"Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" 2008 жылғы 10 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 581-бабы 12) және 12-1) тарамақшаларына, "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" 1995 жылғы
31 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 50-бабы 6-1-тармағына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

3) осы бұйрыққа 3-қосымшаға сәйкес сыйақыны қоса алғанда, өтеу сомаларын көрсете отырып, банк шоттарының бар-жоғы және олардың нөмірлері туралы, осы шоттардағы ақшаның қалдығы туралы, активтер мен міндеттемелер туралы декларация ұсынуға міндетті жеке тұлғаларға берілген кредиттер туралы мәліметтер бекітілсін.

2) сыйақыны қоса алғанда, өтеу сомаларын көрсете отырып, банк шоттарының бар-жоғы және олардың нөмірлері туралы, осы шоттардағы ақшаның қалдығы туралы, активтер мен міндеттемелер туралы декларация ұсынуға міндетті жеке тұлғаларға берілген кредиттер туралы мәліметтердің нысаны, 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап 2026 жылғы 1 қаңтарға дейін қолданылады деп белгіленсін.

3. "Әрекетсiз заңды тұлғаға қатысты мәлiметтердi беру үшiн банктерге немесе банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдарға сұрау салуды жiберу ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Салық комитеті төрағасының 2005 жылғы 26 қыркүйектегі N 433 Бұйрығының күші жойылды деп тану (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 3900 болып тіркелген, 2005 жылдың 22 желтоқсанында N 239(973) "Юридическая газета" газетінде жарияланған).

"КЕЛІСІЛДІ"
Қазақстан Республикасы
Қаржы нарығын және қаржы
ұйымдарын реттеу мен қадағалау
агентігінің Төрайымы
Е.Л. Бахмутова ______________
2008 жылғы 29 желтоқсан

Қар­жы ми­ни­стрі­нің
2008 жы­л­ғы 29 жел­тоқ­сан­да­ғы
№ 625 бұй­ры­ғы­на
1-қо­сым­ша
Нысан
р/с №
Са­лық тө­ле­у­ші ЖСН/БСН
Банк­тің, банк шот­та­ры ашы­л­ған оның құ­ры­лым­дық бө­лім­ше­ле­рі­нің де­ректе­ме­ле­рі ата­уы
Банк шо­ты­ның тү­рі
Шот ва­лю­та­сы
Шот нө­мі­рі ата­уы
Ке­зең­нің ба­сын­да­ғы банк шо­тын­да­ғы­ақ­ша қал­ды­ғы
Са­лық тө­ле­у­ші­нің банк шот­та­рын­да­ғы ақ­ша­ның қоз­ға­лы­сы
Банк шо­ты­на ақ­ша­ның тү­суі
Кү­ні
Тө­лем со­ма­сы
Ақ­ша­ны жө­нел­ту­шi
(БСН/ЖСН)
ата­уы
(БСН/ЖСН)
БЖК
ата­уы
(БС-Н/ЖС-Н)
ата­уы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
кестенің жалғасы
Са­лық тө­ле­у­ші­нің банк шот­та­рын­да­ғы ақ­ша­ның қоз­ға­лы­сы
Ке­зең­нің со­ңын­да­ғы банк шо­тын­да­ғы ақ­ша қал­ды­ғы
Банк шо­ты­на ақ­ша­ның тү­суі
Банк шо­ты­нан ақ­ша­ның ауда­ры­луы
Ақ­ша жі­бе­ру­ші банк де­ректе­ме­ле­рі
Төлем­нің мақ­са­ты
Кү­ні
Тө­лем со­ма­сы
Бе­не­фи­ци­ар
Бе­не­фи­ци­ар банк­тің де­ректе­ме­ле­рі
Төлем­нің мақ­са­ты
(БСН/ЖСН)
БЖК
ата­уы
(БСН/ЖСН)
ата­уы
(БСН/ЖСН)
БЖК
ата­уы
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
*Мәліметтер "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің 581-бабы 12) тармақшасына сәйкес ұсынылады.

Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы
Қар­жы ми­ни­стрі­нің
2008 жы­л­ғы 29 жел­тоқ­сан­да­ғы
№ 625 бұй­ры­ғы­на
2-қо­сым­ша
Нысан
20__ жылғы "__"_____ бастап 20__ жылғы "__"_____ аралығындағы кезең үшін сыйақыны қоса алғанда, өтеу сомаларын көрсете отырып, тексерілетін жеке тұлғаға берілген кредиттер туралы мәліметтер*
р/с №
Же­ке тұл­ға
Кре­дит бе­рі­л­ген банк­тің, оның құ­ры­лым­дық бө­лім­ше­ле­рі­нің де­ректе­ме­ле­рі
Кре­дит бе­рі­л­ген кү­ні
Кре­дит бе­рі­лу ту­ра­лы ке­лі­сім шар­ттын нө­мі­рі **
Шот нө­мі­рі
Шот ва­лю­та­сы
Бе­рі­л­ген кре­дит со­ма­сы
Ке­зең ба­сын­да­ғы­кре­дит со­ма­сы­ның қал­ды­ғы ***
Не-гіз­гі қары­здың тө­ле­ген со­ма­сы
Тө­лен­ген сый­а­қы со­ма­сы
Же­ке сәй­кес-тен­ді­ру нө­мі­рі (ЖС-Н)
Те­гі, аты, әке­сі­нін аты (егер же­ке ба­сын ку­әлан­ды­ра­тын құ­жат­та көр­се­тіл­се)
Биз­нес сәй­кес-тен­ді­ру нө­мі­рі (БС-Н)
БЖК
ата­уы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
кестенің жалғасы
Ке­зең со­ңын­да­ғы кре­дит со­ма­сы­ның қал­ды­ғы ****
15
*Мәліметтер "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің 581-бабы 12) тармақшасына сәйкес тексерілетін жеке тұлғалар бөлігінде бөлек ұсынылады.
**Мәліметтер шарттар бөлігінде бөлек ұсынылады.

Қа­зақ­стан Рес­пуб­ли­ка­сы
Қар­жы ми­ни­стрі­нің
2008 жы­л­ғы 29 жел­тоқ­сан­да­ғы
№ 625 бұй­ры­ғы­на
3-қо­сым­ша
Нысан
20__ жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша Банк шоттарының бар-жоғы және олардың нөмірлері туралы, осы шоттардағы ақша қалдықтары туралы, сыйақыны қоса алғанда, өтеу сомаларын көрсете отырып, активтер мен міндеттемелер туралы декларация ұсынуға міндетті жеке тұлғаларға берілген кредиттер туралы мәліметтер*
№
Же­ке тұл­ға
Банк­тің, банк шот­та­ры ашы­л­ған оның құ­ры­лым­дық бө­лім­ше­ле­рі­нің де­ректе­ме­ле­рі ата­уы
Банк шо­ты­ның тү­рі
Шот ва­лю­та­сы
Шот нө­мі­рі
Ке­зең со­ңын­да­ғы банк шо­тын­да­ғы ақ­ша қал­ды­ғы
Кре­дит бе­рі­л­ген банк­тің, оның құ­ры­лым­дық бө­лім­ше­ле­рі­нің де­ректе­ме­ле­рі
Же­ке сәй­кестен­ді­ру нө­мі­рі (ЖСН)
Те­гі, аты, әке­сі­нін аты (егер же­ке ба­сын ку­әлан­ды­ра­тын құ­жат­та көр­се­тіл­се)
Биз­нес сәй­кестен­ді­ру нө­мі­рі (БСН)
БЖК
ата­уы
Биз­нес сәй­кестен­ді­ру нө­мі­рі (БСН)
БЖК
ата­уы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
кестенің жалғасы
Кре­дит бе­рі­л­ген кү­ні
Кре­дит бе­рі­лу ту­ра­лы ке­лі­сім шар­ттын нө­мі­рі **
Шот нө­мі­рі
Кре­дит­ва­лю­та­сы
Бе­рі­л­ген кре­дит со­ма­сы
Тө­лен­ген негіз­гі қары­здың со­ма­сы
Тө­ле­ген сый­а­қы со­ма­сы
Ке­зең со­ңын­да­ғы кре­дит со­ма­сы­ның қал­ды­ғы ****
14
15
16
17
18
19
20
21
*Мәліметтер "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 50-бабы 6-2 тармағына сәйкес активтер мен міндеттемелер туралы декларация ұсынуға міндетті жеке тұлғалар бөлігінде бөлек ұсынылады.
** Мәліметтер шарттар бөлігінде бөлек ұсынылады.
Ескертпе: Осы қосымшаны толтыру кезінде 9 және 19-бағандарда мемлекеттік кірістер органдарының сұрау салуында көрсетілген күнгі сома қалдығы көрсетіледі.