Министерства финансов Республики Казахстан
В соответствии с пунктом 2 статьи 27 Закона Республики Казахстан
от 6 апреля 2016 года «О правовых актах» ПРИКАЗЫВАЮ:

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Департамент юридической службы Министерства финансов Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

«СОГЛАСОВАНО»
Агентство Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка
«СОГЛАСОВАНО»
Министерство юстиции
Республики Казахстан

Приложение к приказу
Министра финансов
Республики Казахстан
от 24 сентября 2020 года
№ 915
Перечень утративших силу некоторых приказов
Министерства финансов Республики Казахстан

1. Приказ исполняющего обязанности Министра финансов Республики Казахстан от 10 февраля 2010 года № 52 «Об утверждении Перечня оффшорных зон для целей Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6058, опубликован 26 марта 2010 года в газете «Юридическая газета» № 42 (1838)).

2014 года № 393 «О внесении изменений в приказ исполняющего обязанности Министра финансов Республики Казахстан от 10 февраля 2010 года № 52
«Об утверждении Перечня оффшорных зон для целей Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9794, опубликован 29 октября 2014 года в информационно-правовой системе «Әділет»).

3. Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 5 ноября 2014 года № 477 «Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для бухгалтерских организаций и профессиональных бухгалтеров, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере бухгалтерского учета» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9920, опубликован 23 января 2015 года в информационно-правовой системе «Әділет»).

2014 года № 526 «Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для аудиторских организаций» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9967, опубликован 29 января 2015 года в информационно-правовой системе «Әділет»).

5. Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 3 июня 2015 года № 345 «Об утверждении формата XML информации, предоставляемой электронным способом субъектами финансового мониторинга» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 11569, опубликован 30 июля 2015 года в информационно-правовой системе «Әділет»).

2015 года № 706 «О внесении изменений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 27 ноября 2014 года № 526 «Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для аудиторских организаций» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под
№ 12969, опубликован 8 февраля 2016 года в информационно-правовой системе «Әділет»).

2015 года № 708 «Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для адвокатов и других независимых специалистов по юридическим вопросам» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под
№ 13500, опубликован 29 марта 2016 года в информационно-правовой системе «Әділет»).

2015 года № 709 «О внесении изменений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 5 ноября 2014 года № 477 «Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для бухгалтерских организаций и профессиональных бухгалтеров, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере бухгалтерского учета» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 12977, опубликован 16 февраля 2016 года в информационно-правовой системе «Әділет»).

2016 года № 161 «Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для кредитных товариществ» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13688, опубликован 12 мая 2016 года в информационно-правовой системе «Әділет»).

2016 года № 205 «Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13763, опубликован 20 июня 2016 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан).

11. Приказ исполняющего обязанности Министра финансов Республики Казахстан от 30 декабря 2016 года № 704 «Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих лизинговую деятельность в качестве лизингодателя без лицензии» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14708, опубликован 3 февраля 2017 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан).

12. Приказ исполняющего обязанности Министра финансов Республики Казахстан от 5 января 2017 года № 5 «Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для ломбардов» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14706, опубликован 15 февраля 2017 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан).

13. Приказ исполняющего обязанности Министра финансов Республики Казахстан от 5 января 2017 года № 6 «Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14705, опубликован 6 февраля 2017 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан).

2017 года № 658 «О внесении изменений и дополнений в некоторые приказы Министерства финансов Республики Казахстан» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под
№ 16017, опубликован 7 декабря 2017 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан).