В целях реализации постановления Правительства Республики Казахстан от 16 августа 2019 года № 602 «Об утверждении мер, направленных на снижение рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма» Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 213 «Об утверждении Правил представления сведений о платежных услугах» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14339, опубликовано 4 ноября 2016 года в информационно-правовой системе «Әділет») следующие изменения и дополнения:
преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан», от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», от 19 марта 2010 года «О государственной статистике» и от 26 июля 2016 года «О платежах и платежных системах», в целях установления порядка представления сведений о платежных услугах Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;
в Правилах представления сведений о платежных услугах, утвержденных указанным постановлением:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящие Правила представления сведений о платежных услугах (далее - Правила) разработаны в соответствии с законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан», от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и от 26 июля 2016 года «О платежах и платежных системах» (далее - Закон о платежах и платежных системах).»;
часть вторую пункта 4 изложить в следующей редакции:
«Сведения, предусмотренные пунктами 7, 13, 21 и 22 Правил, представляются платежными организациями в Национальный Банк электронным способом или на бумажном носителе.»;
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Если последний день срока представления Сведений по формам, предназначенным для сбора административных данных, предусмотренных Правилами, приходится на нерабочий день, днем окончания срока представления Сведений считается следующий за ним рабочий день.»;
дополнить пунктом 22 следующего содержания:
«22. Форма, предназначенная для сбора административных данных «Сведения по принятым мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», согласно приложению 16 к Правилам, представляется на полугодовой основе не позднее десятого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным полугодием, платежными организациями, прошедшими учетную регистрацию в Национальном Банке.»;
приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 изложить в редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 к настоящему постановлению;
дополнить приложением 16 согласно приложению 15 к настоящему постановлению.

интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;

«СОГЛАСОВАНО»
Министерство финансов
Республики Казахстан
«СОГЛАСОВАНО»
Комитет по статистике
Министерства национальной экономики
Республики Казахстан

к постановлению Правления
Правления Национального
Банка Республики Казахстан
от 20 июля 2020 года
№ 90
Приложение 1
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 31 августа 2016 года
№ 213
Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz
Индекс формы административных данных: 1-PK
Периодичность: ежеквартальная
Отчетный период: по состоянию на «__»____________ 20___года
Круг лиц, представляющих: поставщики платежных услуг:
1) банки;
2) организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций;
3) платежные организации.
Срок представления: не позднее десятого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Если десятое число месяца выпадает на выходной или праздничный день, срок представления отчетности переносится на следующий рабочий день.
Форма
_____________________________________________________________ наименование лица, представляющего форму
На­име­но­ва­ние об­ла­сти, сто­ли­цы, го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния
Ко­ли­че­ство POS-тер­ми­на­лов (еди­ниц)
в бан­ках, ор­га­ни­за­ци­ях, осу­ществ­ля­ю­щих от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций
у пред­при­ни­ма­те­лей
из них, с функ­ци­ей бес­кон­такт­ной опла­ты
ста­ци­о­нар­ных
мо­биль­ных
1
2
3
4
5
Ак­мо­лин­ская
Ак­тю­бин­ская
Ал­ма­тин­ская
Аты­ра­ус­кая
Во­сточ­но-Ка­зах­стан­ская
Жам­был­ская
За­пад­но-Ка­зах­стан­ская
Ка­ра­ган­дин­ская
Ко­ста­най­ская
Кы­зы­лор­дин­ская
Ман­ги­ста­ус­кая
Пав­ло­дар­ская
Се­ве­ро-Ка­зах­стан­ская
Тур­ке­стан­ская
го­род Ал­ма­ты
го­род Нур-Сул­тан
го­род Шым­кент
продолжение таблицы
Ко­ли­че­ство бан­ко­ма­тов (еди­ниц)
Ко­ли­че­ство
бан­ков­ских ки­ос­ков (еди­ниц)
Ко­ли­че­ство пла­теж­ных тер­ми­на­лов (еди­ниц)
с функ­ци­ей вы­да­чи на­лич­ных де­нег
с функ­ци­ей вы­да­чи и при­е­ма на­лич­ных де­нег
из них, с функ­ци­ей био­мет­ри­че­ской иден­ти­фи­ка­ции
все­го
соб­ствен­ных
Ко­ли­че­ство иных пла­теж­ных тер­ми­на­лов, ис­поль­зу­е­мых при ока­за­нии пла­теж­ных услуг
6
7
8
9
10
11
12
продолжение таблицы
Количество предпринимателей, заключивших договор с эквайером на обслуживание держателей платежных карточек (единиц)
Количество торговых точек, в которых установлены POS-терминалы и (или) иное оборудование для приема к оплате платежных карточек (единиц)
Количество пользователей интернет и мобильного банкинга (единиц)
всего зарегистрировано
активных
всего
из них, принимающих оплату с использованием инновационных решений / устройств приема безналичных платежей
13
14
15
16
17
Наименование ________________ Адрес____________________
Телефон ______________________
Адрес электронной почты _______________________________________
Исполнитель __________________________________ ______________
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета
____________________________________________ _______________
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Дата «____» ______________ 20__ года

к форме сведений о количестве
электронных терминалов

«О Национальном Банке Республики Казахстан» и подпунктом 14) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан от 26 июля 2016 года «О платежах и платежных системах».

POS-терминалов.

POS-терминалов.

к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от _________ 2020 года № ___
Приложение 2
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 31 августа 2016 года № 213
Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz
Индекс формы административных данных: 2-РК
Периодичность: ежемесячная
Отчетный период: по состоянию на «__»____________ 20___года
Круг лиц, представляющих: поставщики платежных услуг, являющиеся эмитентами платежных карточек:
1) банки;
2) организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций.
Срок представления: не позднее десятого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным месяцем. Если десятое число месяца выпадает на выходной или праздничный день, срок представления отчетности переносится на следующий рабочий день.
Форма
__________________________________________________________ наименование лица, представляющего форму
На­име­но­ва­ние об­ла­сти, сто­ли­цы, го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния
На­име­но­ва­ние си­сте­мы пла­теж­ной кар­точ­ки
Ко­ли­че­ство пла­теж­ных кар­то­чек в об­ра­ще­нии (еди­ниц)
де­бет­ные
де­бет­ные с кре­дит­ным ли­ми­том
кре­дит­ные
пред­опла­чен­ные
1
2
3
4
5
6
Ак­мо­лин­ская
Ак­тю­бин­ская
Ал­ма­тин­ская
Аты­ра­ус­кая
Во­сточ­но-Ка­зах­стан­ская
Жам­был­ская
За­пад­но-Ка­зах­стан­ская
Ка­ра­ган­дин­ская
Ко­ста­най­ская
Кы­зы­лор­дин­ская
Ман­ги­ста­ус­кая
Пав­ло­дар­ская
Се­ве­ро-Ка­зах­стан­ская
Тур­ке­стан­ская
го­род Ал­ма­ты
го­род Нур-Сул­тан
го­род Шым­кент
за пре­де­ла­ми Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
продолжение таблицы
Ко­ли­че­ство ис­поль­зо­ван­ных пла­теж­ных кар­то­чек (еди­ниц)
Ко­ли­че­ство дер­жа­те­лей пла­теж­ных кар­то­чек (че­ло­век)
де­бет­ные
де­бет­ные с кре­дит­ным ли­ми­том
кре­дит­ные
пред­опла­чен­ные
7
8
9
10
11
Наименование ________________ Адрес____________________
Телефон ______________________
Адрес электронной почты _______________________________________
Исполнитель __________________________________ ______________
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета
____________________________________________ _______________
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Дата «____» ______________ 20__ года

к форме сведений
по платежным карточкам

7. В графах 7, 8, 9 и 10 указывается количество платежных карточек, которые использовались в отчетном месяце для проведения операций и получения информационных банковских услуг с учетом основных и дополнительных платежных карточек. Платежная карточка, используемая в отчетном месяце несколько раз, указывается единожды.

к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от _________ 2020 года № ___
Приложение 3
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 31 августа 2016 года № 213
Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz
Индекс формы административных данных: 3-РК
Периодичность: ежемесячная
Отчетный период: по состоянию на «__»____________ 20___года
Круг лиц, представляющих: поставщики платежных услуг, являющиеся эмитентами платежных карточек и (или) эквайерами:
1) банки;
2) организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций.
Срок представления: не позднее десятого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным месяцем. Если десятое число месяца выпадает на выходной или праздничный день, срок представления отчетности переносится на следующий рабочий день.
Форма
__________________________________________________________ наименование лица, представляющего форму
Сре­да про­ве­де­ния опе­ра­ции
На­име­но­ва­ние си­сте­мы пла­теж­ной кар­точ­ки
При­знак опе­ра­ции
Си­сте­ма/ка­нал свя­зи
Опе­ра­ции по вы­да­че на­лич­ных де­нег
ко­ли­че­ство (еди­ниц)
сум­ма (ты­сяч тен­ге)
1
2
3
4
5
6
Наименование ________________ Адрес____________________
Телефон ______________________
Адрес электронной почты _______________________________________
Исполнитель __________________________________ ______________
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета
____________________________________________ _______________
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Дата «____» ______________ 20__ года

к форме сведений о
количестве и объемах
операций по выдаче
наличных денег
с использованием
платежных карточек

І - операции, совершенные с использованием платежных карточек банка, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, в собственной сети обслуживания;
II - операции, совершенные с использованием платежных карточек банка, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, в сети обслуживания другого банка Республики Казахстан;
III - операции, совершенные с использованием платежных карточек банка, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, в сети обслуживания другого банка за пределами Республики Казахстан;
IV - операции, совершенные в собственной сети обслуживания с использованием платежных карточек других банков Республики Казахстан, организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций Республики Казахстан;
V - операции, совершенные в собственной сети обслуживания с использованием платежных карточек эмитентов-нерезидентов Республики Казахстан.

к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от _________ 2020 года № ___
Приложение 4
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 31 августа 2016 года
№ 213
Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz
Индекс формы административных данных: 4-PK
Периодичность: ежемесячная
Отчетный период: по состоянию на «__»____________ 20___года
Круг лиц, представляющих: поставщики платежных услуг, являющиеся эмитентами платежных карточек и (или) эквайерами:
1) банки;
2) организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций.
Срок представления: не позднее десятого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным месяцем. Если десятое число месяца выпадает на выходной или праздничный день, срок представления отчетности переносится на следующий рабочий день.
Форма
__________________________________________________________ наименование лица, представляющего форму
Вид опе­ра­ции
Сре­да про­ве­де­ния опе­ра­ции
С ис­поль­зо­ва­ни­ем пла­теж­ной кар­точ­ки и (или) ее рек­ви­зи­тов
на­име­но­ва­ние си­сте­мы пла­теж­ной кар­точ­ки
при­знак опе­ра­ции
си­сте­ма/ка­нал свя­зи
ко­ли­че­ство опе­ра­ций (еди­ниц)
сум­ма (ты­сяч тен­ге)
1
2
3
4
5
6
7
Наименование ________________ Адрес____________________
Телефон ______________________
Адрес электронной почты _______________________________________
Исполнитель __________________________________ ______________
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета
____________________________________________ _______________
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Дата «____» ______________ 20__ года

к форме сведений о
количестве и объемах
операций по безналичным
платежам с использованием
платежных карточек

І - операции, совершенные с использованием платежных карточек банка, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, в собственной сети обслуживания;
II - операции, совершенные с использованием платежных карточек банка, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, в сети обслуживания другого банка Республики Казахстан;
III - операции, совершенные с использованием платежных карточек банка, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, в сети обслуживания другого банка за пределами Республики Казахстан;
IV - операции, совершенные в собственной сети обслуживания с использованием платежных карточек других банков Республики Казахстан, организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций Республики Казахстан;
V - операции, совершенные в собственной сети обслуживания с использованием платежных карточек эмитентов-нерезидентов Республики Казахстан.

к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от _________ 2020 года № ___
Приложение 5
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 31 августа 2016 года
№ 213
Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz
Индекс формы административных данных: 5-PK
Периодичность: ежемесячная
Отчетный период: по состоянию на «__»____________ 20___года
Круг лиц, представляющих: поставщики платежных услуг, являющиеся эмитентами платежных карточек и (или) эквайерами:
1) банки;
2) организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций.
Срок представления: не позднее десятого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным месяцем. Если десятое число месяца выпадает на выходной или праздничный день, срок представления отчетности переносится на следующий рабочий день.
Форма
__________________________________________________________ наименование лица, представляющего форму
На­име­но­ва­ние об­ла­сти, сто­ли­цы, го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния
Сре­да про­ве­де­ния опе­ра­ции
С ис­поль­зо­ва­ни­ем пла­теж­ной кар­точ­ки
без­на­лич­ные пла­те­жи и (или) пе­ре­во­ды де­нег
опе­ра­ции по вы­да­че на­лич­ных де­нег
ко­ли­че­ство опе­ра­ций (еди­ниц)
сум­ма (ты­сяч тен­ге)
ко­ли­че­ство опе­ра­ций (еди­ниц)
сум­ма (ты­сяч тен­ге)
1
2
3
4
5
6
Ак­мо­лин­ская
Ак­тю­бин­ская
Ал­ма­тин­ская
Аты­ра­ус­кая
Во­сточ­но-Ка­зах­стан­ская
Жам­был­ская
За­пад­но-Ка­зах­стан­ская
Ка­ра­ган­дин­ская
Ко­ста­най­ская
Кы­зы­лор­дин­ская
Ман­ги­ста­ус­кая
Пав­ло­дар­ская
Се­ве­ро-Ка­зах­стан­ская
Тур­ке­стан­ская
го­род Ал­ма­ты
го­род Нур-Сул­тан
город Шымкент
Наименование ________________ Адрес____________________
Телефон ______________________
Адрес электронной почты _______________________________________
Исполнитель __________________________________ ______________
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета
____________________________________________ _______________
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон 

 Дата «____» ______________ 20__ года

к форме сведений
о количестве и объемах
операций в разрезе регионов

7. Сведения указываются по месту нахождения оборудования, с использованием которого была осуществлена операция. В случае проведения операции через интернет, мобильный телефон или иную систему удаленного доступа сведения указываются по месту текущего ведения банковского счета клиента в информационной системе банка, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций.

9. В графах 3, 4, 5 и 6 указываются количество и сумма операций по безналичным платежам и (или) переводам денег, а также операциям по выдаче наличных денег с использованием платежных карточек. Количество и сумма операций, предусмотренные указанными графами, рассчитываются путем суммирования количества и суммы операций по следующим признакам операции (на момент списания денег с банковского счета):
І - операции, совершенные с использованием платежных карточек банка, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, в собственной сети обслуживания;
IV - операции, совершенные в собственной сети обслуживания с использованием платежных карточек других банков Республики Казахстан, организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций Республики Казахстан;
V - операции, совершенные в собственной сети обслуживания с использованием платежных карточек, выпущенных эмитентами-нерезидентами Республики Казахстан, а также распространяемых банками Республики Казахстан, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций Республики Казахстан, эмитентами которых являются нерезиденты Республики Казахстан.

к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от _________ 2020 года № ___
Приложение 6
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 31 августа 2016 года № 213
Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz
Индекс формы административных данных: 6-PK
Периодичность: ежемесячная
Отчетный период: по состоянию на «__»____________ 20___года
Круг лиц, представляющих: поставщики платежных услуг, являющиеся эмитентами платежных карточек:
1) банки;
2) организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций.
Срок представления: не позднее десятого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным месяцем. Если десятое число месяца выпадает на выходной или праздничный день, срок представления отчетности переносится на следующий рабочий день.
Форма
__________________________________________________________ наименование лица, представляющего форму
Вид кар­точ­ки
Сред­не­ме­сяч­ный оста­ток (ты­сяч тен­ге)
Оста­ток де­нег на ко­нец по­след­не­го дня от­чет­но­го ме­ся­ца (ты­сяч тен­ге)
1
2
3
Пла­теж­ные кар­точ­ки (за ис­клю­че­ни­ем пред­опла­чен­ных пла­теж­ных кар­то­чек)
Пред­опла­чен­ные пла­теж­ные кар­точ­ки
Наименование ________________ Адрес____________________
Телефон ______________________
Адрес электронной почты _______________________________________
Исполнитель __________________________________ ______________
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета
____________________________________________ _______________
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон 

Дата «____» ______________ 20__ года

к форме сведений об
остатках денег на банковских
счетах, по которым
осуществляются операции
с использованием платежных
карточек

1) по строке «Платежные карточки (за исключением предоплаченных платежных карточек)» в графах 2 и 3 проставляется общая сумма остатков денег по банковским счетам, по которым осуществляются операции с использованием дебетных, дебетных с кредитным лимитом, кредитных карточек, за исключением суммы денег по консолидированному счету эмитента, предназначенному для учета операций, осуществляемых с использованием предоплаченных платежных карточек;

6. В графе 2 указывается сумма среднемесячных остатков на банковских счетах, по которым осуществляются операции с использованием платежных карточек, за отчетный месяц. Среднемесячный остаток за отчетный месяц рассчитывается путем суммирования ежедневных остатков на банковских счетах, числящихся в течение только рабочих дней отчетного месяца (без учета выходных и праздничных дней) и деления полученного значения на количество рабочих дней отчетного месяца.

8. Остатки на банковских счетах в иностранной валюте ежедневно пересчитываются в тенге по рыночному курсу обмена валют, определенному в порядке, предусмотренном пунктом 1 постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 января 2013 года № 15 и приказа Министра финансов Республики Казахстан от 22 февраля 2013 года № 99 «Об установлении порядка определения и применения рыночного курса обмена валют», зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8378.

к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от _________ 2020 года № ___
Приложение 7
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 31 августа 2016 года № 213
Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz
Индекс формы административных данных: 7-PK
Периодичность: ежеквартальная
Отчетный период: по состоянию на «__»____________ 20___года
Круг лиц, представляющих: поставщики платежных услуг:
1) банки;
2) организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций;
3) платежные организации.
Срок представления: не позднее десятого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Если десятое число месяца выпадает на выходной или праздничный день, срок представления отчетности переносится на следующий рабочий день.
Форма
__________________________________________________________ наименование лица, представляющего форму
На­име­но­ва­ние си­сте­мы
Да­та про­ве­де­ния опе­ра­ции
Спо­соб мо­шен­ни­че­ства
Вид опе­ра­ции
Сре­да про­ве­де­ния опе­ра­ции
При­знак опе­ра­ции
ККод стра­ны
Сум­ма про­ве­ден­ной опе­ра­ции (тен­ге)
1
2
3
4
5
6
7
8
Наименование ________________ Адрес____________________
Телефон ______________________
Адрес электронной почты _______________________________________
Исполнитель __________________________________ ______________
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета
____________________________________________ _______________
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон 

Дата «____» ______________ 20__ года

к форме сведений об объемах
мошеннических операций

Сведения указываются по каждой операции в отдельности и относятся к тому отчетному периоду времени, когда поставщик платежных услуг, представляющий Форму, установил, что операция является мошеннической.

В случае проведения операции с использованием платежной карточки международной платежной системы без отправки сообщения в данную платежную систему в графе 1 вместо наименования системы платежной карточки указывается канал связи «H2H».

A - безналичные платежи и (или) переводы денег;
B - операции по выдаче наличных денег;
С - операции путем взноса наличных денег.

І - операции, совершенные с использованием платежных карточек банка, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, в собственной сети обслуживания;
II - операции, совершенные с использованием платежных карточек банка, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, в сети обслуживания другого банка Республики Казахстан;
III - операции, совершенные с использованием платежных карточек банка, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, в сети обслуживания другого банка за пределами Республики Казахстан;
V - операции, совершенные в собственной сети обслуживания с использованием платежных карточек эмитентов-нерезидентов Республики Казахстан.

Код страны указывается в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК ISO 3166-1-2016 «Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран».

к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от _________ 2020 года № ___
Приложение 8
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 31 августа 2016 года № 213
Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz
Индекс формы административных данных: 8-PK
Периодичность: при изменении одного из условий данной формы
Отчетный период: по состоянию на «__»____________ 20___года
Круг лиц, представляющих: поставщики платежных услуг, являющиеся эмитентами платежных карточек и (или) эквайерами:
1) банки;
2) организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций.
Срок представления: в течение десяти рабочих дней со дня изменения одного из условий данной формы.
Форма
__________________________________________________________ наименование лица, представляющего форму
На­име­но­ва­ние про­цес­син­го­во­го цен­тра
На­име­но­ва­ние си­стем пла­теж­ных кар­то­чек, опе­ра­ции по ко­то­рым об­ра­ба­ты­ва­ют­ся в про­цес­син­го­вом цен­тре
На­име­но­ва­ние контр­аген­та, с ко­то­рым за­клю­чен до­го­вор на ис­поль­зо­ва­ние ка­на­ла свя­зи H2H
На­име­но­ва­ние си­стем пла­теж­ных кар­то­чек, опе­ра­ции по ко­то­рым об­ра­ба­ты­ва­ют­ся в рам­ках ис­поль­зо­ва­ния ка­на­ла свя­зи H2H
1
2
3
4
Наименование ________________ Адрес____________________
Телефон ______________________
Адрес электронной почты _______________________________________
Исполнитель __________________________________ ______________
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета
____________________________________________ _______________
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон 

Дата «____» ______________ 20__ года

к форме сведений о
процессинговом центре
и взаимодействии с
другими банками

5. В графе 1 указывается наименование процессингового центра, услугами которого пользуется банк, организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций. В случае использования собственного процессинга указывается наименование отчитывающегося банка, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций.

к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от _________ 2020 года № ___
Приложение 9
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 31 августа 2016 года № 213
Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz
Индекс формы административных данных: 9-PK
Периодичность: ежеквартальная
Отчетный период: по состоянию на «__»____________ 20___года
Круг лиц, представляющих: поставщики платежных услуг, являющиеся эмитентами электронных денег:
1) банки;
2) организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций.
Срок представления: не позднее десятого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Если десятое число месяца выпадает на выходной или праздничный день, срок представления отчетности переносится на следующий рабочий день.
Форма
__________________________________________________________ наименование лица, представляющего форму
На­име­но­ва­ние си­сте­мы элек­трон­ных де­нег
Ко­ли­че­ство аген­тов эми­тен­та элек­трон­ных де­нег
Ко­ли­че­ство суб­аген­тов эми­тен­та элек­трон­ных де­нег
Все­го
Ак­тив­ных
Все­го
Ак­тив­ных
1
2
3
4
5
продолжение таблицы
Ко­ли­че­ство вла­дель­цев элек­трон­ных де­нег-фи­зи­че­ских лиц
Ко­ли­че­ство ин­ди­ви­ду­аль­ных пред­при­ни­ма­те­лей и юри­ди­че­ских лиц, при­ни­ма­ю­щих к опла­те элек­трон­ные день­ги
Все­го
Ак­тив­ных
Иден­ти­фи­ци­ро­ван­ных
Все­го
Ак­тив­ных
6
7
8
9
10
Наименование ________________ Адрес____________________
Телефон ______________________
Адрес электронной почты _______________________________________
Исполнитель __________________________________ ______________
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета
____________________________________________ _______________
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон 

Дата «____» ______________ 20__ года

к форме сведений о
количестве агентов
и субагентов эмитента
электронных денег
и владельцев
электронных денег

15. В графах 9 и 10 под индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, принимающими к оплате электронные деньги, понимаются индивидуальные предприниматели и юридические лица, заключившие договор с эмитентом, представляющим сведения, или иным участником соответствующей системы электронных денег.

к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от _________ 2020 года № ___
Приложение 10
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 31 августа 2016 года № 213
Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz
Индекс формы административных данных: 10-PK
Периодичность: ежеквартальная
Отчетный период: по состоянию на «__»____________ 20___года
Круг лиц, представляющих: поставщики платежных услуг, являющиеся эмитентами электронных денег:
1) банки;
2) организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций.
Срок представления: не позднее десятого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Если десятое число месяца выпадает на выходной или праздничный день, срок представления отчетности переносится на следующий рабочий день.
Форма
__________________________________________________________ наименование лица, представляющего форму
На­име­но­ва­ние си­сте­мы элек­трон­ных де­нег
Сре­да про­ве­де­ния опе­ра­ции
Опе­ра­ции, про­ве­ден­ные с ис­поль­зо­ва­ни­ем элек­трон­ных де­нег
В поль­зу фи­зи­че­ских лиц
В поль­зу ин­ди­ви­ду­аль­ных пред­при­ни­ма­те­лей и юри­ди­че­ских лиц
Ко­ли­че­ство опе­ра­ций
Сум­ма (тен­ге)
Ко­ли­че­ство опе­ра­ций
Сум­ма (тен­ге)
1
2
3
4
5
6
Наименование ________________ Адрес____________________
Телефон ______________________
Адрес электронной почты _______________________________________
Исполнитель __________________________________ ______________
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета
____________________________________________ _______________
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон 

Дата «____» ______________ 20__ года

к форме сведений о
количестве и объемах
операций проведенных
с использованием
электронных денег

к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от _________ 2020 года № ___
Приложение 11
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 31 августа 2016 года № 213
Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz
Индекс формы административных данных: 11-PK
Периодичность: ежеквартальная
Отчетный период: по состоянию на «__»____________ 20___года
Круг лиц, представляющих: поставщики платежных услуг, являющиеся эмитентами электронных денег:
1) банки;
2) организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций.
Срок представления: не позднее десятого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Если десятое число месяца выпадает на выходной или праздничный день, срок представления отчетности переносится на следующий рабочий день.
Форма
__________________________________________________________ наименование лица, представляющего форму
Вла­дель­цы элек­трон­ных де­нег
На­име­но­ва­ние си­сте­мы элек­трон­ных де­нег
Все­го элек­трон­ных де­нег в об­ра­ще­нии (тен­ге)
Вы­пуск элек­трон­ных де­нег
По­га­ше­ние элек­трон­ных де­нег
Ко­ли­че­ство опе­ра­ций
Сум­ма (тен­ге)
Ко­ли­че­ство опе­ра­ций
Сум­ма (тен­ге)
1
2
3
4
5
6
7
Аген­ты эми­тен­та элек­трон­ных де­нег
Суб­аген­ты эми­тен­та элек­трон­ных де­нег
Фи­зи­че­ские ли­ца
Ин­ди­ви­ду­аль­ные пред­при­ни­ма­те­ли и юри­ди­че­ские ли­ца
Наименование ________________ Адрес____________________
Телефон ______________________
Адрес электронной почты _______________________________________
Исполнитель __________________________________ ______________
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета
____________________________________________ _______________
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон 
Дата «____» ______________ 20__ года

к форме сведений о количестве
электронных денег в
обращении и о количестве
и объемах операций
по выпуску и погашению
электронных денег

Графа 3 заполняется по агентам эмитента электронных денег, субагентам эмитента электронных денег, физическим лицам, индивидуальным
предпринимателям и юридическим лицам в зависимости от того, кто являлся владельцем электронных денег на последнюю дату отчетного квартала.

Графы 4 и 5 заполняются по агентам эмитента электронных денег, субагентам эмитента электронных денег и физическим лицам в зависимости от того, кому были выданы электронные деньги.
Графы 4 и 5 по индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам не заполняются.

Графы 6 и 7 заполняются по агентам эмитента электронных денег, субагентам эмитента электронных денег, физическим лицам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам в зависимости от того, кто являлся владельцем электронных денег на момент их погашения.

к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от _________ 2020 года № ___
Приложение 12
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 31 августа 2016 года № 213
Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz
Индекс формы административных данных: 12-PK
Периодичность: ежеквартальная
Отчетный период: по состоянию на «__»____________ 20___года
Круг лиц, представляющих: поставщики платежных услуг, являющиеся эмитентами электронных денег:
1) банки;
2) организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций.
Срок представления: не позднее десятого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Если десятое число месяца выпадает на выходной или праздничный день, срок представления отчетности переносится на следующий рабочий день.
Форма
__________________________________________________________ наименование лица, представляющего форму
На­име­но­ва­ние си­сте­мы элек­трон­ных де­нег
Ре­а­ли­за­ция элек­трон­ных де­нег аген­та­ми эми­тен­та элек­трон­ных де­нег
Ре­а­ли­за­ция
элек­трон­ных де­нег суб­аген­та­ми эми­тен­та элек­трон­ных де­нег
При­об­ре­те­ние элек­трон­ных де­нег аген­та­ми эми­тен­та элек­трон­ных де­нег
При­об­ре­те­ние элек­трон­ных де­нег суб­аген­та­ми эми­тен­та элек­трон­ных де­нег
ко­ли­че­ство опе­ра­ций
сум­ма (тен­ге)
ко­ли­че­ство опе­ра­ций
сум­ма (тен­ге)
ко­ли­че­ство опе­ра­ций
сум­ма (тен­ге)
ко­ли­че­ство опе­ра­ций
сум­ма (тен­ге)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Наименование ________________ Адрес____________________
Телефон ______________________
Адрес электронной почты _______________________________________
Исполнитель __________________________________ ______________
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета
____________________________________________ _______________
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон 

Дата «____» ______________ 20__ года

к форме сведений о количестве
и объемах операций
по приобретению и реализации
электронных денег
агентами и субагентами эмитента
электронных денег

к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от _________ 2020 года № ___
Приложение 13
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 31 августа 2016 года № 213
Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz
Индекс формы административных данных: 1-PU
Периодичность: ежемесячная
Отчетный период: по состоянию на «__»____________ 20___года
Круг лиц, представляющих: поставщики платежных услуг:
1) банки;
2) организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций;
3) операторы почты, осуществляющие почтовые переводы денег.
Срок представления: не позднее пятнадцатого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным месяцем. Если пятнадцатое число месяца выпадает на выходной или праздничный день, срок представления отчетности переносится на следующий рабочий день.
При отсутствии за отчетный месяц платежей и (или) переводов денег, подлежащих отражению в форме, лица, представляющие форму, в письменном виде уведомляют об этом Национальный Банк Республики Казахстан не позднее пятнадцатого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным месяцем.
Форма
_____________________________________________________________ наименование лица, представляющего форму
Сре­да при­е­ма ука­за­ния
Сре­да об­ра­бот­ки ука­за­ния
При­знак
Иден­ти­фи­ка­ци­он­ный код ор­га­ни­за­ции (бан­ка) от­пра­ви­те­ля де­нег (БИК/ИИК/иной иден­ти­фи­ка­тор)
БИК бан­ка-по­сред­ни­ка, с ко­то­рым име­ют­ся кор­ре­спон­дент­ские от­но­ше­ния
Иден­ти­фи­ка­ци­он­ный код ор­га­ни­за­ции (бан­ка) бе­не­фи­ци­а­ра (БИК/ИИК/иной иден­ти­фи­ка­тор)
1
2
3
4
5
6
продолжение таблицы
Пла­теж­ный агент или суб­агент
От­пра­ви­тель де­нег
Бе­не­фи­ци­ар
При­знак ре­зи­дент­ства
Сек­тор эко­но­ми­ки
Стра­на
При­знак ре­зи­дент­ства
Сек­тор эко­но­ми­ки
Стра­на
7
8
9
10
11
12
13
продолжение таблицы
Де­та­ли­за­ция
Код на­зна­че­ния пла­те­жа
Ко­ли­че­ство
Сум­ма, тен­ге
Код ва­лю­ты пла­те­жа
Пла­теж­ный ин­стру­мент
14
15
16
17
18
Наименование ________________ Адрес____________________
Телефон ______________________
Адрес электронной почты _______________________________________
Исполнитель __________________________________ ______________
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета
____________________________________________ _______________
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон 

Дата «____» ______________ 20__ года

к форме сведений по приему
и осуществлению платежей
и (или) переводов денег
с использованием и без
использования банковского
счета

учетом оказанных платежных услуг (платежей и (или) переводов денег) через филиалы и отделения лиц, представляющих Форму, платежных агентов и платежных субагентов.

При формировании Формы банком, организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, указывается банковский идентификационный код банка отправителя денег.
При формировании Формы Национальным Банком Республики Казахстан указывается банковский идентификационный код банка отправителя денег и индивидуальный идентификационный код клиента банка отправителя денег в случае проведения внутрибанковского перевода, по иным платежам и (или) переводам денег указывается только банковский идентификационный код банка отправителя денег.
При отсутствии в документах, на основании которых осуществляется платеж и (или) перевод денег, банковского идентификационного кода банка отправителя денег графа 4 не заполняется;

При формировании Формы банком, организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, указывается банковский идентификационный код банка бенефициара.
При формировании Формы Национальным Банком Республики Казахстан указывается банковский идентификационный код банка бенефициара и индивидуальный идентификационный код клиента банка бенефициара в случае проведения внутрибанковского перевода, по иным платежам и (или) переводам денег указывается только банковский идентификационный код банка бенефициара.
При отсутствии в документах, на основании которых осуществляется платеж и (или) перевод денег, банковского идентификационного кода банка бенефициара графа 6 не заполняется;

при оказании услуг через платежных агентов указывается 1;
при оказании услуг через платежных субагентов указывается 2;

При отсутствии в документах, на основании которых осуществляется платеж и (или) перевод денег, признака резидентства отправителя денег графа 8 не заполняется;

При отсутствии в документах, на основании которых осуществляется платеж и (или) перевод денег, кода сектора экономики отправителя денег графа 9 не заполняется;

10) в графе 10 указывается двухзначный код страны, откуда инициирован платеж и (или) перевод денег (страна, где открыт банковский счет первичного отправителя денег, с которого отправлен платеж и (или) перевод денег, либо в случае проведения перевода денег без открытия банковского счета - страна, в которой инициирован перевод денег отправителем денег).
В графе 13 указывается двухзначный код страны, куда направлен платеж и (или) перевод денег (страна, где открыт банковский счет конечного бенефициара, на который зачислены деньги, либо в случае проведения перевода денег без открытия банковского счета - страна, в которой бенефициар получил деньги).
Код страны указывается в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК ISO 3166-1-2016 «Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений. Часть 1. Коды стран».
По платежам и (или) переводам денег, проведенным на территории Республики Казахстан указывается код KZ;

При отсутствии в документах, на основании которых осуществляется платеж и (или) перевод денег, признака резидентства бенефициара графа 11 не заполняется;

При отсутствии в документах, на основании которых осуществляется платеж и (или) перевод денег, кода сектора экономики бенефициара графа 12 не заполняется;

При отражении входящего платежа и (или) перевода денег из-за рубежа графы 8, 9 и 14 заполняются лицом, представляющим Форму, на основании платежных документов банка-корреспондента или международной системы и иных документов, служащих основанием для платежа и (или) перевода денег.
По платежу и (или) переводу денег по системе мгновенных платежей:

По графам 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 осуществляется группировка данных по одному признаку резидентства, сектору экономики, стране, коду назначения платежа с учетом совпадения иных параметров операций, платежей и (или) переводов денег;

14) в графе 15 указывается количество операций, платежей и (или) переводов денег за отчетный период. При отражении одной операции, одного платежа и (или) перевода денег графа принимает значение 1. В случае совпадения параметров новой операции, нового платежа и (или) перевода денег с уже имеющимися в графах 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17 и 18 значение в данной графе увеличивается на 1, а значение в графе 16 увеличивается на сумму новой операции, нового платежа и (или) перевода денег;

По полученному платежу и (или) переводу денег, подлежащему выплате клиенту наличными деньгами, указывается признак «20».

01 - платежное поручение;
02 - платежное требование;
03 - чек;
04 - вексель;
05 - инкассовое распоряжение;
06 - платежный ордер;
07 - платежное извещение;
08 - сводное платежное поручение;
09 - постоянное распоряжение;
10 - платежные карточки;
11 - средство электронного платежа, за исключением платежных карточек.

к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от _________ 2020 года № ___
Приложение 15
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 31 августа 2016 года № 213
Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz
Индекс формы административных данных: 1-PО
Периодичность: ежеквартальная
Отчетный период: по состоянию на «__»____________ 20___года
Круг лиц, представляющих: платежные организации, прошедшие учетную регистрацию в Национальном Банке Республики Казахстан
Срок представления: не позднее десятого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Если десятое число месяца выпадает на выходной или праздничный день, срок представления отчетности переносится на следующий рабочий день.
Форма
__________________________________________________________ наименование лица, представляющего форму
Вид пла­теж­ной услу­ги
Вид пла­те­жа
Сре­да при­е­ма ука­за­ния
На­име­но­ва­ние си­сте­мы элек­трон­ных де­нег или си­сте­мы пла­теж­ных кар­то­чек
На­име­но­ва­ние эми­тен­та элек­трон­ных де­нег или пла­теж­ной кар­точ­ки
1
2
3
4
5
продолжение таблицы
Ко­ли­че­ство опе­ра­ций (еди­ниц)
Сум­ма опе­ра­ций (ты­сяч тен­ге)
Ко­ли­че­ство аген­тов/суб­аген­тов по пла­теж­ным услу­гам
Об­щее ко­ли­че­ство пла­теж­ных аген­тов/суб­аген­тов
6
7
8
9
Наименование ________________ Адрес____________________
Телефон ______________________
Адрес электронной почты _______________________________________
Исполнитель __________________________________ ______________
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета
____________________________________________ _______________
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон 

Дата «____» ______________ 20__ года

к форме сведений о
количестве и объемах
операций, осуществляемых
платежными организациями

обработке платежей, совершаемых с использованием электронных денег, при обработке платежей, инициированных клиентом в электронной форме
(далее – прием платежей).
В графе 2 указывается вид платежа.
В графе 3 указывается среда приема указания.

В графе 4 указывается наименование системы электронных денег или системы платежных карточек.
В графе 5 указывается наименование эмитента электронных денег или платежной карточки.

11. В графе 8 указывается количество платежных агентов, с которыми платежной организацией заключены агентские договора по оказанию платежных услуг, через знак «/» указывается количество платежных субагентов, с которыми платежными агентами платежной организации заключены агентские договора по оказанию платежных услуг. В случае оказания платежной услуги платежной организацией самостоятельно, то указывается признак «0».
При заполнении графы 8 в графе 1 указывается вид платежной услуги. В графе 8 по каждой платежной услуге указывается количество платежных агентов и субагентов, предоставляющих такую услугу. При указании в графе 1 вид платежной услуги предусмотренной подпунктом 9) пункта 1 статьи 12 Закона Республики Казахстан от 26 июля 2016 года «О платежах и платежных системах», в графе 8 указывается признак «0».

12. В графе 9 указывается общее количество платежных агентов, с которыми платежной организацией заключены агентские договора по оказанию платежных услуг, через знак «/» указывается количество платежных субагентов, с которыми платежными агентами платежной организации заключены агентские договора по оказанию платежных услуг.
Общее количество платежных агентов и субагентов платежной организации указывается в графе 9 строки 1, остальные строки в графе 9 не заполняются.

к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от _________ 2020 года № ___
Приложение 16
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 31 августа 2016 года № 213
Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz
Индекс формы административных данных: 2-РО
Периодичность: полугодовая
Отчетный период: по состоянию на «__»____________ 20___года
Круг лиц, представляющих: платежные организации, прошедшие учетную регистрацию в Национальном Банке Республики Казахстан
Срок представления: на полугодовой основе, не позднее десятого (включительно) числа месяца, следующего за отчетным полугодием. Если десятое число месяца выпадает на выходной или праздничный день, срок представления отчетности переносится на следующий рабочий день.
Форма
________________________________________________________________наименование лица, представляющего форму
Ме­ры, на­прав­лен­ные на про­ти­во­дей­ствие
ле­га­ли­за­ции (от­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем,
и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма
Ко­ли­че­ство
Да­та
(дд.мм.гггг.)
Код при­зна­ка по­до­зри­тель­но­сти опе­ра­ции
1
2
3
4
продолжение таблицы
Ос­но­ва­ние от­ка­за от про­ве­де­ния опе­ра­ции
Ре­ше­ние упол­но­мо­чен­но­го ор­га­на по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу
Вид пла­теж­ной услу­ги
Вид пла­те­жа
5
6
7
8
Наименование ________________ Адрес____________________
Телефон ______________________
Адрес электронной почты _______________________________________
Исполнитель __________________________________ ______________
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета
____________________________________________ _______________
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон 

 Дата «____» ______________ 20__ года
Адрес электронной почты _______________________________________
Исполнитель __________________________________ ______________

к форме сведений по принятым
мерам, направленным на
противодействие легализации
(отмыванию) доходов,
полученных преступным путем,
и финансированию терроризма

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, «Сведения по принятым мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Форма).

«О Национальном Банке Республики Казахстан» и подпунктом 14) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан от 26 июля 2016 года «О платежах и платежных системах».

3. Форма составляется на полугодовой основе платежными организациями, прошедшими учетную регистрацию в Национальном Банке, и заполняется по принятым мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОДФТ), за отчетное полугодие.
В случае отсутствия за отчетное полугодие принятых мер, направленных на ПОДФТ, форма представляется с незаполненными графами.

По графе 2 осуществляется группировка данных по признаку количества с учетом совпадения параметров в иных заполняемых графах.

В случае непредставления уполномоченным органом по финансовому мониторингу решения, графа не заполняется.

По графе 2 осуществляется группировка данных по признаку количества с учетом совпадения параметров в иных заполняемых графах.