В целях уточнения отдельных норм, регулирующих порядок организации и проведения проверок по вопросам соблюдения валютного законодательства Республики Казахстан, Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 июня 2002 года N 229 "Oб утверждении Правил организации и проведения проверок по вопросам соблюдения валютного законодательства Республики Казахстан" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 1922, опубликованное 27 июля 2002 года в газете "Казaхстанская правда" N 162-163 и 30 июля 2002 года в газете "Егемен Қазақстан" N 171; с изменениями и дополнениями, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 сентября 2004 года N 134 , зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 3147) внести следующие изменения и дополнения:
в Правилах организации и проведения проверок по вопросам соблюдения валютного законодательства Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:
преамбулу изложить в следующей редакции:
"Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законами Республики Казахстан " О валютном регулировании и валютном контроле" и " О Национальном Банке Республики Казахстан".
Правила устанавливают порядок организации и проведения Национальным Банком Республики Казахстан (далее - Национальный Банк) проверок по определению соответствия деятельности уполномоченных банков, уполномоченных организаций, а также других юридических лиц и физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - иные лица) требованиям валютного законодательства Республики Казахстан.";
в пункте 1 слова "Республики Казахстан (далее - Национальный Банк)" исключить;
в пункте 4:
в подпункте 1):
слово "предоставление" заменить словом "оказание";
после слов "иностранную валюту" дополнить словами "(далее - лица, осуществляющие розничную торговлю)";
слова "полугодовым планом проверки" заменить словами "планом проверки на квартал";
в подпункте 2):
в абзаце седьмом слова "уполномоченных банков и иных лиц" исключить;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. План проверки составляется по каждому филиалу на квартал отдельно по банкам второго уровня, по Акционерному обществу "Казпочта", по кредитным товариществам, имеющим право на организацию обменных операций с иностранной валютой, по уполномоченным организациям и по лицам, осуществляющим розничную торговлю.";
в пункте 6:
слова "полугодия проверки" заменить словом "квартала";
в пункте 7:
слово "полугодие" заменить словом "квартал";
слова "первое полугодие" заменить словами "первый квартал";
слова "1 июня (на второе полугодие" заменить словами "1 марта, 1 июня, 1 сентября (на второй, третий, четвертый кварталы";
абзац второй пункта 8 изложить в следующей редакции:
"Утвержденные планы проверок направляются в филиалы по защищенным каналам связи.";
в пункте 10:
после слова "проверок" слова "при необходимости" исключить;
после слова "подразделение" дополнить словами:
", либо по защищенным каналам связи.";
в пункте 18:
в подпункте 3):
после слова "правонарушениях" знак препинания "." заменить знаком препинания ";";
в абзаце втором слово "Дата" заменить словом "дата";
после слова "правонарушения" знак препинания "." заменить знаком препинания ";";
дополнить подпунктом 4) следующего содержания:
"4) уполномоченным подразделением представляется курирующему заместителю Председателя Национального Банка заключение о выявленных нарушениях и ходе проведенной работниками уполномоченного подразделения проверки с предложениями по применению мер, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, в отношении нарушителей.";
абзац первый пункта 21 изложить в следующей редакции:
"21. По выявленным в результате проверки фактам нарушений действующего валютного законодательства Республики Казахстан Национальный Банк либо его филиал вправе применить к уполномоченному банку, уполномоченной организации в зависимости от выявленных нарушений ограниченные меры воздействия, а также применить санкции к ним и иным лицам в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.".