В соответствии с пунктом 3 Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 ноября 2012 года № 1484 «Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков критериев определения подозрительной операции», ПРИКАЗЫВАЮ:

приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 3 июня 2015 года № 345
Формат XML информации, предоставляемой электронным способом
субъектами финансового мониторинга

№
п/п
Тип сообщения в системе
Наименование xml файла
1
Информационное сообщение по форме ФМ-1
doc
2
Извещение о принятии формы ФМ-1
Ack1
3
Извещение о непринятии формы ФМ-1
Ack2
4
Запрос регистрации СФМ
Registration
5
Квитанция о доставке запроса регистрации СФМ
Ack12
6
Уведомление о положительном результате рассмотрения запроса на регистрацию СФМ
Ack14
7
Извещение об отрицательном результате рассмотрения запроса на регистрацию СФМ
Ack13
8
Запрос на предоставление дополнительной информации
DocInfo
9
Извещение о принятии запроса дополнительной информации
Ack1
10
Извещение о непринятии запроса дополнительной информации
Ack2
11
Ответ на запрос на получение дополнительной информации
UponDocInfo
12
Извещение о принятии ответа на запрос дополнительной информации
Ack1
13
Извещение о непринятии ответа на запрос дополнительной информации
Ack2
Для предоставления данных применяется кодировка символов UTF-16, из множества допустимых символов исключаются специальные символы: &(амперсанд), <> (открывающаяся закрывающаяся скобки), `(апостроф).

Расположение
тега в документе
Тип
Элемента
Описание элемента
/ExportData/SignedData/Sender
Текстовая строка
до 32 символов: символы от A –Z, цифры от 0-9
Отправитель.
1) Строка с наименованием организации-СФМ, выполнившего отправку сообщения в КФМ. Указывается, если отправителем сообщения является СФМ.
2) Строка «KFM». Указывается, если отправителем сообщения является КФМ.
/ExportData/SignedData/Receiver
Текстовая строка
до 32 символов: символы от A –Z, цифры от 0-9
Получатель.
1) Строка «KFM». Указывается, если получателем сообщения является КФМ.
2) Строка с наименованием организации-СФМ. Указывается, если получателем сообщения является СФМ.
/ExportData/SignedData/TimeStamp
Тип DateType (предоставляется в виде дд.мм.гггг чч24:мм:сс)
Время отправки документа
/ExportData/SignedData/Data/Root/Version
Текстовая строка
36 символов: символы A –F, цифры от 0-9
GUID версии документа в формате ХХХХХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХХХХХХХХХ (шестнадцатеричное число в верхнем регистре с дефисами)
/ExportData/SignedData/Data/Root/DocumentUniqueIdentifier
Текстовая строка
36 символов: символы A –F, цифры от 0-9
GUID документа в формате ХХХХХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХХХХХХХХХ (шестнадцатеричное число в верхнем регистре с дефисами)
/ExportData/SignedData/Signature
base64 строка, сформированная при помощи криптопровайдера Tumar в формате, соответствующем W3C
ЭЦП документа
/ExportData/TransportType
Число
Тип транспорта

Расположение тега в документе
Тип элемента
Описание элемента *
/ExportData/SignedData/Data/
Root/PersonalData
[2] Сведения о субъекте финансового мониторинга, направившего форму ФМ-1
/ExportData/SignedData/Data
/Root/PersonalData/FirstName
Текстовая строка 100 символов
[2.7 (1)] Фамилия
/ExportData/SignedData/Data/
Root/PersonalData/SecondName
Текстовая строка 100 символов
[2.7 (2)] Имя
/ExportData/SignedData/Data/
Root/PersonalData/MiddleName
Текстовая строка 100 символов
[2.7 (3)] Отчество (при наличии)
/ExportData/SignedData/Data/
Root/PersonalData/JobName
Текстовая строка 300 символов
[2.7.1] Должность ответственного должностного лица
/ExportData/SignedData/Data/
Root/PersonalData/Phone
в формате код города/номер телефона/номер внутреннего телефона через запятую
[2.8] Контактные телефоны
/ExportData/SignedData/Data/
Root/PersonalData/Email
Текстовая строка 100 символов
[2.9] Электронная почта
/ExportData/SignedData/Data/
Root/PersonalData/OrganisationCode
Число
[2.1] Код субъекта финансового мониторинга. Нумерация и описания соответствуют Приложению 3 к Правилам**.
/ExportData/SignedData/Data/
Root/PersonalData/OrganisationOPF
Число
[2.2 (1.1)] Организационная форма субъекта финансового мониторинга
/ExportData/SignedData/Data/
Root/PersonalData/Organisation
Текстовая строка 300 символов
[2.2 (1.2)] Наименование субъекта финансового мониторинга
/ExportData/SignedData/Data/Root/
PersonalData/OrganisationArea/@Code
Число
[2.5 (1)] Код области (согласно справочнику КАТО)
/ExportData/SignedData/Data/
Root/PersonalData/OrganisationCity/@Code
Число
[2.5 (3)] Код населенного пункта (город/поселок/село) (справочнику КАТО)
/ExportData/SignedData/Data/
Root/PersonalData/OrganisationDistrict/@Code
Число
[2.5 (2)] Код района (согласно справочнику КАТО)
/ExportData/SignedData/Data/
Root/PersonalData/OrganisationStreet
Текстовая строка 100 символов
[2.5 (4)] Наименование улицы/проспекта/микрорайона
/ExportData/SignedData/Data/
Root/PersonalData/OrganisationHouse
Текстовая строка 100 символов
[2.5 (5)] Номер дома
/ExportData/SignedData/Data/
Root/PersonalData/OrganisationOffice
Текстовая строка 100 символов
[2.5 (6)] Номер квартиры/офиса (при наличии)
/ExportData/SignedData/Data/
Root/PersonalData/OrganisationPostalIndex
Число
[2.5 (7)] Почтовый индекс
/ExportData/SignedData/Data/
Root/PersonalData/IINBIN
12 цифр
[2.4] ИИН/БИН
/ExportData/SignedData/Data/
Root/PersonalData/AdditionalAcData
[2.6 – 2.6.3] Сведения о документе, удостоверяющем личность (для СФМ, являющимся физическим лицом)
/ExportData/SignedData/Data /Root/PersonalData/AdditionalAcData/FirstName
Текстовая строка
[2.2 (1.2.2)] Имя СФМ, являющегося физическим лицом или индивидуальным предпринимателем
/ExportData/SignedData/Data /Root/PersonalData/AdditionalAcData/LastName
Текстовая строка
[2.2 (1.2.1)] Фамилия СФМ, являющегося физическим лицом или индивидуальным предпринимателем
/ExportData/SignedData/Data /
Root/PersonalData/AdditionalAcData/MiddleName
Текстовая строка
[2.2 (1.2.3)] Отчество СФМ, являющегося физическим лицом или индивидуальным предпринимателем
/ExportData/SignedData/Data/
Root/PersonalData/AdditionalAcData/@IsAc
True
или
False
Атрибут, показывающий является ли СФМ, подающий отчет физическим лицом. Если нет, то теги соответствующие п.п.[2.6 – 2.6.3] Правил не указываются.
/ExportData/SignedData/Data/
Root/PersonalData/AdditionalAcData/DocumentIdentity
Число
[2.6] Код типа документа, удостоверяющего личность (для физических лиц). Нумерация и описания соответствуют Приложению 4 к Правилам**.
/ExportData/SignedData/Data/
Root/PersonalData/AdditionalAcData/SeriesDocIdentity
Строка до 50 символов
[2.6.1 (1)] Номер документа удостоверяющего личность (для физических лиц)
/ExportData/SignedData/Data/
Root/PersonalData/AdditionalAcData/NumberDocIdentity
Строка до 50 символов
[2.6.1 (2)] Серия документа удостоверяющего личность (для физических лиц)
/ExportData/SignedData/Data
/Root/PersonalData/AdditionalAcData/DateIssuance
Дата (в виде дд.мм.гггг)
[2.6.3] Когда выдан документ, удостоверяющий личность (для физических лиц)
/ExportData/SignedData/Data/
Root/PersonalData/AdditionalAcData/DocumentIssued
Строка до 300 символов
[2.6.2] Кем выдан документ, удостоверяющий личность (для физических лиц)
/ExportData/SignedData
/Data/Root/MessageInformation
[1] Сведения о сообщении и [3] Информация об операции, подлежащейнансовому мониторингу
/ExportData/SignedData/Data/
Root/MessageInformation/DocumentType
Число
[1.3] Вид документа – Нумерация и описания соответствуют п. 1.3 Приложения 1 к Правилам**.
/ExportData/SignedData/Data/
Root/MessageInformation/MessageNumber
Число
[1.1(1)] Номер формы ФМ-1
/ExportData/SignedData/Data/
Root/MessageInformation/LastModifyDate
Дата в виде dd.mm.yyyy
[1.2] Дата формы ФМ-1
/ExportData/SignedData/Data/
Root/MessageInformation/TransactionDate
Дата в виде dd.mm.yyyy hh24:mi:ss
Время завершения/начала/ приостановки операции СФМ. Отсутствует в случае указания числа 4 в п [1.4] Правил **.
/ExportData/SignedData/Data/
Root/MessageInformation/ViewOperationId
Число
[3.2 (1)] Код вида операции - Нумерация и описания соответствуют Приложению 5 к Правилам**.
/ExportData/SignedData/Data/
Root/MessageInformation/EknpId
Число
[3.3 (1)] Код ЕКНП. Указывается идентификатор кода ЕКНП.
/ExportData/SignedData/Data/
Root/MessageInformation/EknpId/@IsEknpNotSetup
True
или
False
[3.3 (2)] Невозможно установить код ЕКНП - при значении True
/ExportData/SignedData/Data/
Root/MessageInformation/ OperationNumber
Текстовая строка 30 символов
[3.1] Номер операции
/ExportData/SignedParticipant/I
ndividualIssueData/Data/Root/MessageInformation/ DocOperationReason
Число
[3.8] Основание совершения операции. Нумерация и описания соответствуют Приложению 6 к Правилам**.
/ExportData/SignedData/Data/
Root/MessageInformation/ DocOperationDate
Текстовая строка в виде dd.mm.yyyy
[3.9 (1)] Дата документа, на основании которого осуществляется операции
/ExportData/SignedData/Data
/Root/MessageInformation/ DocOperationNumber
Текстовая строка 30 символов
[3.9 (2)] Номер документа, на основании которого осуществляется операция
/ExportData/SignedData/Data/
Root/MessageInformation/ CurrencyCodeId
Число
[3.5] Код валюты операции в соответствии с Приложением 23 «Классификатор валют», утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 года № 378 «О классификаторах, используемых для заполнения таможенных деклараций»
/ExportData/SignedData/Data
/Root/MessageInformation/AmountCurrency
Число
[3.6] Сумма операции в валюте ее проведения. Формат денежный - 99999999999999999999.99 (через точку).
/ExportData/SignedData/Data/
Root/MessageInformation/AmountCurrencyTenge
Число
[3.7] Сумма операции в тенге. Формат денежный - 99999999999999999999.99 (через точку).
/ExportData/SignedData/Data/
Root/MessageInformation/OperationStatusId
Число
[1.4] Состояние операции. Нумерация и описание соответствуют п.1.4 Приложения 1 к Правилам**.
/ExportData/SignedData/Data/
Root/MessageInformation/ReasonFilingId
Число
[1.5 ] Основание для подачи сообщения. Нумерация и описания соответствуют первому уровню п.1.5 Приложения 1 к Правилам**.
/ExportData/SignedData/Data/
Root/MessageInformation/CounterMeasure
[1.5] Мера противодействия при совпадении с перечнем организаций и лиц. Нумерация и описания соответствуют второму уровню пп. 4. п.1.5 Приложения 1 к Правилам**.
/ExportData/SignedData/Data/
Root/MessageInformation/SuspicionFirst
Число
[3.10] Код признака подозрительности операции. Нумерация и описания соответствуют Приложению 7 к Правилам**. Реквизит обязателен для заполнения в случае указания пункта 2 в реквизите 1.5 Приложения 1 Правил**.
/ExportData/SignedData/Data/
Root/MessageInformation/SuspicionSecond
Число
[3.11] 1-й дополнительный признак подозрительности. Нумерация и описания соответствуют Приложению 7 к Правилам**.
/ExportData/SignedData/Data/
Root/MessageInformation/SuspicionThird
Число
[3.12] 2-й дополнительный признак подозрительности. Нумерация и описания соответствуют Приложению 7 к Правилам**.
/ExportData/SignedData/Data/
Root/MessageInformation/DescriptionDifficulties
Текстовая строка 1000 символов
[3.13] Описание возникших затруднений квалификации операции как подозрительной
/ExportData/SignedData/Data/
Root/MessageInformation/MoreInformation
Текстовая строка 1000 символов
[3.14] Дополнительная информация по операции
/ExportData/SignedData/Data/
Root/MessageInformation/ParticipantCount
Число
[3.4] Количество участников операции
/ExportData/SignedData/Data/
Root/MessageInformation/MerchTypes
Число
[3.2 (2.1)] Вид имущества. Код вида имущества:
1 – Автомобиль
2 – Квартира
3 – Земельный участок
4 - Иное
/ExportData/SignedData/Data/
Root/MessageInformation/MerchReginfo
Строка 50 символов
[3.2 (2.2)] Регистрационный номер имущества
/ExportData/SignedData/Data/
Root/MessageInformation/ReferCount
Количество связей с иными формами ФМ-1
/ExportData/SignedData/Data/
Root/References
[1.1 (2)] Сведения о связях с иными формами ФМ-1 (при наличии)
/ExportData/SignedData/Data/
Root/References/Reference
[1.1 (2)] Связь с иной формой ФМ-1
/ExportData/SignedData/Data/
Root/References/Reference/ReferenceId
Число
Порядковый номер связи с иной формой
/ExportData/SignedData/Data/
Root/References/Reference /Reference
OperationNumber
Строка 50 символов
[1.1 (2.1)] Номер связанной формы ФМ-1
/ExportData/SignedData/Data/
Root/References/Reference /Reference
DocOperationDate
Текстовая строка в виде dd.mm.yyyy
[1.1 (2.2)] Дата связанной формы
ФМ-1
/ExportData/SignedData/Data/
Root/References/Reference /ReferenceDocOperationNumber
Строка 50 символов
Номер операции в связанной форме
/ExportData/SignedData/Data/
Root/Participants
[4] Сведения об участниках операции, подлежащей финансовому мониторингу
/ExportData/SignedData/Data/
Root/Participants/Participant
[4] Сведения об участнике операции, подлежащей финансовому мониторингу
/ExportData/SignedData/Data/
Root/Participants/Participant/MemberId
Число
[4.1] Участник. Нумерация и описания соответствуют п.4.1 Приложения 1 к Правилам**.
/ExportData/SignedData/Data/
Root/Participants/Participant/ParticipantsView
Число
[4.3] Вид участника. Нумерация и описания соответствуют Приложению 6 к Правилам**.
/ExportData/SignedData/Data/
Root/Participants/Participant/ParticipantsType
Число
[4.5] Тип участника операции. Нумерация и описания соответствуют п.4.5 Приложения 1 к Правилам предоставления СФМ сведений.
В зависимости от типа субъекта–участника заполняется одна из веток:
- AdditionalInformationUr – для юридических лиц;
- AdditionalInformationAc – для физических лиц;
- AdditionalInformationIp – для индивидуальных предпринимателей.
/ExportData/SignedData/Data/
Root/Participants/Participant/IsClientSubject
Число
[4.2] Клиент субъекта финансового мониторинга. Нумерация и описания соответствуют п.4.2 Приложения 1 к Правилам**. Указывается число «1», если не является клиентом СФМ, число «2», если является клиентом
/ExportData/SignedData/Data/Root/
Participants/Participant/Residence
Стро
ка 2
сим
вола (симво
льный код стра
ны)
[4.4] Резидентство. Нумерация и описания соответствуют Приложению 22 «Классификатор стран мира», утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 года № 378 «О классификаторах, используемых для заполнения таможенных деклараций».
/ExportData/SignedData/Data/
Root/Participants/Participant/ForeignPerson
Число
[4.6] Иностранное публичное должностное лицо. Нумерация и описания соответствуют п.4.6 Приложения 1 к Правилам**.
/ExportData/SignedData/Data/
Root/Participants/Participant/CorrespondentBank
[4.7] Банк участника операции
/ExportData/SignedData/Data/
Root/Participants/Participant/
CorrespondentBank/Account
Number
Текстовая строка 300 символов
[4.7 (1.4)] Номер счета участника
/ExportData/SignedData/Data/
Root/Participants/Participant/
CorrespondentBank/Name
Текстовая строка 300 символов
[4.7 (1.2)] Наименование банка/филиала
/ExportData/SignedData/Data/
Root/Participants/Participant/
CorrespondentBank/Code
Текстовая строка 50 символов
[4.7 (1.3)] Код банка/филиала
/ExportData/SignedData/Data/
Root/Participants/Participant/
CorrespondentBank/BankAddress
/ExportData/SignedData/Data/
Root/Participants/Participant/
CorrespondentBank/Bank
Country
Стро
ка 2
сим
вола (симво
льный код
стра
ны)
[4.7 (1.1)]
Местона
хождение
банка.
Нумерация
и описание соответствуют Приложе
нию 22
«Классифи
катор стран мира»,
утверж
денным решением Комиссии
Таможе
нного
союза
от 20
сентября
2010 года
№ 378 «О классифи
каторе
использу
емых для заполнения таможенных деклараций»
/ExportData/SignedData/Data/
Root/Participants/Participant/
CorrespondentBank/Bank
City
Текс
товая
стро
ка
50
сим
вол
ов
[4.7 (1.1)]
Место
нахож
дение
филиала
– в случае
местона
хождения
филиала на
терри
тории
Респуб
лики
Казахстан.
Указы
вается
населен
ный
пункт,
в котором
иници
ируется/
завер
шается
операция
/ExportData/SignedData/Data
/Root/Participants/Participant/
CorrespondentBank/Bank
Offshore
Addr
Строка 2 символа (символьный код страны)
[4.7
(1.1)]
Страна
оффшора в
случае, если реквизит 3.2
"Код вида операции"
имеет
значение 611-634.
Указы
вается
идентифи
катор оффшорной
зоны в соот
ветствии с
приказом и.о. Министра
финансов Республики Казахстан
от 10 февраля
2010 года № 52
«Об утверж
дении
Перечня оффшорных
зон в целях
Закона
Республики Казахстан
«О проти
водействии
легали
зации
(отмыванию доходов
полученных
преступным
путем и
финан
сированию
терро
ризма)»
зарегист
рированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под
№ 6058.
/ExportData/SignedData/Data/
Root/Participants/Participant/Corres
pondentBank/@Is
Offshore
True
или
False
Вспомо
гательный признак
нахож
дения
филиала в оффшо
рной зоне
/ExportData/SignedData/Data/
Root/Participants/Participant/
CorrespondentBank/
Correspondents
Informations
[4.7
(1.5) ]
Сведе
ния о
коррес
пондентс
ких счетах, участвую
щих в
операции
/ExportData/SignedData/Data/
Root/Participants/Participant/
CorrespondentBank/Corresponden
tsInformations/
CorrespondentI
nformation
[4.7
(1.5)]
Сведения
о коррес
пондентском счете, участву
ющем в операции
/ExportData/SignedData/Data/
Root/Participants/Participant/
CorrespondentBank/Corresponden
tsInformations/
CorrespondentInformation/BankName
Текс
товая
строка
300 симво
лов
[4.7
(1.5.2)]
Наи
мено
вание
банка
/ExportData/SignedData/Data/
Root/Participants/Participant/
CorrespondentBank/Corresponden
tsInformations/Correspondent
Information/BankCountry
Строка 2 символа (символьный код страны)
[4.7
(1.5.1)]
Место
нахож
дение
банка.
Нумера
ция и
описа
ние соответ
ствуют
Приложе
нию 22 «Классифи
катор стран мира»,
утвержд
енным реше
нием
Комиссии Таможен
ного союза
от 20 сентяб
ря 2010 года
№ 378 «О классифи
каторах, используе
мых для заполне
ния таможен
ных декла
раций».
/ExportData/SignedData/Data/
Root/Participants/Participant/
IndividualIssue
Текс
товая
строка 32 символа
[4.13]
ИИН/
БИН
/ExportData/SignedData/Data/
Root/Participants/Participant/OKED
Текс
товая
строка 5 сим
волов
[4.12]
ОКЭД.
Код
ОКЭД
указы
вается
в соответ
ствии «Но
менкла
турой видов
эконо
мической
деятельнос
ти (ОКЭД 5-
тизначный)»
утверж
денный
приказом
Предсе
дателя
Агентства
Республики
Казахстан
по статистике
от 20 мая 2008
года № 67, размещен
ный на
официаль
ном сайте
Коми
тета по
статис
тике
Минис
терства
нацио
нальной
эконо
мики Республики Казахстан.
/ExportData/SignedData/Data/
Root/Participants/Participant/
PhoneNumber
в формате код города/номер телефона/номер внутреннего телефона через запятую
[4.22] Номер контактного телефона
/ExportData/SignedData/Data/
Root/Participants/Participant/Email
Текстовая строка 100 символов
[4.23] Электронная почта
/ExportData/SignedData/Data
/Root/Participants/Participant/
AdditionalInformation
Текстовая строка 1000 символов
[4.25] Дополнительная информация об участнике операции
/ExportData/SignedData/Data/
Root/Participants/Participant/MoneyTransSys
Число
[4.7 (1.2.1)] Наименование системы денежных переводов.
/ExportData/SignedData/Data/
Root/Participants/Participant/Founders
[4.9] Учредители участника операции (для юридических лиц)
/ExportData/SignedData/Data/
Root/Participants/Participant/Founders/Founder
[4.9] Учредитель участника операции (для юридических лиц)
/ExportData/SignedData/Data/Root/
Participants/Participant/Founders/
Founder/FounderType
Число
Вспомогательный признак типа учредителя:
1 - Юридическое лицо
2 – Физическое лицо
3 – Индивидуальный предприниматель
/ExportData/SignedData/Data/
Root/Participants/Participant/
Founders/Founder/FounderOPF
Текстовая строка 1000 символов
[4.9 (1.1)] Организационная форма учредителя участника (заполняется для юридического лица)
/ExportData/SignedData/Data/
Root/Participants/Participant/
Founders/Founder/Name
Текстовая строка 1000 символов
[4.9 (2.1)] Наименование учредителя участника (заполняется для юридического лица)
/ExportData/SignedData/Data/
Root/Participants/Participant/
Founders/Founder/FirstName
Текстовая строка 300 символов
[4.9 (1.2.2)] Имя учредителя участника (заполняется для учредителя физического лица)
/ExportData/SignedData/Data/
Root/Participants/Participant/
Founders/Founder/SecondName
Текстовая строка 300 символов
[4.9 (1.2.1)] Фамилия учредителя участника (заполняется для учредителя физического лица)
/ExportData/SignedData/Data/
Root/Participants/Participant/
Founders/Founder/MiddleName
Текстовая строка 300 символов
[4.9 (1.2.3)] Отчество учредителя участника (заполняется для учредителя физического лица)
/ExportData/SignedData/Data/
Root/Participants/Participant/
Founders/Founder/Residence
Строка 2 символа (символьный код страны)
[4.9 (2)] Резидентство учредителя участника операции. Нумерация и описания соответствуют Приложению 22 «Классификатор стран мира», утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 года № 378 «О классификаторах, используемых для заполнения таможенных деклараций».
/ExportData/SignedData/Data/
Root/Participants/Participant/
AdditionalPersonInfo
Дополнительная информация по участникам операции. Разбиение на юридические, физические лица и индивидуальных предпринимателей
/ExportData/SignedData/Data/
Root/Participants/Participant/
AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationUr
Дополнительная информация по участнику - юридическому лицу
/ExportData/SignedData/Data/
Root/Participants/Participant/
AdditionalPersonInfo/Addition
alInformationUr/URAddress
Составной типа Address
[4.21] Юридический адрес. Описание приведено ниже в описании составных типов элементов.
/ExportData/SignedData/Data/
Root/Participants/Participant/
AdditionalPersonInfo/Addition
alInformationUr/ACAddress
Составной типа Address
[4.24] Фактический адрес. Описание приведено ниже в описании составных типов элементов.
/ExportData/SignedData/Data/
Root/Participants/Participant/
AdditionalPersonInfo/Addition
alInformationUr/FullName
Текстовая строка 300 символов
[4.8 (1.2)] Наименование участника операции (для участников юридических лиц)
/ExportData/SignedData/Data/
Root/Participants/Participant/
AdditionalPersonInfo/Addition
alInformationUr/FullName/@IsFullNameSetup
True
или
False
[4.8 (2)] Невозможно установить наименование участника операции - при значении True (для участников юридических лиц)
/ExportData/SignedData/Data/
Root/Participants/Participant/Additional
PersonInfo/AdditionalInformationUr/FirstHead
[4.10] Первый руководитель (для участников юридических лиц)
/ExportData/SignedData/Data/
Root/Participants/Participant/
AdditionalPersonInfo/Addition
alInformationUr/FirstHead/FirstName
Текстовая строка 300 символов
[4.10 (2)] Имя первого руководителя
/ExportData/SignedData/Data/
Root/Participants/Participant/
AdditionalPersonInfo/Addition
alInformationUr/FirstHead/SecondName
Текстовая строка 300 символов
[4.10 (1)] Фамилия первого руководителя
/ExportData/SignedData/Data/
Root/Participants/Participant/
AdditionalPersonInfo/Addition
alInformationUr/FirstHead/MiddleName
Текстовая строка 300 символов
[4.10 (3)] Отчество первого руководителя (при наличии)
/ExportData/SignedData/Data/
Root/Participants/Participant/
AdditionalPersonInfo/Addition
alInformationUr/ParticipantOPF
Число
[4.8 (1.1)] Организационная форма участника операции (для участников юридических лиц)
/ExportData/SignedData/Data/
Root/Participants/Participant/
AdditionalPersonInfo/Addition
alInformationAc
Дополнительная информация по участнику - физическому лицу
/ExportData/SignedData/Data/
Root/Participants/Participant/
AdditionalPersonInfo/Addition
alInformationAc/URAddress
Составной типа Address
[4.21] Юридический адрес. Описание приведено ниже.
/ExportData/SignedData/Data/
Root/Participants/Participant/
AdditionalPersonInfo/Addition
alInformationAc/ACAddress
Составной типа Address
[4.24] Фактический адрес. Описание приведено ниже.
/ExportData/SignedData/Data/
Root/Participants/Participant/
AdditionalPersonInfo/Addition
alInformationAc/FIO
[4.14] Ф.И.О. (для физических лиц)
/ExportData/SignedData/Data/
Root/Participants/Participant/
AdditionalPersonInfo/Addition
alInformationAc/FIO/FirstName
Текстовая строка 1000 символов
[4.14 (1.2)] Имя
/ExportData/SignedData/Data/
Root/Participants/Participant/
AdditionalPersonInfo/Addition
alInformationAc/FIO/SecondName
Текстовая строка 1000 символов
[4.14 (1.1)] Фамилия
/ExportData/SignedData/Data/
Root/Participants/Participant/
AdditionalPersonInfo/Addition
alInformationAc/FIO/MiddleName
Текстовая строка 1000 символов
[4.14 (1.3)] Отчество (при наличии)
/ExportData/SignedData/Data/
Root/Participants/Participant/
AdditionalPersonInfo/Addition
alInformationAc/FIO/@IsFioNotSetup
True
или
False
[4.14 (2.1)] Невозможно установить - при значении True
/ExportData/SignedData/Data/
Root/Participants/Participant/
AdditionalPersonInfo/Addition
alInformationAc/PlaceBirth
Текстовая строка 300 символов
[4.20] Место рождения (для физических лиц)
/ExportData/SignedData/Data/
Root/Participants/Participant/
AdditionalPersonInfo/Addition
alInformationAc/DateBirth
Текстовая строка в виде dd.mm.yyyy
[4.19] Дата рождения (для физических лиц)
/ExportData/SignedData/Data/
Root/Participants/Participant/
AdditionalPersonInfo/Addition
alInformationAc/DocumentIdentity
Число
[4.15] Документ, удостоверяющий личность. Нумерация и описания соответствуют Приложению 4 к Правилам**.
/ExportData/SignedData/Data/
Root/Participants/Participant/
AdditionalPersonInfo/Addition
alInformationAc/SeriesDocIdentity
Текстовая строка 10 символов
[4.16 (2)] Серия документа, удостоверяющего личность
/ExportData/SignedData/Data/
Root/Participants/Participant/
AdditionalPersonInfo/Addition
alInformationAc/NumberDocIdentity
Текстовая строка 20 символов
[4.16 (1)] Номер документа, удостоверяющего личность
/ExportData/SignedData/Data/
Root/Participants/Participant/
AdditionalPersonInfo/Addition
alInformationAc/DocumentIssued
Текстовая строка 300 символов
[4.17] Кем выдан документ, удостоверяющий личность
/ExportData/SignedData/Data/
Root/Participants/Participant/
AdditionalPersonInfo/Addition
alInformationAc/DateIssuance
Текстовая строка в виде dd.mm.yyyy
[4.18] Когда выдан документ, удостоверяющий личность
/ExportData/SignedData/Data/
Root/Participants/Participant/
AdditionalPersonInfo/Addition
alInformationIp
Дополнительная информация по индивидуальному предпринимателю - состав тегов аналогичен физическому лицу, кроме тега «ParticipantOPF» приведенного ниже. Данный тег располагается между тегами «FIO» и «PlaceBirth».
/ExportData/SignedData/Data/
Root/Participants/Participant/
AdditionalPersonInfo/Addition
alInformationIp/URAddress
Составной типа Address
[4.21] Юридический адрес. Описание приведено ниже.
/ExportData/SignedData/Data/
Root/Participants/Participant/
AdditionalPersonInfo/Addition
alInformationIp/ACAddress
Составной типа Address
[4.24] Фактический адрес. Описание приведено ниже.
/ExportData/SignedData/Data/
Root/Participants/Participant/
AdditionalPersonInfo/Addition
alInformationIp/FIO
[4.14] Ф.И.О. (для индивидуальных предпринимателей)
/ExportData/SignedData/Data/
Root/Participants/Participant/
AdditionalPersonInfo/Additiona
lInformationIp/FIO/FirstName
Текстовая строка 1000 символов
[4.14 (1.2)] Имя
/ExportData/SignedData/Data/
Root/Participants/Participant/
AdditionalPersonInfo/Addition
alInformationIp/FIO/SecondName
Текстовая строка 1000 символов
[4.14 (1.1)] Фамилия
/ExportData/SignedData/Data/
Root/Participants/Participant/
AdditionalPersonInfo/Addition
alInformationIp/FIO/MiddleName
Текстовая строка 1000 символов
[4.14 (1.3)] Отчество (при наличии)
/ExportData/SignedData/Data/
Root/Participants/Participant/
AdditionalPersonInfo/Addition
alInformationIp/FIO/@IsFioNotSetup
True
или
False
[4.14 (2.1)] Невозможно установить - при значении True
/ExportData/SignedData/Data/
Root/Participants/Participant/
AdditionalPersonInfo/Addition
alInformationIp/PlaceBirth
Текстовая строка 300 символов
[4.20] Место рождения (для индивидуальных предпринимателей)
/ExportData/SignedData/Data/
Root/Participants/Participant/
AdditionalPersonInfo/Addition
alInformationIp/DateBirth
Текстовая строка в виде dd.mm.yyyy
[4.19] Дата рождения (для индивидуальных предпринимателей)
/ExportData/SignedData/Data/
Root/Participants/Participant/
AdditionalPersonInfo/Additiona
lInformationIp/DocumentIdentity
Число
[4.15] Документ, удостоверяющий личность. Нумерация и описания соответствуют Приложению 4 к Правилам**.
/ExportData/SignedData/Data/
Root/Participants/Participant/
AdditionalPersonInfo/Addition
alInformationIp/SeriesDocIdentity
Текстовая строка 10 символов
[4.16 (2)] Серия документа, удостоверяющего личность
/ExportData/SignedData/Data/
Root/Participants/Participant/
AdditionalPersonInfo/Addition
alInformationIp/NumberDocIdentity
Текстовая строка 20 символов
[4.16 (1)] Номер документа, удостоверяющего личность
/ExportData/SignedData/Data/
Root/Participants/Participant/
AdditionalPersonInfo/Addition
alInformationIp/DocumentIssued
Текстовая строка 300 символов
[4.17] Кем выдан документ, удостоверяющий личность
/ExportData/SignedData/Data/
Root/Participants/Participant/
AdditionalPersonInfo/Addition
alInformationIp/DateIssuance
Текстовая строка в виде dd.mm.yyyy
[4.18] Когда выдан документ, удостоверяющий личность

Идентификатор типа
Идентификатор простого элемента
Тип элемента
Описание элемента
Address
Country
Строка 2 символа (символьный код страны)
Код страны. Нумерация и описания соответствуют Приложению 22 «Классификатор стран мира», утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 года № 378 «О классификаторах, используемых для заполнения таможенных деклараций».
Area
Текстовая строка 100 символов
Область
Area/@Code
Число
Код области в справочнике КАТО
District
Текстовая строка 100 символов
Район
District/@Code
Число
Код района в справочнике КАТО
Town
Текстовая строка 100 символов
Населенный пункт
Town/@Code
Число
Код населенного пункта в справочнике КАТО
Street
Текстовая строка 100 символов
Улица
HomeNumber
Текстовая строка 10 символов
Номер дома
OfficeNumber
Текстовая строка 10 символов
Номер офиса
PostalCode
Текстовая строка, содержащая цифры
Почтовый индекс
5. Теги, применяемые для формирования извещения
о принятии/непринятии формы ФМ-1
Расположение тега в документе
Тип элемента
Описание элемента
/ExportData/SignedData/Data/Сheck/Description
Текстовая строка 3000 символов
Пояснения (применяется при повторной отправке извещения)
/ExportData/SignedData/Data/Сheck/OriginalDocumentGuid
Текстовая строка 36 символов: символы A –F, цифры от 0-9
GUID родительского сообщения в формате ХХХХХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХХХХХХХХХ (шестнадцатеричное число в верхнем регистре с дефисами)
/ExportData/SignedData/Data/Сheck/ErrorCode
Число
Код ошибки. В случае извещения с отказом отличен от 0
/ExportData/SignedData/Data/Сheck/ErrorName
Текстовая строка 3000 символов
Наименование ошибки\возникших затруднений
/ExportData/SignedData/Data/Сheck/AcceptanceDateTime
Дата в виде  dd.mm.yyyy hh24:mi:ss
Дата и время принятия (непринятия) формы ФМ-1

Расположение тега
в документе
Т
и
п
э
л
е
м
е
н
т
а
Описание элемента
/ExportData/SignedData/Data/
Root/OrganisationData
Данные об СФМ, его учредителях и ответственных лицах
/ExportData/SignedData/Data/
Root/OrganisationData/SystemId
Ч
и
с
л
о
Идентификатор зарегистрированного СФМ. Указывается только при корректировке или изменении регистрационных сведений. Значение должно соответствовать тегу /ExportData/SignedData/Data/Root/SystemId из уведомления об одобрении запроса регистрации в КФМ.
/ExportData/SignedData/Data/
Root/OrganisationData/CfmCode
Ч
и
с
л
о
Код субъекта финансового мониторинга. Нумерация и описания соответствуют Приложению 3 к Правилам**. (При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.1] Формы ФМ-1.)
/ExportData/SignedData/Data/
Root/OrganisationData/OpfCode
Ч
и
с
л
о
Код ОПФ субъекта финансового мониторинга. Нумерация и описания соответствуют классификатору организационно-правовых форм. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.2 (1.1)] Формы ФМ-1.
/ExportData/SignedData/Data
/Root/OrganisationData/OrgName
Текстовая строка 300 символов
Название субъекта финансового мониторинга. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.2 (1.2)] Формы ФМ-1.
/ExportData/SignedData/Data/
Root/OrganisationData/IINBIN
12 цифр
ИИН/БИН субъекта финансового мониторинга (При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.4] Формы ФМ-1.)
/ExportData/SignedData/Data/
Root/OrganisationData/PostalIndex
Текстовая строка 30 символов
Почтовый индекс субъекта финансового мониторинга. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.5 (7)] Формы ФМ-1
/ExportData/SignedData/Data/
Root/OrganisationData/Area/@code
Ч
и
с
л
о
Код области согласно справочнику КАТО. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.5 (1)] Формы ФМ-1.
/ExportData/SignedData/Data/
Root/OrganisationData/District/@code
Ч
и
с
л
о
Код района согласно справочнику КАТО. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.5 (2)] Формы ФМ-1.
/ExportData/SignedData/Data/
Root/OrganisationData/City/@code
Ч
и
с
л
о
Код населенного пункта (город/поселок/село) согласно справочнику КАТО. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.5 (3)] Формы ФМ-1.
/ExportData/SignedData/Data/
Root/OrganisationData/Street
Текстовая строка 100 символов
Наименование улицы/проспекта/мр-на. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.5 (4)] Формы ФМ-1.
/ExportData/SignedData/Data/
Root/OrganisationData/House
Текстовая строка 100 символов
№ дома. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.5 (5)] Формы ФМ-1.
/ExportData/SignedData/Data/
Root/OrganisationData/Office
Текстовая строка 100 символов
№ квартиры/офиса. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.5 (6)] Формы ФМ-1.
/ExportData/SignedData/Data/
Root/OrganisationData/Addition
alAcData
Дополнительная информация о физическом лице, являющемся субъектом финансового мониторинга
/ExportData/SignedData/Data/
Root/OrganisationData/Additional
AcData/@IsAc
True
или
False
Атрибут, показывающий является ли субъект финансового мониторинга, подающий отчет физическим лицом. Если нет, то теги в /ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/AdditionalAcData не указываются.
/ExportData/SignedData/Data/
Root/OrganisationData/Addition
alAcData/FirstName
Текстовая строка 100 символов
Имя физического лица, являющегося субъектом финансового мониторинга
При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.2 (1.2.2)] Формы ФМ-1
/ExportData/SignedData/Data/
Root/OrganisationData/Addition
alAcData/LastName
Текстовая строка 100 символов
Фамилия физического лица, являющегося субъектом финансового мониторинга. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.2 (1.2.1)] Формы ФМ-1
/ExportData/SignedData/Data/
Root/OrganisationData/Addition
alAcData/MiddleName
Текстовая строка 100 символов
Отчество физического лица, являющегося субъектом финансового мониторинга/ При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.2 (1.2.3)] Формы ФМ-1
/ExportData/SignedData/Data/
Root/OrganisationData/Addition
alAcData/DocumentIdentity
Число
Код типа документа, удостоверяющего личность (для физических лиц). Нумерация и описания соответствуют Приложению 4 к Правилам**. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.6] Формы ФМ-1.
/ExportData/SignedData/Data/
Root/OrganisationData/Addition
alAcData/SeriesDocIdentity
Текстовая строка 50 символов
Номер документа удостоверяющего личность (для физических лиц). При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.6.1 (1)] Формы ФМ-1.
/ExportData/SignedData/Data/
Root/OrganisationData/Addition
alAcData/NumberDocIdentity
Текстовая строка 50 символов
Серия документа удостоверяющего личность (для физических лиц). При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.6.1 (2)] Формы ФМ-1.
/ExportData/SignedData/Data/
Root/OrganisationData/Addition
alAcData/DateIssuance
Дата (в виде дд.мм.гггг)
Когда выдан документ, удостоверяющий личность (для физических лиц). При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.6.3] Формы ФМ-1.
/ExportData/SignedData/Data/
Root/OrganisationData/Addition
alAcData/DocumentIssued
Текстовая строка 300 символов
Кем выдан документ, удостоверяющий личность (для физических лиц). При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.6.2] Формы ФМ-1.
/ExportData/SignedData/Data/
Root/OrganisationData/Persons
Информация об ответственных лицах субъекта финансового мониторинга
/ExportData/SignedData/Data/
Root/OrganisationData/Persons/Person
Информация об ответственном лице субъекта финансового мониторинга
/ExportData/SignedData/Data/
Root/OrganisationData/Persons/
Person/FirstName
Текстовая строка 100 символов
Имя ответственного лица субъекта финансового мониторинга. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.7(2)] Формы ФМ-1.
/ExportData/SignedData/Data/
Root/OrganisationData/Persons/
Person/LastName
Текстовая строка 100 символов
Фамилия ответственного лица субъекта финансового мониторинга. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.7(1)] Формы ФМ-1.
/ExportData/SignedData/Data/
Root/OrganisationData/Persons/
Person/MiddleName
Текстовая строка 100 символов
Отчество ответственного лица субъекта финансового мониторинга. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.7(3)] Формы ФМ-1.
/ExportData/SignedData/Data/
Root/OrganisationData/Persons/
Person/JobName
Текстовая строка 300 символов
Должность ответственного лица субъекта финансового мониторинга. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.7.1] Формы ФМ-1.
/ExportData/SignedData/Data/
Root/OrganisationData/Persons/
Person/Phone
Текстовая строка 300 символов в формате код города/номер телефона/номер внутреннего телефона через запятую
Телефон ответственного лица субъекта финансового мониторинга. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.8] Формы ФМ-1.
/ExportData/SignedData/Data/
Root/OrganisationData/Persons/
Person/Email
Текстовая строка 100 символов
Адрес электронной почты ответственного лица субъекта финансового мониторинга. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.9] Формы ФМ-1.
/ExportData/SignedData/Data/
Root/OrganisationData/Persons/
Person/Certificate
До 32Кб
Сертификат открытого ключа ответственного лица субъекта финансового мониторинга
/ExportData/SignedData/Data/
Root/OrganisationData/Persons/
Person/Certificate/@Name
Текстовая строка 50 символов
Название сертификата открытого ключа ответственного лица субъекта финансового мониторинга
/ExportData/SignedData/Data/
Root/OrganisationData/Persons/
Person/Certificate/@Size
Число
Размер сертификата открытого ключа ответственного лица субъекта финансового мониторинга

Расположение тега в документе
Тип элемента
Описание элемента
/ExportData/SignedData/Data/Сheck/Description
Текстовая строка 3000 символов
Пояснения (применяется при повторной отправке квитанции)
/ExportData/SignedData/Data/Сheck/OriginalDocumentGuid
Текстовая строка 36 cимволов: символы A –F, цифры от 0-9
GUID родительского сообщения в формате ХХХХХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХХХХХХХХХ (шестнадцатеричное число в верхнем регистре с дефисами)
/ExportData/SignedData/Data/Сheck/MessDate
Дата (в виде дд.мм.гггг чч:мм:сс)
Дата отправки запроса регистрации, по которому сформировано квитанция
/ExportData/SignedData/Data/Сheck/MessOwn
Текстовая строка
Отправитель запроса регистрации, по которому сформировано квитанция
/ExportData/SignedData/Data/Сheck/ErrorCode
Число
Код ошибки. В случае квитанции с отказом отличен от 0.
/ExportData/SignedData/Data/Сheck/ErrorName
Текстовая строка 3000 символов
Наименование ошибки\возникших затруднений

Расположение тега в документе
Тип элемента
Описание элемента
/ExportData/SignedData/Data/Root/Description
Текстовая строка 3000 символов
Пояснения (применяется при повторной отправке извещения)
/ExportData/SignedData/Data/Root/OriginalDocumentGuid
Текстовая строка 36 cимволов: символы A –F, цифры от 0-9
GUID родительского сообщения в формате ХХХХХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХХХХХХХХХ (шестнадцатеричное число в верхнем регистре с дефисами)
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessDate
Дата (в виде дд.мм.гггг чч:мм:сс)
Дата отправки запроса регистрации, по которому сформировано уведомление
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessOwn
Отправитель запроса регистрации, по которому сформировано уведомление
/ExportData/SignedData/Data/Root/SystemId
Число
Присвоенный при регистрации идентификатор СФМ

Расположение тега в документе
Тип элемента
Описание элемента
/ExportData/SignedData/Data/Root/Description
Текстовая строка 3000 символов
Пояснения (применяется при повторной отправке извещения)
/ExportData/SignedData/Data/Root/OriginalDocumentGuid
Текстовая строка 36 cимволов: символы A –F, цифры от 0-9
GUID родительского сообщения в формате ХХХХХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХХХХХХХХХ (шестнадцатеричное число в верхнем регистре с дефисами)
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessDate
Дата (в виде дд.мм.гггг чч:мм:сс)
Дата отправки запроса регистрации, по которому сформировано извещение
/ExportData/SignedData/Data/Root/MessOwn
Текстовая строка
Отправитель запроса регистрации, по которому сформировано извещение
/ExportData/SignedData/Data/Root/ErrorCode
Число
Код ошибки. Отличен от 0
/ExportData/SignedData/Data/Root/ErrorName
Текстовая строка 3000 символов
Наименование ошибки\возникших затруднений

Расположение тега в документе
Тип элемента
Описание элемента
/ExportData/SignedData/FormNumber
Число
Номер сообщения
/ExportData/SignedData/Data/Root/OriginalDocumentGuid
Текстовая строка 36 cимволов: символы A –F, цифры от 0-9
GUID родительского сообщения в формате ХХХХХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХХХХХХХХХ (шестнадцатеричное число в верхнем регистре с дефисами)
/ExportData/SignedData/Data/Root/CountDays
Число
Количество дней для предоставления ответа на запрос
/ExportData/SignedData/Data/Root/Description
Текстовая строка 3000 символов
Текст запроса на дополнительную информацию в СФМ
/ExportData/SignedData/Data/Root/RequestDateTime
Дата в виде  dd.mm.yyyy hh24:mi:ss
Дата и время направления запроса

Расположение тега в документе
Тип элемента
Описание элемента
/ExportData/SignedData/FormNumber
Число
Номер сообщения
/ExportData/SignedData/Data/Сheck/OriginalDocumentGuid
Текстовая строка 32 или 36 cимволов: символы A –F-a-f, цифры от 0-9
GUID родительского сообщения в формате ХХХХХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХХХХХХХХХ (шестнадцатеричное число в верхнем регистре с дефисами)
/ExportData/SignedData/Data/Сheck/ErrorCode
Число
Код ошибки. В случае извещения с отказом отличен от 0
/ExportData/SignedData/Data/Сheck/ErrorName
Текстовая строка 3000 символов
Наименование ошибки\возникших затруднений
/ExportData/SignedData/Data/Сheck/AcceptanceDateTime
Дата в виде  dd.mm.yyyy hh24:mi:ss
Дата и время принятия запроса

Расположение тега в документе
Тип элемента
Описание элемента
/ExportData/SignedData/Data/
Root/OriginalDocumentGuid
Текстовая строка
36 cимволов: символы A –F, цифры от 0-9
GUID родительского сообщения в формате ХХХХХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХХХХХХХХХ (шестнадцатеричное число в верхнем регистре с дефисами)
/ExportData/SignedData/Data
Root/Comment
Текстовая строка 3000 символов
Текст ответа на запроса дополнительной информации в СФМ
/ExportData/SignedData/Data/
Root/ResponseDateTime
Дата в виде  dd.mm.yyyy hh24:mi:ss
Дата и время направления ответа
/ExportData/SignedData/Data/
Root/Attachments/Attachment/FileName
Текстовая строка 255 символов
Имя вложенного файла
/ExportData/SignedData/Data/
Root/Attachments/Attachment/Length
Число
Размер файла
/ExportData/SignedData/Data/
Root/Attachments/Attachment/
BrokenFilesInfo/BrokenFileInfo/Name
Текстовая строка 255 символов
Имя порции вложенного файла
/ExportData/SignedData/Data/
Root/Attachments/Attachment/
BrokenFilesInfo/BrokenFileInfo/Length
Число
Размер порции вложенного файла
/ExportData/SignedData/Data/
Root/Attachments/Attachment/
BrokenFilesInfo/BrokenFileInfo/Buffer
Строка в кодировке Base64
Содержимое порции вложенного файла
Примечание:
* нумерация соответствует реквизитам формы ФМ-1 приложения 1 к Правилам представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 ноября 2012 года № 1484.
** Правила представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 ноября 2012 года № 1484.
Расшифровка аббревиатур:
КФМ – Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан;
СФМ – субъекты финансового мониторинга;
ЭЦП – электронная цифровая подпись;
КАТО – классификатор административно - территориальных объектов;
ЕКНП – единый классификатор назначения платежей;
ОПФ – организационно- правовая форма;
ОКЭД – общий классификатор экономической деятельности.