни­то­рин­га, тай­ну предо­став­ле­ния мик­ро­кре­ди­та, тай­ну кол­лек­тор­ской де­я­тель­но­сти, а та­к­же ин­фор­ма­ции, свя­зан­ной с ле­га­ли­за­ци­ей иму­ще­ства
24
Ста­тья 224
На­ру­ше­ние эми­тен­том по­ряд­ка вы­пус­ка эмис­си­он­ных цен­ных бу­маг
25
Ста­тья 225
Непредо­став­ле­ние ин­фор­ма­ции ли­бо пред­став­ле­ние за­ве­до­мо лож­ных све­де­ний долж­ност­ным ли­цом эми­тен­та цен­ных бу­маг
26
Ста­тья 226 часть 1
Вне­се­ние в ре­естр дер­жа­те­лей цен­ных бу­маг за­ве­до­мо лож­ных све­де­ний
27
Ста­тья 226 часть 2
Вне­се­ние в ре­естр дер­жа­те­лей цен­ных бу­маг за­ве­до­мо лож­ных све­де­ний
28
Ста­тья 227
Пред­став­ле­ние за­ве­до­мо лож­ных све­де­ний про­фес­си­о­наль­ны­ми участ­ни­ка­ми рын­ка цен­ных бу­маг
29
Ста­тья 228 часть 1
На­ру­ше­ние пра­вил про­ве­де­ния опе­ра­ций с цен­ны­ми бу­ма­га­ми
30
Ста­тья 228 часть 2
На­ру­ше­ние пра­вил про­ве­де­ния опе­ра­ций с цен­ны­ми бу­ма­га­ми
31
Ста­тья 228 часть 3
На­ру­ше­ние пра­вил про­ве­де­ния опе­ра­ций с цен­ны­ми бу­ма­га­ми
32
Ста­тья 229 часть 1
Ма­ни­пу­ли­ро­ва­ние на рын­ке цен­ных бу­маг
33
Ста­тья 229 часть 2
Ма­ни­пу­ли­ро­ва­ние на рын­ке цен­ных бу­маг
34
Ста­тья 229 часть 3
Ма­ни­пу­ли­ро­ва­ние на рын­ке цен­ных бу­маг
35
Ста­тья 230 часть 1
Неза­кон­ные дей­ствия в от­но­ше­нии ин­сай­дер­ской ин­фор­ма­ции
36
Ста­тья 230 часть 2
Неза­кон­ные дей­ствия в от­но­ше­нии ин­сай­дер­ской ин­фор­ма­ции
37
Ста­тья 230 часть 3
Неза­кон­ные дей­ствия в от­но­ше­нии ин­сай­дер­ской ин­фор­ма­ции
38
Ста­тья 231 часть 1
Из­го­тов­ле­ние, хра­не­ние, пе­ре­ме­ще­ние или сбыт под­дель­ных де­нег или цен­ных бу­маг
39
Ста­тья 231 часть 2
Из­го­тов­ле­ние, хра­не­ние, пе­ре­ме­ще­ние или сбыт под­дель­ных де­нег или цен­ных бу­маг
40
Ста­тья 231 часть 3
Из­го­тов­ле­ние, хра­не­ние, пе­ре­ме­ще­ние или сбыт под­дель­ных де­нег или цен­ных бу­маг
41
Ста­тья 232 часть 1
Из­го­тов­ле­ние или сбыт под­дель­ных пла­теж­ных кар­то­чек и иных пла­теж­ных и рас­чет­ных до­ку­мен­тов
42
Ста­тья 232 часть 2
Из­го­тов­ле­ние или сбыт под­дель­ных пла­теж­ных кар­то­чек и иных пла­теж­ных и рас­чет­ных до­ку­мен­тов
43
Ста­тья 233 часть 1
На­ру­ше­ние по­ряд­ка и пра­вил мар­ки­ров­ки по­дак­циз­ных то­ва­ров ак­циз­ны­ми мар­ка­ми и (или) учет­но-кон­троль­ны­ми мар­ка­ми, под­дел­ка и ис­поль­зо­ва­ние ак­циз­ных ма­рок и (или) учет­но-кон­троль­ных ма­рок
44
Ста­тья 233 часть 2
На­ру­ше­ние по­ряд­ка и пра­вил мар­ки­ров­ки по­дак­циз­ных то­ва­ров ак­циз­ны­ми мар­ка­ми и (или) учет­но-кон­троль­ны­ми мар­ка­ми, под­дел­ка и ис­поль­зо­ва­ние ак­циз­ных ма­рок и (или) учет­но-кон­троль­ных ма­рок
45
Ста­тья 234 часть 1
Эко­но­ми­че­ская кон­тра­бан­да
46
Ста­тья 234 часть 2
Эко­но­ми­че­ская кон­тра­бан­да
47
Ста­тья 234 часть 3
Эко­но­ми­че­ская кон­тра­бан­да
48
Ста­тья 235
Невы­пол­не­ние тре­бо­ва­ния ре­па­три­а­ции на­ци­о­наль­ной и (или) ино­стран­ной ва­лю­ты
49
Ста­тья 236 часть 1
Укло­не­ние от упла­ты та­мо­жен­ных по­шлин, та­мо­жен­ных сбо­ров, на­ло­гов, спе­ци­аль­ных, ан­ти­дем­пин­го­вых, ком­пен­са­ци­он­ных по­шлин
50
Ста­тья 236 часть 2
Укло­не­ние от упла­ты та­мо­жен­ных по­шлин, та­мо­жен­ных сбо­ров, на­ло­гов, спе­ци­аль­ных, ан­ти­дем­пин­го­вых, ком­пен­са­ци­он­ных по­шлин
51
Ста­тья 236 часть 3
Укло­не­ние от упла­ты та­мо­жен­ных по­шлин, та­мо­жен­ных сбо­ров, на­ло­гов, спе­ци­аль­ных, ан­ти­дем­пин­го­вых, ком­пен­са­ци­он­ных по­шлин
52
Ста­тья 237 часть 1
Непра­во­мер­ные дей­ствия при ре­а­би­ли­та­ции и банк­рот­стве
53
Ста­тья 237 часть 2
Непра­во­мер­ные дей­ствия при ре­а­би­ли­та­ции и банк­рот­стве
54
Ста­тья 238 часть 1
Пред­на­ме­рен­ное банк­рот­ство
55
Ста­тья 238 часть 2
Пред­на­ме­рен­ное банк­рот­ство
56
Ста­тья 239 часть 1
До­ве­де­ние до непла­те­же­спо­соб­но­сти
57
Ста­тья 239 часть 2
До­ве­де­ние до непла­те­же­спо­соб­но­сти
58
Ста­тья 241
На­ру­ше­ние за­ко­но­да­тель­ства Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан о бух­гал­тер­ском уче­те и фи­нан­со­вой от­чет­но­сти
59
Ста­тья 242
Пред­став­ле­ние за­ве­до­мо лож­ных све­де­ний о бан­ков­ских опе­ра­ци­ях
60
Ста­тья 243 часть 1
Неза­кон­ное ис­поль­зо­ва­ние де­нег бан­ка
61
Ста­тья 243 часть 2
Неза­кон­ное ис­поль­зо­ва­ние де­нег бан­ка
62
Ста­тья 244
Укло­не­ние граж­да­ни­на от упла­ты на­ло­га и (или) дру­гих обя­за­тель­ных пла­те­жей в бюд­жет
63
Ста­тья 245 часть 1
Укло­не­ние от упла­ты на­ло­га и (или) дру­гих обя­за­тель­ных пла­те­жей в бюд­жет с ор­га­ни­за­ций
64
Ста­тья 245 часть 2
Укло­не­ние от упла­ты на­ло­га и (или) дру­гих обя­за­тель­ных пла­те­жей в бюд­жет с ор­га­ни­за­ций
65
Ста­тья 245 часть 3
Укло­не­ние от упла­ты на­ло­га и (или) дру­гих обя­за­тель­ных пла­те­жей в бюд­жет с ор­га­ни­за­ций
66
Ста­тья 246
Неза­кон­ные дей­ствия в от­но­ше­нии иму­ще­ства, огра­ни­чен­но­го в рас­по­ря­же­нии в счет на­ло­го­вой за­дол­жен­но­сти на­ло­го­пла­тель­щи­ка, за­дол­жен­но­сти пла­тель­щи­ка по та­мо­жен­ным пла­те­жам, на­ло­гам, спе­ци­аль­ным, ан­ти­дем­пин­го­вым, ком­пен­са­ци­он­ным по­шли­нам, пе­ней, про­цен­тов в слу­чае их на­чис­ле­ния
67
Ста­тья 247 часть 1
По­лу­че­ние неза­кон­но­го воз­на­граж­де­ния
68
Ста­тья 247 часть 2
По­лу­че­ние неза­кон­но­го воз­на­граж­де­ния
69
Ста­тья 247 часть 3
По­лу­че­ние неза­кон­но­го воз­на­граж­де­ния
70
Ста­тья 248 часть 1
При­нуж­де­ние к со­вер­ше­нию сдел­ки или к от­ка­зу от ее со­вер­ше­ния
71
Ста­тья 248 часть 2
При­нуж­де­ние к со­вер­ше­нию сдел­ки или к от­ка­зу от ее со­вер­ше­ния
72
Ста­тья 248 часть 3
При­нуж­де­ние к со­вер­ше­нию сдел­ки или к от­ка­зу от ее со­вер­ше­ния
73
Ста­тья 249 часть 1
Рей­дер­ство
74
Ста­тья 249 часть 2
Рей­дер­ство
75
Ста­тья 249 часть 3
Рей­дер­ство

Приложение 2
к совместному приказу
Приложение 9
к Правилам и основаниям получения
правоохранительными органами из
системы информационного обмена
правоохранительных и специальных
государственных и иных органов
информации, необходимой для
проведения негласных следственных
действий и оперативно-розыскной
деятельности, а также для решения
иных возложенных на них задач
Требования для работы с системой информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов
Для работы с системой информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов (далее - СИО ПСО) необходимо наличие средства электронной цифровой подписи Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан (далее – ЭЦП) для физических лиц на защищенном носителе информации.
Минимальные требования к персональным компьютерам, предназначенным для работы с СИО ПСО: