Об утверждении Правил включения в реестр физических и юридических лиц, связанных с противозаконной деятельностью в сфере экономических правонарушений
ҚАЗЭкономикалық құқық бұзушылық саласындағы заңға қайшы қызметке байланысты жеке және заңды тұлғалардың тізіліміне енгізу қағидаларын бекіту туралы
Данные из ЭКБ обновлены 15.08.2026
Реквизиты и источник
- Полное наименование
- Об утверждении Правил включения в реестр физических и юридических лиц, связанных с противозаконной деятельностью в сфере экономических правонарушений
- Наименование (каз.)
- Экономикалық құқық бұзушылық саласындағы заңға қайшы қызметке байланысты жеке және заңды тұлғалардың тізіліміне енгізу қағидаларын бекіту туралы
- Вид акта
- Приказ
- Юридическая сила
- Действует
- Код статуса в реестре
- new
- Номер
- 9
- Дата принятия
- 05.05.2026
- Дата введения в действие
- 19.05.2026
- Показанная редакция
- 05.05.2026 · действующая 225024_818561.rus
- Всего редакций в базе
- 1
- Последнее изменение
- 05.05.2026
- Язык текста
- русский
- НГР (номер госрегистрации)
- V2600038666
- Идентификатор ЭКБ
- 225024
- Идентификатор редакции
- 225024_818561
- Первоисточник
- ЭКБ zan.gov.kz (API)
- Данные обновлены
- 15.08.2026 02:16
0 Об утверждении Правил включения в реестр физических и юридических лиц, связанных с противозаконной деятельностью в сфере экономических правонарушений
В соответствии с пунктом 6 статьи 76 Закона Республики Казахстан «О профилактике правонарушений», ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые Правила включения в реестр физических и юридических лиц, связанных с противозаконной деятельностью в сфере экономических правонарушений.
2. Департаменту превенции и аналитических разработок Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
7 Правила включения в реестр физических и юридических лиц, связанных с противозаконной деятельностью в сфере экономических правонарушений
Утвержден приказом
от 5 мая 2026 года
№ 9
Правила включения в реестр физических и юридических лиц,
связанных с противозаконной деятельностью в сфере экономических правонарушений
Глава 1. Общие положения
1. Настоящие Правила включения в реестр физических и юридических лиц, связанных с противозаконной деятельностью в сфере экономических правонарушений (далее – Правила) разработаны в соответствии с пунктом 6 статьи 76 Закона Республики Казахстан «О профилактике правонарушений» и определяют порядок включения в реестр физических и юридических лиц, связанных с противозаконной деятельностью в сфере экономических правонарушений.
2. В настоящих Правилах используются следующие понятия:
1) лица, связанные с противозаконной деятельностью в сфере экономических правонарушений – физические или юридические лица (руководитель и иной работник коммерческой или некоммерческой организации), вина которых в совершении правонарушения в сфере экономической деятельности установлена вступившим в законную силу обвинительным приговором суда, а также юридические лица, использованные для совершения экономических правонарушений;
2) реестр физических и юридических лиц, связанных с противозаконной деятельностью в сфере экономических правонарушений – список для хранения и учета сведений о физических и юридических лицах, связанных с противозаконной деятельностью в сфере экономических правонарушений.
3. Реестр физических и юридических лиц, связанных с противозаконной деятельностью в сфере экономических правонарушений (далее – Реестр), используется для профилактики и информирования общества и субъектов предпринимательства о существующих рисках и угрозах в сфере экономических правонарушений.
Глава 2. Порядок включения в реестр физических и юридических лиц, связанных с противозаконной деятельностью в сфере экономических правонарушений
4. Включение в Реестр осуществляется на основании вступившего в законную силу обвинительного приговора суда по уголовным правонарушениям в сфере экономической деятельности, предусмотренным Уголовным кодексом Республики Казахстан.
5. В Реестр включаются сведения о физических и юридических лицах по уголовным правонарушениям в сфере экономической деятельности, расследование которых осуществлялось службой экономических расследований и органами внутренних дел Республики Казахстан.
6. Сведения из Реестра публикуются на ведомственном интернет-ресурсе службы экономических расследований.
7. В Реестр подлежат включению следующие сведения: фамилия, имя, отчество (при его наличии), лица, связанного с противозаконной деятельностью в сфере экономических правонарушений, число, месяц, год рождения, статья Уголовного кодекса Республики Казахстан, наименование органа, осуществлявшего досудебное расследование.
В случаях использования юридического лица в целях совершения противоправных деяний и в качестве инструмента противозаконной деятельности: наименование юридического лица, бизнес-идентификационный номер.
По преступлениям, связанным с созданием и (или) руководством финансовой пирамидой, также подлежит указанию наименование проекта.