Об установлении Перечня офшорных зон для целей банковской и страховой деятельности, деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных лицензируемых видов деятельности на рынке ценных бумаг, деятельности акционерных инвестиционных фондов и деятельности организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность

ҚАЗБанктік және сақтандыру қызметінің, бағалы қағаздар рыногының кәсіби қатысушылары қызметінің және бағалы қағаздар рыногында лицензияланатын басқа да қызмет түрлерінің, акционерлік инвестициялық қорлар және микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымдар қызметінің мақсаттары үшін офшорлық аймақтардың тізбесін белгілеу туралы

Қолданыста Қаулы ·№ 8 · қабылданған 24.02.2020

ЭКБ деректері 01.08.2026 жаңартылды

Деректемелер және дереккөз

Толық атауы: Об установлении Перечня офшорных зон для целей банковской и страховой деятельности, деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных лицензируемых видов деятельности на рынке ценных бумаг, деятельности акционерных инвестиционных фондов и деятельности организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность
Атауы (қаз.): Банктік және сақтандыру қызметінің, бағалы қағаздар рыногының кәсіби қатысушылары қызметінің және бағалы қағаздар рыногында лицензияланатын басқа да қызмет түрлерінің, акционерлік инвестициялық қорлар және микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымдар қызметінің мақсаттары үшін офшорлық аймақтардың тізбесін белгілеу туралы
Акт түрі: Қаулы
Заңдық күші: Қолданыста
Тізілімдегі мәртебе коды: new
Нөмірі: 8
Қабылданған күні: 24.02.2020
Көрсетілген редакция: 29.03.2024 · қолданыстағы 140075_694986.rus
Базадағы редакциялар: 1
Соңғы өзгеріс: 29.03.2024
Мәтін тілі: орысша
НҚА мемлекеттік тіркеу нөмірі: V2000020095
ЭКБ идентификаторы: 140075
Редакция идентификаторы: 140075_694986
Бастапқы дереккөз: ЭКБ zan.gov.kz (API)
Деректер жаңартылды: 01.08.2026 15:55

0 Об установлении Перечня офшорных зон

для целей банковской и страховой деятельности,
деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг
и иных лицензируемых видов деятельности на рынке ценных бумаг, деятельности акционерных инвестиционных фондов и деятельности организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность
В соответствии с частью первой пункта 5 статьи 17, абзацем шестым части первой пункта 9 статьи 17-1 и пунктом 5 статьи 34 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», частью первой пункта 4 статьи 21 и подпунктом 5) пункта 1 статьи 26-1 Закона Республики Казахстан «О страховой деятельности», частью первой пункта 2 статьи 47 и подпунктом 5) пункта 1 статьи 72-2 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», пунктом 1 статьи 8 Закона Республики Казахстан «Об инвестиционных и венчурных фондах», подпунктом 2) пункта 6 статьи 14 Закона Республики Казахстан «О микрофинансовой деятельности» Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1

1. Установить следующий перечень офшорных зон для целей банковской и страховой деятельности, деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных лицензируемых видов деятельности на рынке ценных бумаг, деятельности акционерных инвестиционных фондов и деятельности организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность:

1 1) Соединенные Штаты Америки (только в части территорий Американских Виргинских островов, штата Вайоминг, острова Гуам и Содружества Пуэрто-Рико);

2 2) Княжество Андорра;

3 3) Государство Антигуа и Барбуда;

4 4) Содружество Багамских островов;

5 5) Государство Барбадос;

6 6) Государство Белиз;

7 7) Государство Бруней Даруссалам;

8 8) Объединенная Республика Танзания;

9 9) Республика Вануату;

10 10) Республика Гватемала;

11 11) Государство Гренада;

12 12) Республика Джибути;

13 13) Содружество Доминики;

14 14) Доминиканская Республика;

15 15) Новая Зеландия (только в части территории островов Кука и Ниуэ);

16 16) Испания (только в части территории Канарских островов);

17 17) Федеральная Исламская Республика Коморские Острова;

18 18) Кооперативная Республика Гайана;

19 19) Республика Коста-Рика;

20 20) Китайская Народная Республика (только в части территорий специального административного района Аомынь (Макао);

21 21) Республика Либерия;

22 22) Ливанская Республика;

23 23) Исламская Республика Мавритания;

24 24) Малайзия (только в части территории анклава Лабуан);

25 25) Мальдивская Республика;

26 26) Республика Мальта;

27 27) Марианские острова;

28 28) Республика Маршалловы острова;

29 29) Королевство Марокко (только в части территории города Танжер);

30 30) Союз Мьянма;

31 31) Республика Науру;

32 32) Федеративная Республика Нигерия;

33 33) Нидерланды (только в части территории острова Аруба и зависимых территорий Антильских островов);

34 34) Республика Палау;

35 35) Республика Панама;

36 36) Португалия (только в части территории островов Мадейра);

37 37) Независимое Государство Самоа;

38 38) Республика Сейшельские острова;

39 39) Государство Сент-Винсент и Гренадины;

40 40) Федерация Сент-Китс и Невис;

41 41) Государство Сент-Люсия;

42 42) Республика Суринам;

43 43) Королевство Тонга;

44 44) Республика Тринидад и Тобаго;

45 45) Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (только в части следующих территорий):

Острова Ангилья;
Бермудские острова;
Британские Виргинские острова;
Гибралтар;
Каймановы острова;
Остров Монтсеррат;
Нормандские острова (острова Сарк, Олдерни);
Остров Южная Георгия;
Южные Сандвичевы острова;
Острова Теркс и Кайкос;
Остров Чагос;

46 46) Суверенная Демократическая Республика Фиджи;

47 47) Республика Филиппины;

48 48) Французская Республика (только в части следующих территорий):

Острова Кергелен;
Французская Гвиана;
Французская Полинезия;

49 49) Республика Черногория;

50 50) Демократическая Республика Шри-Ланка;

51 51) Ямайка.

2 2. Для целей настоящего постановления под офшорными зонами понимаются государства и территории, определенные в пункте 1 настоящего постановления, предоставляющие льготный налоговый режим и (или) не предусматривающие раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций.

3 3. Признать утратившими силу:

1

1) постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 2 октября 2008 года № 145 «Об утверждении Перечня оффшорных зон для целей банковской и страховой деятельности, деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных лицензируемых видов деятельности на рынке ценных бумаг, деятельности накопительных пенсионных фондов и акционерных инвестиционных фондов» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5371);

2

2) постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 марта 2009 года № 65 «О внесении дополнения в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 2 октября 2008 года № 145 «Об утверждении Перечня оффшорных зон для целей банковской и страховой деятельности, деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных лицензируемых видов деятельности на рынке ценных бумаг, деятельности накопительных пенсионных фондов и акционерных инвестиционных фондов» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5658, опубликовано 29 мая 2009 года в газете «Юридическая газета» № 80 (1677).

4 4. Департаменту методологии и регулирования финансовых организаций в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1 1) совместно с Юридическим департаментом государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2 2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка после его официального опубликования;

3 3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта и пунктом 5 настоящего постановления.

5 5. Управлению международных отношений и внешних коммуникаций обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.

6 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

7 7. Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования.