В целях реализации Закона Республики Казахстан от 5 июля 2012 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам организации деятельности Национального Банка Республики Казахстан, регулирования финансового рынка и финансовых организаций" Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 марта 2010 года № 16 "Об утверждении Правил представления сведений по платежам и переводам денег, осуществленным через электронные терминалы и системы удаленного доступа" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актах под № 6217, опубликованное 13 октября 2010 года в газете "Казахстанская правда" № 270 (26331) следующие изменения и дополнения:
заголовок изложить в следующей редакции:
"Об утверждении Правил представления сведений по платежам и переводам денег, осуществленным через электронные терминалы и системы удаленного доступа, а также с использованием электронных денег";
преамбулу изложить в следующей редакции:
"В соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан" Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:";
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить прилагаемые Правила представления сведений по платежам и переводам денег, осуществленным через электронные терминалы и системы удаленного доступа, а также с использованием электронных денег.";
в Правилах представления сведений по платежам и переводам денег, осуществленным через электронные терминалы и системы удаленного доступа, утвержденных указанным постановлением:
заголовок изложить в следующей редакции:
Правила представления сведений по платежам и переводам денег, осуществленным через электронные терминалы и системы удаленного доступа, а также с использованием электронных денег";
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящие Правила представления сведений по платежам и переводам денег, осуществленным через электронные терминалы и системы удаленного доступа, а также с использованием электронных денег (далее – настоящие Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан" и устанавливают порядок представления в Национальный Банк Республики Казахстан (далее – Национальный Банк) сведений по платежам и переводам денег, осуществленным через электронные терминалы и системы удаленного доступа, а также с использованием электронных денег, банками второго уровня Республики Казахстан, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, и акционерным обществом "Банк Развития Казахстана" (далее - банки).";
пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Сведения по платежам и переводам денег, осуществленным через электронные терминалы и системы удаленного доступа, а также с использованием электронных денег, включают:
1) сведения о количестве электронных терминалов по форме № 1 согласно приложению 1 к настоящим Правилам;
2) сведения о количестве платежных карточек в обращении по форме № 2 согласно приложению 2 к настоящим Правилам;
3) сведения о количестве и объемах операций по выдаче наличных денег с использованием платежных карточек по форме № 3 согласно приложению 3 к настоящим Правилам;
4) сведения о количестве и объемах операций по форме № 4 согласно приложению 4 к настоящим Правилам;
5) сведения о количестве и объемах операций в разрезе регионов по форме № 5 согласно приложению 5 к настоящим Правилам;
6) сведения об объемах мошеннических операций с использованием платежных карточек по форме № 6 согласно приложению 6 к настоящим Правилам;
7) сведения о количестве агентов эмитента электронных денег и владельцев электронных денег по форме № 7 согласно приложению 7 к настоящим Правилам;
8) сведения о количестве и объемах операций, проведенных с использованием электронных денег по форме № 8 согласно приложению 8 к настоящим Правилам;
9) сведения о количестве электронных денег в обращении и о количестве и объемах операций по выпуску и погашению электронных денег по форме № 9 согласно приложению 9 к настоящим Правилам;
10) сведения о количестве и объемах операций по приобретению и реализации электронных денег агентами эмитента электронных денег по форме № 10 согласно приложению 10 к настоящим Правилам.";
подпункт 2) пункта 4 изложить в следующей редакции:
"2) предусмотренные подпунктами 6), 7), 8), 9) и 10) пункта 3 настоящих Правил - ежеквартально не позднее 7 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.";
пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Эмитенты платежных карточек представляют в Национальный Банк сведения, предусмотренные подпунктами 1), 2), 3), 4), 5) и 6) пункта 3 настоящих Правил.";
дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:
"5-1. Эмитенты электронных денег представляют в Национальный Банк сведения, предусмотренные подпунктами 7), 8), 9) и 10) пункта 3 настоящих Правил.";
правый верхний угол приложения 1 изложить в следующей редакции:
"При­ло­же­ние 1
к Пра­ви­лам пред­став­ле­ния све­де­ний
по пла­те­жам и пе­ре­во­дам де­нег,
осу­ществ­лен­ным че­рез элек­трон­ные тер­ми­на­лы
и си­сте­мы уда­лен­но­го до­сту­па,
а та­к­же с ис­поль­зо­ва­ни­ем элек­трон­ных де­нег
Фор­ма № 1";
пра­вый верх­ний угол при­ло­же­ния 2 из­ло­жить в сле­ду­ю­щей ре­дак­ции:
"При­ло­же­ние 2
к Пра­ви­лам пред­став­ле­ния све­де­ний
по пла­те­жам и пе­ре­во­дам де­нег,
осу­ществ­лен­ным че­рез элек­трон­ные тер­ми­на­лы
и си­сте­мы уда­лен­но­го до­сту­па,
а та­к­же с ис­поль­зо­ва­ни­ем элек­трон­ных де­нег
Фор­ма № 2";
пра­вый верх­ний угол при­ло­же­ния 3 из­ло­жить в сле­ду­ю­щей ре­дак­ции:
"При­ло­же­ние 3
к Пра­ви­лам пред­став­ле­ния све­де­ний
по пла­те­жам и пе­ре­во­дам де­нег,
осу­ществ­лен­ным че­рез элек­трон­ные тер­ми­на­лы
и си­сте­мы уда­лен­но­го до­сту­па,
а та­к­же с ис­поль­зо­ва­ни­ем элек­трон­ных де­нег
Фор­ма № 3";
пра­вый верх­ний угол при­ло­же­ния 4 из­ло­жить в сле­ду­ю­щей ре­дак­ции:
"При­ло­же­ние 4
к Пра­ви­лам пред­став­ле­ния све­де­ний
по пла­те­жам и пе­ре­во­дам де­нег,
осу­ществ­лен­ным че­рез элек­трон­ные тер­ми­на­лы
и си­сте­мы уда­лен­но­го до­сту­па,
а та­к­же с ис­поль­зо­ва­ни­ем элек­трон­ных де­нег
Фор­ма № 4";
пра­вый верх­ний угол при­ло­же­ния 5 из­ло­жить в сле­ду­ю­щей ре­дак­ции:
"При­ло­же­ние 5
к Пра­ви­лам пред­став­ле­ния све­де­ний
по пла­те­жам и пе­ре­во­дам де­нег,
осу­ществ­лен­ным че­рез элек­трон­ные тер­ми­на­лы
и си­сте­мы уда­лен­но­го до­сту­па,
а та­к­же с ис­поль­зо­ва­ни­ем элек­трон­ных де­нег
Фор­ма № 5";
пра­вый верх­ний угол при­ло­же­ния 6 из­ло­жить в сле­ду­ю­щей ре­дак­ции:
"При­ло­же­ние 6
к Пра­ви­лам пред­став­ле­ния све­де­ний
по пла­те­жам и пе­ре­во­дам де­нег,
осу­ществ­лен­ным че­рез элек­трон­ные тер­ми­на­лы
и си­сте­мы уда­лен­но­го до­сту­па,
а та­к­же с ис­поль­зо­ва­ни­ем элек­трон­ных де­нег
Фор­ма № 6";
до­пол­нить при­ло­же­ни­я­ми 7,8, 9 и 10 со­глас­но при­ло­же­ни­ям 1, 2, 3 и 4 к
на­сто­я­ще­му по­ста­нов­ле­нию со­от­вет­ствен­но.

При­ло­же­ние 1
к по­ста­нов­ле­нию Прав­ле­ния
На­ци­о­наль­но­го Бан­ка Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
от 24 ав­гу­ста 2012 го­да № 268
При­ло­же­ние 7
к Пра­ви­лам пред­став­ле­ния све­де­ний
по пла­те­жам и пе­ре­во­дам де­нег, осу­ществ­лен­ным
че­рез элек­трон­ные тер­ми­на­лы и си­сте­мы уда­лен­но­го до­сту­па,
а та­к­же с ис­поль­зо­ва­ни­ем элек­трон­ных де­нег
Фор­ма № 7
Сведения о количестве агентов эмитента электронных денег и владельцев электронных денег
_______________________________________________________
наименование банка
на "__" _________________ 20 ___ год
число месяц
На­име­но­ва­ние си­сте­мы элек­трон­ных де­нег
Ко­ли­че­ство
аген­тов эми­тен­та
элек­трон­ных
де­нег
Ко­ли­че­ство вла­дель­цев
элек­трон­ных де­нег –
фи­зи­че­ских лиц
Ко­ли­че­ство
ин­ди­ви­ду­аль­ных
пред­при­ни­ма­те­лей и
юри­ди­че­ских лиц,
при­ни­ма­ю­щих к опла­те
элек­трон­ные день­ги
Все­го
Ак­тив­ных
Все­го
Ак­тив­ных
Иден­ти­фи­ци-
ро­ван­ных
Все­го
Ак­тив­ных
1
2
3
4
5
6
7
8
Руководитель ___________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество (при его наличии)
Исполнитель ____________________________________ _________
(Фамилия, Имя, Отчество (при его наличии) телефон
"____" _____________ 20 ___ год
Пояснения по заполнению Сведений

9. В графах 7 и 8 под индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, принимающими к оплате электронные деньги, понимаются индивидуальные предприниматели и юридические лица, заключившие договор с эмитентом, представляющим Сведения, или иным участником соответствующей системы электронных денег.

При­ло­же­ние 2
к по­ста­нов­ле­нию Прав­ле­ния
На­ци­о­наль­но­го Бан­ка Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
от 24 ав­гу­ста 2012 го­да № 268
При­ло­же­ние 8
к Пра­ви­лам пред­став­ле­ния све­де­ний
по пла­те­жам и пе­ре­во­дам де­нег, осу­ществ­лен­ным
че­рез элек­трон­ные тер­ми­на­лы и си­сте­мы уда­лен­но­го до­сту­па,
а та­к­же с ис­поль­зо­ва­ни­ем элек­трон­ных де­нег
Фор­ма № 8
Сведения о количестве и объемах операций, проведенных с использованием электронных денег
___________________________________________________
наименование банка
за _______________ 20 ___ год
квартал
На­име­но­ва­ние
си­сте­мы
элек­трон­ных
де­нег
Сре­да
про­ве­де­ния
опе­ра­ции
Опе­ра­ции, про­ве­ден­ные с ис­поль­зо­ва­ни­ем
элек­трон­ных де­нег
В поль­зу фи­зи­че­ских
лиц
В поль­зу
ин­ди­ви­ду­аль­ных
пред­при­ни­ма­те­лей и
юри­ди­че­ских лиц
Ко­ли­че­ство
опе­ра­ций
Сум­ма
(тен­ге)
Ко­ли­че­ство
опе­ра­ций
Сум­ма
(тен­ге)
1
2
3
4
5
6
Руководитель ___________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество (при его наличии)
Исполнитель ____________________________________ _________
(Фамилия, Имя, Отчество (при его наличии) телефон
"____" _____________ 20 ___ год
Пояснения по заполнению Сведений

При­ло­же­ние 3
к по­ста­нов­ле­нию Прав­ле­ния
На­ци­о­наль­но­го Бан­ка Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
от 24 ав­гу­ста 2012 го­да № 268
При­ло­же­ние 9
к Пра­ви­лам пред­став­ле­ния све­де­ний
по пла­те­жам и пе­ре­во­дам де­нег, осу­ществ­лен­ным
че­рез элек­трон­ные тер­ми­на­лы и си­сте­мы уда­лен­но­го до­сту­па,
а та­к­же с ис­поль­зо­ва­ни­ем элек­трон­ных де­нег
Фор­ма № 9
Сведения о количестве электронных денег в обращении и о количестве и объемах операций по выпуску и погашению электронных денег
____________________________________________________
наименование банка
за _______________ 20 ___ год
квартал
Вла­дель­цы
элек­трон­ных
де­нег
На­име­но­ва­ние
си­сте­мы
элек­трон­ных
де­нег
Все­го
элек­трон­ных
де­нег в
об­ра­ще­нии
(тен­ге)
Вы­пуск элек­трон­ных де­нег
По­га­ше­ние элек­трон­ных
де­нег
Ко­ли­че­ство
опе­ра­ций
Сум­ма (тен­ге)
Ко­ли­че­ство
опе­ра­ций
Сум­ма (тен­ге)
1
2
3
4
5
6
7
Аген­ты
эми­тен­та
элек­трон­ных
де­нег
Фи­зи­че­ские
ли­ца
Ин­ди­ви­ду-
аль­ные
пред­при-
ни­ма­те­ли и
юри­ди­че­ские
ли­ца
Руководитель ___________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество (при его наличии)
Исполнитель ____________________________________ _________
(Фамилия, Имя, Отчество (при его наличии) телефон
"____" _____________ 20 ___ год
Пояснения по заполнению Сведений

Графа 3 заполняется по агентам эмитента электронных денег, физическим лицам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам в зависимости от того, кто являлся владельцем электронных денег на последнюю дату отчетного квартала.

Графы 4 и 5 заполняются по агентам эмитента электронных денег и физическим лицам в зависимости от того, кому были выданы электронные деньги.
Графы 4 и 5 по индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам не заполняются.

Графы 6 и 7 заполняются по агентам эмитента электронных денег, физическим лицам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам в зависимости от того, кто являлся владельцем электронных денег на момент их погашения.

При­ло­же­ние 4
к по­ста­нов­ле­нию Прав­ле­ния
На­ци­о­наль­но­го Бан­ка Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
от 24 ав­гу­ста 2012 го­да № 268
При­ло­же­ние 10
к Пра­ви­лам пред­став­ле­ния све­де­ний
по пла­те­жам и пе­ре­во­дам де­нег, осу­ществ­лен­ным
че­рез элек­трон­ные тер­ми­на­лы и си­сте­мы уда­лен­но­го до­сту­па,
а та­к­же с ис­поль­зо­ва­ни­ем элек­трон­ных де­нег
Фор­ма № 10
Сведения о количестве и объемах операций по приобретению и реализации электронных денег агентами эмитента электронных денег
______________________________________________________________
наименование банка
за _______________ 20 ___ год
квартал
Ре­а­ли­за­ция элек­трон­ных де­нег
аген­та­ми эми­тен­та элек­трон­ных
де­нег
При­об­ре­те­ние элек­трон­ных де­нег
аген­та­ми эми­тен­та элек­трон­ных
де­нег
Ко­ли­че­ство
опе­ра­ций
Сум­ма (тен­ге)
Ко­ли­че­ство
опе­ра­ций
Сум­ма (тен­ге)
1
2
3
4
Руководитель ___________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество (при его наличии)
Исполнитель ____________________________________ _________
(Фамилия, Имя, Отчество (при его наличии) телефон
"____" _____________ 20 ___ год
Пояснения по заполнению Сведений