О внесении изменений в совместный приказ Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 29 июня 2016 года № 195 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 18 июля 2016 года № 323 «Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочных листов за соблюдением законодательства Республики Казахстан о лотереях и лотерейной деятельности»
ПРИКАЗЫВАЕМ:

1. Внести в совместный приказ Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 29 июня 2016 года № 195 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 18 июля 2016 года № 323 «Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочных листов за соблюдением законодательства Республики Казахстан о лотереях и лотерейной деятельности» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 14142, опубликован 9 сентября 2016 года в информационно-правовой системе «Әділет»), следующие изменения:
заголовок изложить в следующей редакции:
«Об утверждении проверочного листа в сфере государственного контроля за соблюдением законодательства Республики Казахстан о лотереях и лотерейной деятельности в отношении оператора лотереи»;
преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с пунктом 1 статьи 143 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан от 29 октября 2015 года ПРИКАЗЫВАЕМ:»;
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить проверочный лист в сфере государственного контроля за соблюдением законодательства Республики Казахстан о лотереях и лотерейной деятельности в отношении оператора лотереи согласно приложению к настоящему совместному приказу.»;
приложение 1 исключить.

2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего совместного приказа направление его в электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации» для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

«СОГЛАСОВАН»
Комитет по правовой
статистике и специальным учетам
Генеральной прокуратуры
Республики Казахстан

Приложение
к совместному приказу
Министра культуры и спорта
Республики Казахстан
от 29 ноября 2018 года
№ 340 и
Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 30 ноября 2018 года № 91
Приложение 2
к совместному приказу
Министра культуры и спорта
Республики Казахстан
от 29 июня 2016 года
№ 195 и
Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 18 июля 2016 года № 323
Проверочный лист
в сфере государственного контроля за соблюдением законодательства Республики Казахстан о лотереях и лотерейной деятельности в отношении оператора лотереи
Государственный орган, назначивший проверку _______________________________
________________________________________________________________________
Акт о назначении проверки субъекта (объекта) контроля _______________________
________________________________________________________________________
(№, дата)
Наименование субъекта (объекта) контроля __________________________________
________________________________________________________________________
(индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный номер
субъекта (объекта) контроля
Адрес места нахождения __________________________________________________
________________________________________________________________________
№
п/п
Пе­ре­чень тре­бо­ва­ний
Тре­бу­ет­ся
Не тре­бу­ет­ся
Со­от­вет­ству­ет тре­бо­ва­ни­ям
Не со­от­вет­ству­ет тре­бо­ва­ни­ям
1
2
3
4
5
6
1
Со­блю­де­ние опе­ра­то­ром ло­те­реи тре­бо­ва­ния по нераз­гла­ше­нию све­де­ний о вы­иг­рав­шем участ­ни­ке ло­те­реи, ес­ли не по­лу­че­но его пись­мен­ное со­гла­сие, за ис­клю­че­ни­ем слу­чая предо­став­ле­ния ин­фор­ма­ции упол­но­мо­чен­но­му ор­га­ну, поз­во­ля­ю­ще­му осу­ществ­лять кон­троль за со­блю­де­ни­ем тре­бо­ва­ний о про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (от­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма
2
Со­блю­де­ние опе­ра­то­ром ло­те­реи тре­бо­ва­ния по на­хож­де­нию цен­тра об­ра­бот­ки ло­те­рей­ной ин­фор­ма­ции на тер­ри­то­рии Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
3
Со­блю­де­ние опе­ра­то­ром ло­те­реи тре­бо­ва­ния к ло­те­рей­но­му обо­ру­до­ва­нию:
1) тех­ни­че­ские ха­рак­те­ри­сти­ки обес­пе­чи­ва­ют слу­чай­ность рас­пре­де­ле­ния вы­иг­ры­шей при розыг­ры­ше при­зо­во­го фон­да;
2) от­сут­ствие скры­тых воз­мож­но­стей и (или) про­це­дур и ал­го­рит­мов, поз­во­ля­ю­щих пред­опре­де­лить ре­зуль­тат про­ве­де­ния розыг­ры­ша при­зо­во­го фон­да до на­ча­ла та­ко­го розыг­ры­ша;
3) не долж­но обес­пе­чи­вать при­ем и ре­ги­стра­цию ло­те­рей­ной став­ки, а та­к­же не долж­но иметь со­еди­не­ния по се­ти свя­зи с ло­те­рей­ны­ми тер­ми­на­ла­ми
4
Со­блю­де­ние тре­бо­ва­ний по про­ти­во­дей­ствию ле­га­ли­за­ции (от­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма, а имен­но:
1) при про­ве­де­нии над­ле­жа­щей про­вер­ки сво­их кли­ен­тов (их пред­ста­ви­те­лей) и бе­не­фи­ци­ар­ных соб­ствен­ни­ков осу­ществ­ле­ние сле­ду­ю­щих мер:
фик­си­ро­ва­ние све­де­ний, необ­хо­ди­мых для иден­ти­фи­ка­ции фи­зи­че­ско­го ли­ца: дан­ные до­ку­мен­та, удо­сто­ве­ря­ю­ще­го его лич­ность, ин­ди­ви­ду­аль­ный иден­ти­фи­ка­ци­он­ный но­мер, а та­к­же юри­ди­че­ский ад­рес;
про­вер­ка до­сто­вер­но­сти и об­нов­ле­ние све­де­ний о кли­ен­те (его пред­ста­ви­те­ле) и бе­не­фи­ци­ар­ном соб­ствен­ни­ке;
2) осу­ществ­ле­ние над­ле­жа­щей про­вер­ки сво­их кли­ен­тов (их пред­ста­ви­те­лей) и бе­не­фи­ци­ар­ных соб­ствен­ни­ков в со­от­вет­ствии с пра­ви­ла­ми внут­рен­не­го кон­тро­ля
5
Со­блю­де­ние опе­ра­то­ром ло­те­реи тре­бо­ва­ний к усло­ви­ям про­ве­де­ния ло­те­реи, вклю­ча­ю­щие в се­бя сле­ду­ю­щие све­де­ния:
1) на­име­но­ва­ние ло­те­реи;
2) ука­за­ние на вид ло­те­реи;
3) на­име­но­ва­ние опе­ра­то­ра ло­те­реи с ука­за­ни­ем его ме­ста на­хож­де­ния, бан­ков­ских рек­ви­зи­тов, биз­нес-иден­ти­фи­ка­ци­он­но­го но­ме­ра;
4) сро­ки про­ве­де­ния ло­те­реи;
5) опи­са­ние кон­цеп­ции ло­те­реи;
6) ор­га­ни­за­ци­он­но-тех­но­ло­ги­че­ское опи­са­ние ло­те­реи;
7) пра­ва и обя­зан­но­сти участ­ни­ков ло­те­реи;
8) по­ря­док и сро­ки вы­пла­ты вы­иг­ры­ша участ­ни­ку ло­те­реи, при­знан­но­му вы­иг­рав­шим, а та­к­же сро­ки про­ве­де­ния экс­пер­ти­зы вы­иг­рыш­ных ло­те­рей­ных би­ле­тов, кви­тан­ций или иных до­ку­мен­тов;
9) по­ря­док ин­фор­ми­ро­ва­ния участ­ни­ков ло­те­реи о пра­ви­лах уча­стия в ло­те­рее и ре­зуль­та­тах розыг­ры­ша при­зо­во­го фон­да;
10) по­ря­док рас­про­стра­не­ния (ре­а­ли­за­ции) ло­те­рей­ных би­ле­тов, кви­тан­ций или иных до­ку­мен­тов, при­е­ма и ре­ги­стра­ции ло­те­рей­ных ста­вок;
11) це­на ло­те­рей­но­го би­ле­та, кви­тан­ции или ино­го до­ку­мен­та (раз­ме­ры ло­те­рей­ных ста­вок);
12) раз­мер и фор­ма (де­неж­ная или в на­ту­ре) вы­иг­ры­ша;
13) пла­ни­ру­е­мый раз­мер при­зо­во­го фон­да;
14) по­ря­док про­ве­де­ния розыг­ры­ша при­зо­во­го фон­да, ал­го­ритм опре­де­ле­ния вы­иг­ры­шей, пра­ви­ла фор­ми­ро­ва­ния и розыг­ры­ша су­пер­при­за (при на­ли­чии)
6
Со­блю­де­ние опе­ра­то­ром ло­те­реи обя­зан­но­сти по обес­пе­че­нию фор­ми­ро­ва­ния при­зо­во­го фон­да в раз­ме­ре не ме­нее пя­ти­де­ся­ти про­цен­тов от вы­руч­ки от ре­а­ли­зо­ван­ных ло­те­рей­ных би­ле­тов, кви­тан­ций или иных до­ку­мен­тов, за­ре­ги­стри­ро­ван­ных ло­те­рей­ных ста­вок кон­крет­ной ло­те­реи
7
Со­блю­де­ние опе­ра­то­ром ло­те­реи тре­бо­ва­ния по осу­ществ­ле­нию вы­пла­ты вы­иг­ры­шей
8
Со­блю­де­ние опе­ра­то­ром ло­те­реи тре­бо­ва­ния по хра­не­нию в те­че­ние трех лет с мо­мен­та опуб­ли­ко­ва­ния ре­зуль­та­тов со­от­вет­ству­ю­ще­го ти­ра­жа (розыг­ры­ша при­зо­во­го фон­да) вы­иг­ры­шей не вос­тре­бо­ван­ных в уста­нов­лен­ный усло­ви­я­ми про­ве­де­ния ло­те­реи срок, а та­к­же в по­сле­ду­ю­щем по за­чис­ле­нию их в до­ход бюд­же­та в ви­де нена­ло­го­во­го пла­те­жа
9
Со­блю­де­ние опе­ра­то­ром ло­те­реи тре­бо­ва­ния по со­дер­жа­нию сле­ду­ю­щей обя­за­тель­ной ин­фор­ма­ции в ло­те­рей­ных би­ле­тах, кви­тан­ци­ях или иных до­ку­мен­тах:
1) на­име­но­ва­ние ло­те­реи;
2) на­име­но­ва­ние, ме­сто на­хож­де­ния, но­ме­ра те­ле­фо­нов и ин­тер­нет-ре­сур­са опе­ра­то­ра ло­те­реи;
3) но­ме­ра или на­име­но­ва­ния ти­ра­жа (для ти­раж­ных ло­те­рей);
4) но­ме­ра ло­те­рей­но­го би­ле­та, кви­тан­ции или ино­го до­ку­мен­та;
5) це­на ло­те­рей­но­го би­ле­та, кви­тан­ции или ино­го до­ку­мен­та;
6) да­та и ме­сто про­ве­де­ния розыг­ры­ша при­зо­во­го фон­да (для ти­раж­ной ло­те­реи);
7) дан­ные о ме­сте и сро­ках по­лу­че­ния вы­иг­ры­ша;
8) раз­мер при­зо­во­го фон­да
10
Со­блю­де­ние ти­раж­ной ко­мис­си­ей обя­зан­но­стей по под­твер­жде­нию ко­ли­че­ства участ­ву­ю­щих в розыг­ры­ше ти­ра­жа ло­те­рей­ных би­ле­тов, кви­тан­ций или иных до­ку­мен­тов и (или) за­ре­ги­стри­ро­ван­ных ло­те­рей­ных ста­вок, ко­то­рые фик­си­ру­ют­ся пу­тем под­пи­са­ния про­то­ко­ла чле­на­ми ти­раж­ной ко­мис­сии и офи­ци­аль­ной таб­ли­цы ре­зуль­та­тов про­ве­де­ния ти­ра­жа
11
Со­блю­де­ние опе­ра­то­ром ло­те­реи тре­бо­ва­ния к опуб­ли­ко­ва­нию ре­зуль­та­тов каж­до­го розыг­ры­ша при­зо­во­го фон­да и вы­иг­ры­шей по ло­те­рей­ным би­ле­там, кви­тан­ци­ям или иным до­ку­мен­там, за­ре­ги­стри­ро­ван­ным ло­те­рей­ным став­кам ти­раж­ной ло­те­реи в пе­ри­о­ди­че­ских пе­чат­ных из­да­ни­ях, рас­про­стра­ня­е­мых на всей тер­ри­то­рии Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, в те­че­ние трех ра­бо­чих дней или раз­ме­ще­нию на ин­тер­нет-ре­сур­се опе­ра­то­ра ло­те­реи в те­че­ние две­на­дца­ти ча­сов с мо­мен­та про­ве­де­ния ука­зан­но­го розыг­ры­ша
12
Со­блю­де­ние опе­ра­то­ром ло­те­реи обя­зан­но­сти еже­квар­таль­но на­прав­лять на раз­ви­тие спор­та не ме­нее де­ся­ти про­цен­тов от раз­ни­цы меж­ду вы­руч­кой от ре­а­ли­зо­ван­ных ло­те­рей­ных би­ле­тов, кви­тан­ций или иных до­ку­мен­тов, за­ре­ги­стри­ро­ван­ных ло­те­рей­ных ста­вок и при­зо­вым фон­дом
Должностное (ые) лицо (а) _________________________________________________
________________________________________________________________________
(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии))
Руководитель субъекта контроля ____________________________________________
________________________________________________________________________
(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии))