О внесении изменения и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан от 20 февраля 2021 года № 515 «О некоторых вопросах Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу»
ҚАЗ«Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігінің кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2021 жылғы 20 ақпандағы № 515 Жарлығына өзгеріс пен толықтырулар енгізу туралы
Данные из ЭКБ обновлены 31.07.2026
Реквизиты и источник
- Полное наименование
- О внесении изменения и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан от 20 февраля 2021 года № 515 «О некоторых вопросах Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу»
- Наименование (каз.)
- «Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігінің кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2021 жылғы 20 ақпандағы № 515 Жарлығына өзгеріс пен толықтырулар енгізу туралы
- Вид акта
- Указ
- Юридическая сила
- Действует
- Код статуса в реестре
- new
- Номер
- 355
- Дата принятия
- 16.09.2023
- Показанная редакция
- 16.09.2023 · действующая 186177_655977.rus
- Всего редакций в базе
- 1
- Последнее изменение
- 16.09.2023
- Язык текста
- русский
- НГР (номер госрегистрации)
- U2300000355
- Идентификатор ЭКБ
- 186177
- Идентификатор редакции
- 186177_655977
- Первоисточник
- ЭКБ zan.gov.kz (API)
- Данные обновлены
- 31.07.2026 16:46
0 Подлежит опубликованию
в Собрании актов Президента и
Правительства Республики Казахстан
О внесении изменения и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан от 20 февраля 2021 года № 515 «О некоторых вопросах Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 1. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 20 февраля 2021 года № 515 «О некоторых вопросах Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу» следующие изменение и дополнения:
в Положении об Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу, утвержденном вышеназванным Указом:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее – Агентство) является государственным органом, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан, осуществляющим финансовый мониторинг и принимающим иные меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование экономических и финансовых правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа.
Агентство самостоятельно в принятии решений в пределах своей компетенции.»;
в пункте 15:
дополнить подпунктами 33-1) и 33-2) следующего содержания:
«33-1) определение порядка ведения реестра бенефициарных собственников юридических лиц;
33-2) определение совместным нормативным правовым актом с Генеральной прокуратурой Республики Казахстан порядка предоставления в электронной форме сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, в уполномоченный орган по возврату активов;»;
дополнить подпунктом 34-1) следующего содержания:
«34-1) ведение реестра бенефициарных собственников юридических лиц;»;
дополнить разделом следующего содержания:
«Перечень организаций, находящихся в ведении Агентства
Акционерное общество «Международная академия экономики и финансов».