Об утверждении форм сведений по договорам, содержащим условия перехода права (требования) от 26.02.2018 г. № 291 (Құқықтың (талап етудің) өту жағдайларын қамтитын шарттар бойынша мәліметтер нысандарын бекіту туралы)

Об утверждении форм сведений по договорам, содержащим условия перехода права (требования)
В соответствии с подпунктами 16) и 16-1) статьи 24, пунктом 10 статьи 26, пунктом 1 статьи 28 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс), подпунктом 1-3) пункта 4 статьи 50 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» и подпунктом 11-1) пункта 1 статьи 15 Закона Республики Казахстан «О коллекторской деятельности» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

1) форму сведений, представляемых коллекторскими агентствами, банками второго уровня, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций по договорам, содержащим условия перехода права (требования) согласно приложению 1 к настоящему приказу;

2) форму сведений, представляемых Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка по объему приобретенных и взысканных займов, содержащим условия перехода права (требования) согласно приложению 2 к настоящему приказу;

3) форму сведений, представляемых коллекторскими агентствами, банками второго уровня и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций по налогоплательщикам, реализующим права кредитора в отношении уступленного ему права (требования) по договору банковского займа в рамках договора доверительного управления, заключенного с коллекторским агентством, согласно приложению 3 к настоящему приказу.

2. Комитету государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (Тенгебаев А. М.) в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего приказа направление его копии в бумажном и электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации» Министерства юстиции Республики Казахстан для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства финансов Республики Казахстан;

4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Департамент юридической службы Министерства финансов Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1), 2) и 3) настоящего пункта.

3. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
«СОГЛАСОВАН»
Председатель Национального Банка
Республики Казахстан
_______________ Д. Акишев
26 февраля 2018 года

Приложение 1 к приказу
Министра финансов
Республики Казахстан
от 26 февраля 2018 года
№ 291
форма
Сведения, представляемые коллекторскими агентствами, банками второго уровня, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций по договорам, содержащим условия перехода права (требования) за период с «___» ______________ 20____ года по «____» ________________ 20___ года
тенге
№ по по­ряд­ку
На­име­но­ва­ние кол­лек­тор­ско­го агент­ства
БИН* кол­лек­тор­ско­го агент­ства
На­име­но­ва­ние кре­ди­то­ра, усту­пив­ше­го пра­во тре­бо­ва­ния кол­лек­тор­ско­му агент­ству
БИН* кре­ди­то­ра (бан­ки вто­ро­го уров­ня, фи­ли­а­лы бан­ков-нере­зи­ден­тов Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан, ор­га­ни­за­ции, осу­ществ­ля­ю­щие от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций, мик­ро­фи­нан­со­вые ор­га­ни­за­ций), усту­пив­ше­го пра­во тре­бо­ва­ния кол­лек­тор­ско­му агент­ству
Ф.И.О.***/
На­име­но­ва­ние за­ем­щи­ка (долж­ни­ка)
БИН*/ИИН** за­ем­щи­ка (долж­ни­ка)
№ до­го­во­ра зай­ма
1
2
3
4
5
6
7
8
продолжение таблицы
Да­та за­клю­че­ния до­го­во­ра зай­ма
Да­та окон­ча­ния до­го­во­ра зай­ма
№ до­го­во­ра и да­та за­клю­че­ния до­го­во­ра, со­дер­жа­ще­го усло­вия пе­ре­хо­да пра­ва (тре­бо­ва­ния)
Сто­и­мость при­об­ре­те­ния пра­ва тре­бо­ва­ния
При­об­ре­тен­ная за­дол­жен­ность кол­лек­тор­ским агент­ством
По­га­ше­но за­дол­жен­но­сти c на­рас­та­ю­щем ито­гом с мо­мен­та при­об­ре­те­ния
По­га­ше­но за­дол­жен­но­сти за от­чет­ный на­ло­го­вый пе­ри­од
Все­го
ос­нов­ной долг
воз­на­граж­де­ние
иные на­чис­ле­ния в ви­де штра­фов, пе­ни и дру­гие
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Примечание:
* БИН – бизнес-идентификационный номер;
** ИИН – индивидуальный-идентификационный номер;
*** Ф.И.О. – фамилия, имя, отчество (при его наличии).
Графы 17, 18 – не заполняются банками второго уровня, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций.

Приложение 2 к приказу
Министра финансов
Республики Казахстан
от 26 февраля 2018 года № 291
форма
Сведения, представляемые Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка по объему приобретенных и взысканных займов, содержащих условия перехода права (требования) по состоянию на «____» ___________ 20__ года
в тысячах тенге
Наименование коллекторского агентства
Бизнес-идентификационный номер коллекторского агентства
Объем приобретенных прав требований в отчетном периоде, в том числе
Всего
Банки второго уровня, филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан
Микрофинансовые организации
Организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций
1
2
3
4
5
6
продолжение таблицы
Сум­ма взыс­кан­ной за­дол­жен­но­сти в от­чет­ном пе­ри­о­де, в том чис­ле
Те­ку­щий оста­ток на ко­нец от­чет­но­го пе­ри­о­да прав при­об­ре­тен­ных тре­бо­ва­ний, в том чис­ле
Все­го
Бан­ки вто­ро­го уров­ня, фи­ли­а­лы бан­ков-нере­зи­ден­тов Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
Мик­ро­фи­нан­со­вые ор­га­ни­за­ции
Ор­га­ни­за­ции, осу­ществ­ля­ю­щие от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций
Все­го
Бан­ки вто­ро­го уров­ня, фи­ли­а­лы бан­ков-нере­зи­ден­тов Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
Мик­ро­фи­нан­со­вые ор­га­ни­за­ции
Ор­га­ни­за­ции, осу­ществ­ля­ю­щие от­дель­ные ви­ды бан­ков­ских опе­ра­ций
7
8
9
10
11
12
13
14

Приложение 3 к приказу
Министра финансов
Республики Казахстан
от 26 февраля 2018 года № 291
форма
Сведения, представляемые коллекторскими агентствами, банками второго уровня и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций по налогоплательщикам, реализующим права кредитора в отношении уступленного ему права (требования) по договору банковского займа в рамках договора доверительного управления, заключенного с коллекторским агентством за период с «___» ________ 20__ года по «___» _________ 20__ года
в тысячах тенге
№
Наименование коллекторского агентства
БИН коллекторского агентства
Наименование кредитора, уступившего право требования
БИН кредитора (банки второго уровня, филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан, организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, микрофинансовые организации), уступившего право требования
ФИО/Наименование кредитора, которому уступлены права (требования) по договору банковского займа в рамках договора доверительного управления, заключенного с коллекторским агентством
1
2
3
4
5
6
продолжение таблицы
ИИН/БИН кредитора, которому уступлены право (требования) по договору банковского займа в рамках договора доверительного управления, заключенного с коллекторским агентством
ФИО./ Наименование заемщика (должника)
БИН/ИИН заемщика (должника)
№ договора займа
Дата заключения договора займа
Дата окончания договора займа
№ договора и дата заключения договора, содержащего условия перехода права (требования)
7
8
9
10
11
12
13
продолжение таблицы
Приобретенная задолженность кредитором, которому уступлены права (требования) по договору банковского займа в рамках договора доверительного управления, заключенного с коллекторским агентством
Начисленное вознаграждение с момента уступки права (требования) по договору банковского займа в рамках договора доверительного управления, заключенного с коллекторским агентством
Иные начисления в виде штрафов, пени и другие с момента уступки права (требования) по договору банковского займа в рамках договора доверительного управления, заключенного с коллекторским агентством
Всего
основной долг
вознаграждение
иные начисления в виде штрафов, пени и другие
14
15
16
17
18
19
продолжение таблицы
Погашено задолженности c нарастающем итогом с момента приобретения, за исключением начисленных вознаграждений и иных начислений с момента уступки права (требования) по договору банковского займа в рамках договора доверительного управления, заключенного с коллекторским агентством
Погашено начисленных вознаграждений и иных начислений c нарастающем итогом с момента уступки права (требования) по договору банковского займа в рамках договора доверительного управления, заключенного с коллекторским агентством
Погашено задолженности c нарастающем итогом с момента приобретения, за исключением начисленных вознаграждений и иных начислений с момента уступки права (требования) по договору банковского займа в рамках договора доверительного управления, заключенного с коллекторским агентством за отчетный налоговый период
Погашено начисленных вознаграждений и иных начислений c нарастающем итогом с момента уступки права (требования) по договору банковского займа в рамках договора доверительного управления, заключенного с коллекторским агентством за отчетный налоговый период
20
21
22
23
Расшифровка аббревиатуры:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный-идентификационный номер;
ФИО – фамилия, имя, отчество (при его наличии).
Примечание:
Графы 18, 19, 20, 21, 22 и 23 – не заполняются банками второго уровня, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций.