Об утверждении Правил, перечня и формы сведений, подлежащих передаче посредством интеграции аппаратно-программных комплексов организаторов игорного бизнеса, осуществляющих деятельность букмекерской конторы и (или) тотализатора, с информационными системами уполномоченного органа по финансовому мониторингу
В соответствии с пунктом 4 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «Об игорном бизнесе» и подпунктом 2) пункта 19 Положения об Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 20 февраля 2021 года № 515, ПРИКАЗЫВАЮ:

1) Правила подлежащих передаче сведений посредством интеграции аппаратно-программных комплексов организаторов игорного бизнеса, осуществляющих деятельность букмекерской конторы и (или) тотализатора, с информационными системами уполномоченного органа по финансовому мониторингу согласно приложению 1 к настоящему приказу;

2) перечень сведений, подлежащих передаче посредством интеграции программных комплексов организаторов игорного бизнеса, осуществляющих деятельность букмекерской конторы и (или) тотализатора, с информационными системами уполномоченного органа по финансовому мониторингу согласно приложению 2 к настоящему приказу;

3) форму сведений, подлежащих передаче посредством интеграции программных комплексов организаторов игорного бизнеса, осуществляющих деятельность букмекерской конторы и (или) тотализатора, с информационными системами уполномоченного органа по финансовому мониторингу согласно приложению 3 к настоящему приказу;

2. Департаменту цифровизации Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить интеграцию информационных систем Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу с аппаратно-программными комплексами организаторов игорного бизнеса, осуществляющих деятельность букмекерской конторы и (или) тотализатора.

«СОГЛАСОВАН»
Министерство туризма и спорта
Республики Казахстан
«СОГЛАСОВАН»
Министерство цифрового развития,
инноваций и аэрокосмической промышленности
Республики Казахстан

Приложение 1 к приказу
Председателя Агентства
Республики Казахстан
по финансовому мониторингу
от 6 декабря 2024 года
№ 9
Правила подлежащих передаче сведений посредством интеграции аппаратно-программных комплексов организаторов игорного бизнеса, осуществляющих деятельность букмекерской конторы и (или) тотализатора, с информационными системами уполномоченного органа по финансовому мониторингу

1. Настоящие Правила подлежащих передачи сведений посредством интеграции аппаратно-программных комплексов организаторов игорного бизнеса, осуществляющих деятельность букмекерской конторы и (или) тотализатора, с информационными системами уполномоченного органа по финансовому мониторингу (далее – Правила) разработаны в соответствии с пунктом 4 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан «Об игорном бизнесе» (далее – Закон об игорном бизнесе) и подпунктом 2) пункта 19 Положения об Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 20 февраля 2021 года № 515, и определяют порядок передачи сведений от организаторов игорного бизнеса, осуществляющих деятельность букмекерской конторы и (или) тотализатора, уполномоченному органу по финансовому мониторингу.

4) уполномоченный орган по финансовому мониторингу – государственный орган, осуществляющий финансовый мониторинг и принимающий иные меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения в соответствии с Законом о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма;

2) интеграцию с ИС АФМ в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «Об информатизации», а также Едиными требованиями в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 2016 года № 832 «Об утверждении единых требований в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности»;

Приложение 2 к приказу
Председателя Агентства
Республики Казахстан
по финансовому мониторингу
от 6 декабря 2024 года № 9
Перечень сведений, подлежащих передаче посредством интеграции аппаратно-программных комплексов организаторов игорного бизнеса, осуществляющих деятельность букмекерской конторы и (или) тотализатора, с информационными системами уполномоченного органа по финансовому мониторингу
Сведения об организаторе игорного бизнеса

Сведения об участнике пари

• индивидуальный идентификационный номер, указанный в виде на жительство иностранного гражданина в Республике Казахстан, или номер заграничного паспорта (для иностранного гражданина);
• индивидуальный идентификационный номер, указанный в удостоверении лица без гражданства (для лица без гражданства).

Сведения об аккаунте участника пари

Сведения о платежных операциях

Приложение 3 к приказу
Председателя Агентства
Республики Казахстан
по финасовому мониторингу
от 6 декабря 2024 года
№ 9
Форма
Сведения, подлежащие передаче посредством интеграции аппаратно-программного комплекса букмекерской конторы и (или) тотализатора с информационными системами уполномоченного органа по финансовому мониторингу
№
1
2
3
4
5
Биз­нес-иден­ти­фи­ка­ци­он­ный но­мер
На­име­но­ва­ние ор­га­ни­за­то­ра игор­но­го биз­не­са
Фа­ми­лия, имя, от­че­ство (при на­ли­чии)
Ин­ди­ви­ду­аль­ный иден­ти­фи­ка­ци­он­ный но­мер (ИИН)
Иден­ти­фи­ка­ци­он­ные дан­ные (в за­ви­си­мо­сти от ста­ту­са ли­ца):
ин­ди­ви­ду­аль­ный иден­ти­фи­ка­ци­он­ный но­мер, ука­зан­ный в ви­де
на жи­тель­ство ино­стран­но­го граж­да­ни­на в Рес­пуб­ли­ке Ка­зах­стан, или но­мер за­гра­нич­но­го пас­пор­та (для ино­стран­но­го граж­да­ни­на)
ин­ди­ви­ду­аль­ный иден­ти­фи­ка­ци­он­ный но­мер, ука­зан­ный в удо­сто­ве­ре­нии ли­ца без граж­дан­ства (для ли­ца без граж­дан­ства)
6
7
8
9
10
Граж­дан­ство (при на­ли­чии)
Або­нент­ский но­мер со­то­вой свя­зи
Бан­ков­ский счет фи­зи­че­ско­го ли­ца (при на­ли­чии)
Иден­ти­фи­ка­тор ак­ка­ун­та участ­ни­ка па­ри
Да­та и вре­мя ре­ги­стра­ции ак­ка­ун­та
11
12
13
14
15
Ста­тус ак­ка­ун­та (ак­тив­ный, за­бло­ки­ро­ван)
Иден­ти­фи­ка­тор пла­теж­ной опе­ра­ции, при­сво­ен­ный участ­ни­ком пла­теж­ной ин­фра­струк­ту­ры (банк и (или) пла­теж­ная ор­га­ни­за­ция и (или) опе­ра­тор со­то­вой свя­зи)
На­име­но­ва­ние участ­ни­ка пла­теж­ной ин­фра­струк­ту­ры, участ­ву­ю­ще­го в ис­пол­не­нии пла­теж­ной опе­ра­ции (банк и (или) пла­теж­ная ор­га­ни­за­ция и (или) опе­ра­тор со­то­вой свя­зи)
Вид опе­ра­ции: по­ступ­ле­ние, вы­пла­та, воз­врат де­неж­ных средств
Да­та и вре­мя опе­ра­ции
16
17
18
Сум­ма опе­ра­ции
Ва­лю­та опе­ра­ции (при на­ли­чии)
Ста­тус опе­ра­ции, сфор­ми­ро­ван­ный участ­ни­ком пла­теж­ной ин­фра­струк­ту­ры (ис­пол­не­на, от­кло­не­на, при­оста­нов­ле­на, от­ме­не­на, воз­вра­ще­на)