Об утверждении критериев оценки степени риска по вопросам проверок субъектов, осуществляющих деятельность в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров от 28.12.2009 г. № 502 (Есірткі құралдарының, психотроптық заттар мен прекурсорлардың айналымы саласындағы қызметті жүзеге асыратын субъектілерді тексеру мәселелері бойынша тәуекелдер дәрежесін бағалау критерийлерін бекіту туралы)

Об утверждении критериев оценки степени риска по вопросам проверок субъектов, осуществляющих деятельность в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров
В соответствии с пунктом 2 статьи 38 Закона Республики Казахстан "О частном предпринимательстве" ПРИКАЗЫВАЕМ:

1. Утвердить прилагаемые критерии оценки степени риска по вопросам проверок субъектов осуществляющих деятельность в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

2. Комитету по борьбе с наркобизнесом и контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел Республики Казахстан (Сулейменову Ж.К.) обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего приказа на официальном Интернет-ресурсе Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

3. Начальникам Департаментов внутренних дел городов Астана, Алматы, областей и на транспорте организовать изучение и выполнение требований настоящего приказа.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра внутренних дел Республики Казахстан Аубакирова А.А.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

6. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его официального опубликования и действует до 1 января 2011 года.

Утверждены
совместным приказом
Министра внутренних дел
Республики Казахстан
от 28 декабря 2009 года № 502
и Министра экономики и
бюджетного планирования
Республики Казахстан
от 17 февраля 2010 года № 69
Критерии оценки степени риска по вопросам проверок субъектов осуществляющих деятельность в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров

1. Настоящие критерии разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан "О частном предпринимательстве", для определения показателей рисков в целях отнесения субъектов в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров к степеням риска.

2. В настоящих Критериях используется понятие:
риск - вероятность хищения наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, с учетом степени тяжести его последствий.

3. Первичное отнесение субъектов регулирования по степеням рисков осуществляется на основе объективных критериев оценки степени риска, в зависимости от осуществляемого вида деятельности:
высокая степень риска - субъекты, осуществляющие производство и/или оптовую реализацию наркотических средств и психотропных веществ;
средняя степень риска - субъекты, осуществляющие производство и/или оптовую реализацию прекурсоров;
незначительная степень риска - субъекты, потребляющие прекурсоры в своей производственной деятельности.

4. Вторичное отнесение субъектов регулирования по степеням рисков осуществляется с учетом субъективных критериев, к которым относятся значительные нарушения и незначительные нарушения.

5. Значительные нарушения при обороте наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров:

1) отсутствует разрешение территориального органа внутренних дел на использование объекта и помещений в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;

2) отсутствует охранная, пожарная и тревожная сигнализация.

6. Незначительные правонарушения при обороте наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров:

1) контрольно-пропускной пункт объекта не соответствует требованиям приказа Министра внутренних дел Республики Казахстан от 16 февраля 2001 года № 141 "Об утверждении Инструкции о порядке выдачи разрешения на использование объектов и помещений в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 1426);

2) работники субъекта, получившие доступ к наркотическим средствам, психотропным веществам и прекурсорам, не имеют заключения органов внутренних дел о прохождении соответствующей проверки;

3) работники субъекта, получившие доступ к наркотическим средствам, психотропным веществам и прекурсорам не имеют справок наркологического и психоневрологического диспансеров об отсутствии заболевания наркоманией, токсикоманией и алкоголизмом;

4) субъект несвоевременно предоставляет квартальные отчеты об обороте наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.
Субъекты регулирования, входящие в незначительную группу риска, при допущении одного значительного либо более двух незначительных нарушений переводятся в среднюю группу риска.
Субъекты регулирования, входящие в среднюю группу риска, при допущении одного значительного либо более двух незначительных нарушений переводятся в высокую группу риска.
В случае выявления внеплановой проверкой нарушений у субъекта регулирования, он переводится в следующую группу риска вне зависимости от характера нарушения.
При не выявлении последней проверкой нарушений у субъекта регулирования, он переводится в группу меньшей степени риска, за исключением юридических лиц, изначально отнесенных к высокой группе риска (производители и/или оптовые реализаторы наркотических средств и психотропных веществ).

7. Субъекты регулирования, отнесенные к средним и незначительным группам риска, включаются в план проверок с учетом даты последней проверки.

8. Основания для приоритетного планирования проверок на объектах одного уровня риска:

1) ранее выявленные факты значительных нарушений;

2) объемы оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.