ПРИКАЗЫВАЮ:

от 29 декабря 2008 года № 625 «Об утверждении формы сведений о наличии и номерах банковских счетов, об остатках и движении денег на этих счетах» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5502, опубликован в газете «Юридическая газета»
от 3 апреля 2009 года № 49 (1646)) следующие изменения и дополнения:
заголовок изложить в следующей редакции:
«Об утверждении формы сведений о наличии и номерах банковских счетов, об остатках и движении денег на этих счетах, о предоставленных кредитах физическим лицам»;
преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с подпунктами 12) и 12-1) статьи 581 Кодекса Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс), пунктом 6-1 статьи 50 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» ПРИКАЗЫВАЮ:»;
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить:
1) форму сведений о наличии и номерах банковских счетов, об остатках и движении денег на этих счетах согласно приложению 1 к настоящему приказу;
2) форму сведений о предоставленных кредитах проверяемому физическому лицу, с указанием сумм погашения, включая вознаграждение согласно приложению 2 к настоящему приказу;
3) форму сведений о наличии и номерах банковских счетов, об остатках денег на этих счетах, о предоставленных кредитах физическим лицам, обязанным представлять декларацию об активах и обязательствах с указанием сумм погашения, включая вознаграждение, согласно приложению 3 к настоящему приказу.»;
форму сведений о наличии и номерах банковских счетов, об остатках и движении денег на этих счетах, утвержденную указанным приказом, изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;
дополнить приложениями 2 и 3 согласно приложениям 2 и 3 к настоящему приказу.

3) в течение пяти рабочих дней со дня получения настоящего приказа от Министерства юстиции Республики Казахстан его направление в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации» Министерства юстиции Республики Казахстан для размещения в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан;

«СОГЛАСОВАН»
Исполнящий обязанности Председателя
Национального Банка Республики Казахстан
Г. Пирматов
2016 года

к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 8 июля 2016 года № 360
Приложение 1
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 29 декабря 2008 года № 625
Форма
Сведения
о наличии и номерах банковских счетов, об остатках и движении денег на этих счетах
за период с «___» ______________ 20____ года по «____» ________________ 20___ года*
№ п/п
На­ло­го­пла­тель­щик
Рек­ви­зи­ты бан­ка, его струк­тур­ных под­раз­де­ле­ний, в ко­то­ром от­кры­ты бан­ков­ские сче­та
Вид бан­ков­ско­го сче­та
Ва­лю­та сче­та
Но­мер сче­та
Оста­ток де­нег на бан­ков­ском сче­те на на­ча­ло пе­ри­о­да
ИИН/ БИН
наименование
БИН
БИК
наименование
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Продолжение таблицы:
Дви­же­ние де­нег на бан­ков­ских сче­тах на­ло­го­пла­тель­щи­ка
Оста­ток де­нег на бан­ков­ском сче­те на ко­нец пе­ри­о­да
По­ступ­ле­ние де­нег на бан­ков­ский счет
Пе­ре­чис­ле­ние де­нег с бан­ков­ско­го сче­та
Д а т а
С у м м а
п л а т е ж а
От­пра­ви­тель де­нег
Рек­ви­зи­ты бан­ка от­пра­ви­те­ля де­нег
На­зна­че­ние пла­те­жа
Д а т а
С у м м а
п л а т е ж а
Бене-фициар
Рек­ви­зи­ты бан­ка бе­не­фи­ци­а­ра
На­зна­че­ние пла­те­жа
И И Н/ Б И Н
на­име­но­ва­ние
Б
И Н
Б И К
на­име­но­ва­ние
И И Н/Б И Н
на­име­но­ва­ние
Б И Н
Б И К
на­име­но­ва­ние
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
* Сведения предоставляются в соответствии с подпунктом 12) статьи 581 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» .

к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 8 июля 2016 года № 360
Приложение 2
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 29 декабря 2008 года № 625
Форма
Сведения о предоставленных кредитах проверяемому физическому лицу, с указанием сумм погашения, включая вознаграждение*
за период с «___» ______________ 20____ года по «____» ________________ 20___ года
№ п/п
Фи­зи­че­ское ли­цо
Рек­ви­зи­ты бан­ка, его струк­тур­ных под­раз­де­ле­ний, в ко­то­ром вы­дан кре­дит
Д а т а
п р е д о с т а в л е н и я
к р е д и т а
Но­мер до­го­во­ра о предо­став­ле­нии кре­ди­та **
Н о м е р
с ч е т а
В а л ю т а
с ч е т а
С у м м а
п р е д о с т а в л е н н о г о
к р е д и т а
Оста­ток сум­мы кре­ди­та на на­ча­ло пе­ри­о­да
Сум­ма упла­чен­но­го ос­нов­но­го дол­га
Сум­ма упла­чен­но­го воз­на­граж­де­ния
Оста­ток сум­мы кре­ди­та на ко­нец пе­ри­о­да
Ин­ди­ви­ду­аль­ный иден­ти­фи­ка­ци­он­ный но­мер (ИИН)
Фа­ми­лия, имя, от­че­ство (ес­ли оно ука­за­но в до­ку­мен­те, удо­сто­ве­ря­ю­щем лич­ность)
Биз­нес-иден­ти­фи­ка­ци­он­ный но­мер (БИН)
Б И К
н а и м е н о в а н и е
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
* Сведения представляются отдельно в разрезе проверяемых физических лиц в соответствии с подпунктом 12-1) статьи 581 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет».
** Сведения представляются отдельно в разрезе договоров.

к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 8 июля 2016 года № 360
Приложение 3
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 29 декабря 2008 года № 625
Форма
Сведения о наличии и номерах банковских счетов, об остатках денег на этих счетах, о предоставленных кредитах физическим лицам, обязанным представлять декларацию об активах и обязательствах с указанием сумм погашения, включая вознаграждение*
по состоянию на 1 января ___ года
№ п/п
Фи­зи­че­ское ли­цо
Рек­ви­зи­ты бан­ка, его струк­тур­ных под­раз­де­ле­ний, в ко­то­ром от­кры­ты бан­ков­ские сче­та
Вид бан­ков­ско­го сче­та
Ва­лю­та сче­та
Но­мер сче­та
Оста­ток де­нег на бан­ков­ском сче­те
Ин­ди­ви­ду­аль­ный иден­ти­фи­ка­ци­он­ный но­мер (ИИН)
Фа­ми­лия, имя, от­че­ство (ес­ли оно ука­за­но в до­ку­мен­те, удо­сто­ве­ря­ю­щем лич­ность)
Биз­нес-иден­ти­фи­ка­ци­он­ный но­мер (БИН)
БИК
на­име­но­ва­ние
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Продолжение таблицы:
Рек­ви­зи­ты бан­ка, его струк­тур­ных под­раз­де­ле­ний, в ко­то­ром вы­дан кре­дит
Да­та предо­став­ле­ния кре­ди­та
Но­мер до­го­во­ра о предо­став­ле­нии кре­ди­та **
Но­мер сче­та
Ва­лю­та кре­ди­та
Сум­ма предо­став­лен­но­го кре­ди­та
Сум­ма упла­чен­но­го ос­нов­но­го дол­га
Сум­ма упла­чен­но­го воз­на­граж­де­ния
Оста­ток сум­мы кре­ди­та
Биз­нес-иден­ти­фи­ка­ци­он­ный но­мер (БИН)
Б ИК
на­име­но­ва­ние
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
* Сведения представляются в соответствии с пунктом 6-2 статьи 50 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» отдельно в разрезе физических лиц, обязанных представлять декларацию об активах и обязательствах.
** Сведения представляются отдельно в разрезе договоров.
Примечание: При заполнении данного приложения в графах 9 и 19 указывается остаток суммы на дату, указанного в запросе органов государственных доходов.