1. Внести в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 15 февраля 2018 года № 193 «Об утверждении Правил осуществления задержания (приостановления) наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза, при получении информации, предоставляемой правоохранительными органами и (или) уполномоченным органом о возможной причастности к отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 16481) следующие изменения:
преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с подпунктом 14) пункта 1 статьи 13 Кодекса Республики Казахстан «О таможенном регулировании в Республике Казахстан» ПРИКАЗЫВАЮ:»;
Правила осуществления задержания (приостановления) наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза, при получении информации, предоставляемой правоохранительными органами и (или) уполномоченным органом о возможной причастности к отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, утвержденные указанным приказом, изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Внести в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 19 февраля 2018 года № 237 «Об утверждении Правил подтверждения ввоза товаров для личного пользования на таможенную территорию Евразийского экономического союза обратно после их вывоза с таможенной территории Евразийского экономического союза» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 16476) следующие изменения:
преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с пунктом 2 статьи 348 Кодекса Республики Казахстан «О таможенном регулировании в Республике Казахстан» ПРИКАЗЫВАЮ:»;
в Правилах подтверждения ввоза товаров для личного пользования на таможенную территорию Евразийского экономического союза обратно после их вывоза с таможенной территории Евразийского экономического союза, утвержденных указанным приказом:
заголовок изложить в следующей редакции:
«Правила подтверждения ввоза товаров для личного пользования на таможенную территорию Евразийского экономического союза обратно после их вывоза с таможенной территории Евразийского экономического союза»;
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящие Правила подтверждения ввоза товаров для личного пользования на таможенную территории Евразийского экономического союза обратно после их вывоза с таможенной территории Евразийского экономического союза разработаны в соответствии с пунктом 2 статьи 348 Кодекса Республики Казахстан «О таможенном регулировании в Республике Казахстан» и определяет порядок подтверждения ввоза товаров для личного пользования на таможенную территории Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) обратно после их вывоза с таможенной территории ЕАЭС.»;
заголовок главы 2 изложить в следующей редакции:
«Глава 2. Порядок подтверждения ввоза товаров для личного пользования на таможенную территорию Евразийского экономического союза обратно после их вывоза с таможенной территории Евразийского экономического союза»;
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. В местах прибытия на таможенную территорию ЕАЭС физическими лицами подтверждается, что товары для личного пользования ввозятся на таможенную территорию ЕАЭС обратно после их вывоза с таможенной территории ЕАЭС (далее – обратно ввозимые товары для личного пользования).».

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Департамент юридической службы Министерства финансов Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

Приложение к приказу
Заместителя Премьер-Министра -
Министра финансов
Республики Казахстан
от 26 мая 2022 года
№ 530
Утверждены
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 15 февраля 2018 года
№ 193
Правила осуществления задержания (приостановления) наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза, при получении информации, предоставляемой правоохранительными органами и (или) уполномоченным органом о возможной причастности к отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма

1. Настоящие Правила осуществления задержания (приостановления) наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС), при получении информации, предоставляемой правоохранительными органами и (или) уполномоченным органом по финансовому мониторингу о возможной причастности к отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 14) пункта 1 статьи 13 Кодекса Республики Казахстан «О таможенном регулировании в Республике Казахстан» и определяют правила осуществления задержания (приостановления) наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС, при получении информации, предоставляемой правоохранительными органами и (или) уполномоченным органом о возможной причастности к отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

2. Органы государственных доходов во взаимодействии с правоохранительными и уполномоченным органом по финансовому мониторингу принимают меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, путем задержания наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу ЕАЭС на основании информации, предоставляемой правоохранительными органами и (или) уполномоченным органом по финансовому мониторингу.

4. При задержании наличных денежных средств и (или) денежных инструментов органы государственных доходов руководствуются Договором о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза, ратифицированным Законом Республики Казахстан «О ратификации Договора о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза».

5. Для хранения изъятых наличных денежных средств и (или) денежных инструментов в территориальных органах государственных доходов оборудуются специальные помещения со стеллажами, металлической дверью с опечатывающим устройством, естественной или искусственной вентиляцией, зарешеченными окнами, с системами охранной и пожарной сигнализации. При отсутствии такого помещения выделяется сейф (металлический шкаф) с опечатывающим устройством либо иное помещение, обеспечивающее надежное хранение изъятых наличных денежных средств и (или) денежных инструментов и исключающее доступ к ним посторонних лиц.

При этом, в Журнале учета изъятых наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (далее – Журнал) по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам делается соответствующая отметка.

8. Передача органами государственных доходов изъятых денежных средств и (или) денежных инструментов правоохранительным органам и (или) уполномоченному органу по финансовому мониторингу, предоставившему соответствующую информацию, осуществляется на основании запроса правоохранительного органа и (или) уполномоченного органа по финансовому мониторингу и производится в присутствии лица, ответственного за их хранение, по Акту передачи задержанных (приостановленных) наличных денежных средств и (или) денежных инструментов по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам, в двух экземплярах.
Информация о передаче изъятых денежных средств и (или) денежных инструментов отражается в графе 10 Журнала.

к Правилам осуществления задержания (приостановления) наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза, при получении информации, предоставляемой правоохранительными органами и (или) уполномоченным органом о возможной причастности к отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма
форма
№
Ре­ги­стра­ци­он­ный но­мер ак­та
Да­та ре­ги­стра­ции
Дан­ные юри­ди­че­ско­го или фи­зи­че­ско­го ли­ца
На­име­но­ва­ние на­лич­ных де­неж­ных средств и (или) де­неж­ных ин­стру­мен­тов
Сум­ма/ко­ли­че­ство
Ко­ли­че­ство мест/ но­ме­ра пломб
Фа­ми­лия, ини­ци­а­лы и под­пись от­вет­ствен­но­го ра­бот­ни­ка
циф­ра­ми
про­пи­сью
При­няв­ше­го на хра­не­ние
Вы­дав­ше­го с хра­не­ния
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4

к Правилам осуществления задержания (приостановления) наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза, при получении информации, предоставляемой правоохранительными органами и (или) уполномоченным органом о возможной причастности к отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма
форма
от «___» _____________ 20__ года № ________________________________
____________________________________________________________________
(место составления акта (страна, населенный пункт))
____________________________________________________________________
(наименование органа государственных доходов)
№
Наименование наличных денежных средств и (или) денежных инструментов
Сумма/количество
Сведения о наличных денежных средствах и (или) денежных инструментах, в том числе номинал банкнот, чеков
Буквенно-цифровой номер
цифрами
прописью
Средства идентификации ______________________________________________
(количество мест, количество и номера пломб)
Передал_____________________________________________________________
(должность, фамилия, имя и отчество (при его наличии) должностного лица)
_______________ / ____________________________
(дата) (подпись) Личная номерная печать
Принял______________________________________________________________
(наименование государственного органа/юридического лица, должность, фамилия, имя и отчество
(при его наличии) должностного лица государственного органа/физического лица)
_______________ / _______________________
(дата) (подпись)
Экземпляр акта получил: _________ ____________ / ______________________
(дата) (подпись) (фамилия, имя и отчество (при его наличии))