Об утверждении Правил ведения единого реестра кошельков цифровых активов, использованных в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения и (или) иных преступных целях, включающий состав, сроки и форму предоставления информации
ҚАЗАқпарат ұсыну құрамын, мерзімдері мен нысанын қамтитын, қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату), терроризмді қаржыландыру және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыру мақсатында және (немесе) өзге де қылмыстық мақсаттарда пайдаланылған цифрлық активтер әмияндарының бірыңғай тізілімін жүргізу қағидаларын бекіту туралы
Данные из ЭКБ обновлены 05.09.2026
Реквизиты и источник
- Полное наименование
- Об утверждении Правил ведения единого реестра кошельков цифровых активов, использованных в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения и (или) иных преступных целях, включающий состав, сроки и форму предоставления информации
- Наименование (каз.)
- Ақпарат ұсыну құрамын, мерзімдері мен нысанын қамтитын, қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату), терроризмді қаржыландыру және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыру мақсатында және (немесе) өзге де қылмыстық мақсаттарда пайдаланылған цифрлық активтер әмияндарының бірыңғай тізілімін жүргізу қағидаларын бекіту туралы
- Вид акта
- Приказ
- Юридическая сила
- Действует
- Код статуса в реестре
- exe
- Номер
- 237-НҚ
- Дата принятия
- 31.08.2026
- Дата введения в действие
- 31.08.2026
- Показанная редакция
- 31.08.2026 · действующая I229690_1.rus
- Всего редакций в базе
- 1
- Последнее изменение
- 31.08.2026
- Язык текста
- русский
- НГР (номер госрегистрации)
- G26ES000237
- Идентификатор ЭКБ
- 229690
- Идентификатор редакции
- I229690_1
- Первоисточник
- ЭКБ zan.gov.kz (API)
- Данные обновлены
- 05.09.2026 03:30
0
Об утверждении Правил ведения единого реестра кошельков цифровых активов, использованных в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения и (или) иных преступных целях, включающий состав, сроки и форму предоставления информации
В соответствии с подпунктами 13-11) и 13-12) статьи 16 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» ПРИКАЗЫВАЮ:
1
1. Утвердить прилагаемые Правила ведения единого реестра кошельков цифровых активов, использованных в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения и (или) иных преступных целях, включающий состав, сроки и форму предоставления информации.
2
2. Департаменту оперативного анализа Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего приказа направление его на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан.
3 3. Настоящий приказ вводится в действие со дня его подписания.
4 Правила ведения единого реестра кошельков цифровых активов, использованных в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма, финансирования распространения оружия массового уничтожения и (или) иных преступных целях, включающий состав, сроки и форму представления информации
Приложение к приказу
Правила ведения единого реестра кошельков цифровых активов, использованных в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма, финансирования распространения оружия массового уничтожения и (или) иных преступных целях, включающий состав, сроки и форму представления информации
1 Глава 1. Общие положения
1
1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с подпунктами 13-11) и 13-12) статьи 16 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (далее – Закон) и определяют порядок формирования, ведения и использования единого реестра кошельков цифровых активов, использованных в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма, финансирования распространения оружия массового уничтожения и (или) иных преступных целях (далее – Реестр), а также состав, сроки и форму представления информации.
2 2. Реестр предназначен для централизованного учета сведений о кошельках цифровых активов, в отношении которых в рамках уголовного либо административного производства приняты решения, предусмотренные пунктом 7 настоящих Правил.
3 3. В настоящих Правилах используются следующие понятия:
1 1) Реестр – государственная информационная система, предназначенная для учета сведений о кошельках цифровых активов, в отношении которых в рамках уголовного либо административного производства приняты предусмотренные законодательством Республики Казахстан решения;
2 2) кошелек цифрового актива – программное или аппаратное средство, которое используется для хранения криптографических ключей или управления ими, обеспечивающее доступ к цифровым активам и проведение транзакций с ними;
3
3) цифровой актив – имущество, созданное в электронно-цифровой форме с присвоением цифрового кода, в том числе с применением средств криптографии и компьютерных вычислений, не являющееся расчетной денежной единицей и (или) законным платежным средством, зарегистрированное и обеспеченное неизменностью информации на основе технологии распределенной платформы данных;
4 4) оператор реестра – уполномоченный орган по финансовому мониторингу, обеспечивающий техническое и организационное сопровождение Реестра, защиту данных, взаимодействие с государственными органами и предоставление информации в пределах своей компетенции;
5
5) информационная система – организационно-упорядоченная совокупность информационно-коммуникационных технологий, обслуживающего персонала и технической документации, реализующих определенные технологические действия посредством информационного взаимодействия и предназначенных для решения конкретных функциональных задач;
6 6) участники системы – уполномоченные лица (органы, организации), предоставляющие оператору сведения об использованных в преступных целях кошельках цифровых активов.
4 4. Участниками системы являются:
1 1) уполномоченный орган по финансовому мониторингу;
2 2) органы уголовного преследования;
3 3) органы государственных доходов;
4 4) высший надзорный орган.
5 5. Задачами Реестра являются:
1 1) систематизация сведений о кошельках цифровых активов, в отношении которых осуществляются уголовные и административные производства;
2 2) обеспечение межведомственного взаимодействия государственных органов;
3 3) содействие субъектам финансового мониторинга при применении риск-ориентированного подхода;
4 4) предотвращение повторного использования кошельков цифровых активов в преступной деятельности.
2 Глава 2. Основания и порядок включения сведений в Реестр
6 6. Основанием для включения сведений о кошельке цифровых активов в Реестр является наличие одного из следующих решений:
1 1) постановление, вынесенное в рамках уголовного дела, зарегистрированного в Едином реестре досудебных расследований, о признании цифровых активов, размещенных на соответствующем кошельке цифровых активов, вещественными доказательствами либо о наложении на них ареста;
2 2) судебный акт, принятый в рамках уголовного дела, которым цифровые активы, размещенные на соответствующем кошельке цифровых активов, признаны предметом либо орудием преступления, либо к ним применены обеспечительные меры;
3 3) вступившее в законную силу постановление по делу об административном правонарушении, зарегистрированному в Едином реестре административных правонарушений, которым применены меры в отношении цифровых активов, размещенных на соответствующем кошельке цифровых активов.
7 7. Включение сведений в Реестр осуществляется на основании представления участниками системы, в производстве которого находится соответствующее уголовное либо административное дело.
8 8. В целях реализации подпункта 13-11) статьи 16 Закона участники системы, направляют в уполномоченный орган по финансовому мониторингу сведения о кошельках цифровых активов, предусмотренные настоящими Правилами.
9 9. Представление сведений осуществляется государственным органом не позднее двух рабочих дней со дня вынесения решения, являющегося основанием для включения сведений в Реестр, в электронной форме через защищенные каналы межведомственного информационного взаимодействия.
10 10. Участник системы, направивший сведения по приложению 1 к настоящим Правилам, несет ответственность за достоверность и своевременность представленных сведений.
11 11. Включение сведений в Реестр носит учетный характер и не является мерой уголовной либо административной ответственности.
При наличии в Реестре кошелька цифрового актива клиента, субъект финансового мониторинга проводит усиленную проверку клиента, в соответствии со статьей 5 Закона.
12 12. Включение сведений в Реестр не свидетельствует о признании лица виновным в совершении правонарушения, а также не подменяет решения, принимаемые в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.
3 Глава 3. Состав сведений, включаемых в Реестр
13 13. В Реестр вносятся сведения согласно форме, установленной приложением к настоящим Правилам.
4 Глава 4. Порядок актуализации и исключения сведений
14 14. Участник системы направляет уведомление в уполномоченный орган по финансовому мониторингу об изменении либо отмене решения, послужившего основанием для включения сведений в Реестр, не позднее двух рабочих дней со дня принятия соответствующего решения
15 15. Основаниями для исключения сведений из Реестра являются:
1 1) отмена либо изменение процессуального решения;
2 2) прекращение производства по делу по реабилитирующим основаниям;
3 3) вступление в законную силу судебного акта, исключающего дальнейший учет сведений;
4 4) установление факта ошибочного включения.
16 16. При поступлении документов или сведений, подтверждающих наличие оснований, предусмотренных пунктом 16 настоящих Правил, уполномоченный орган по финансовому мониторингу обеспечивает исключение соответствующих сведений из Реестра не позднее одного рабочего дня со дня их поступления.
5 Глава 5. Порядок доступа и использования сведений Реестра
17 17. Доступ к сведениям Реестра предоставляется участникам системы и субъектам финансового мониторинга в пределах их компетенции в режиме «запрос-ответ» в информационной системе.
18 18. Использование сведений Реестра осуществляется в целях оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, и иных мерах в соответствии с настоящим Законом.
19 19. Сведения Реестра используются исключительно в целях осуществления полномочий, предусмотренных Законом.
6 Глава 6. Функционирование информационной системы Реестра
20 20. Реестр функционирует в форме государственной информационной системы.
21 21. Действия пользователей Реестра подлежат обязательной регистрации.
22 22. Уполномоченный орган по финансовому мониторингу обеспечивает защиту сведений, содержащихся в Реестре, идентификацию пользователей и регистрацию действий пользователей.
54 Форма представления сведений для включения в единый реестр кошельков цифровых активов, использованных в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма, финансирования распространения оружия массового уничтожения и (или) иных преступных целях
Приложение к Правилам ведения единого реестра кошельков цифровых активов, использованных в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма, финансирования распространения оружия массового уничтожения и (или) иных преступных целях, включающий состав, сроки и форму представления информации
Форма представления сведений для включения в единый реестр кошельков цифровых активов, использованных в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма, финансирования распространения оружия массового уничтожения и (или) иных преступных целях
№
Наименование поля
Содержание
Раздел 1. Сведения о государственном органе
1
Наименование государственного органа
2
Структурное подразделение
3
Должность, ФИО (при наличии) должностного лица
4
Контактные данные (служебный телефон, электронная почта
Раздел 2. Сведения о производстве
1
Вид производства (уголовное / административное)
2
Номер уголовного дела либо дела об административном правонарушении
3
Дата регистрации дела
4
Статья УК РК либо КоАП РК
5
Наименование органа, вынесшего решение
6
Вид решения (признание вещественным доказательством / арест / обеспечительная мера / иное)
7
Номер и дата решения
Раздел 3. Сведения о кошельке цифровых активов
1
Наименование блокчейн-сети
2
Адрес кошелька цифровых активов (UID – аккаунтов на криптобиржах, хэш транзакций, т. д.)
3
Идентификатор транзакции (при наличии)
Раздел 4. Сведения об изменении либо отмене решения (при актуализации)
1
Основание изменения либо отмены
2
Номер и дата нового решения
3
Дата направления обновленных сведений