Об установлении требований к содержанию выписки о движении денег по банковским счетам клиента
Утратил силу
Постановление
·№ 102
·
по состоянию на 27.08.2026
Реквизиты и источник
- Полное наименование
- Об установлении требований к содержанию выписки о движении денег по банковским счетам клиента
- Наименование (каз.)
- Клиенттің банк шоттары бойынша ақша қозғалысы туралы көшірменің мазмұнына талаптар белгілеу туралы
- Вид акта
- Постановление
- Юридическая сила
- Утратил силу
- Код статуса в реестре
- yts
- Номер
- 102
- Дата принятия
- 21.07.2004
- Показанная редакция
- 31.08.2016 · действующая AI20957_19.rus
- Последнее изменение
- 31.08.2016
- Язык текста
- русский
- НГР (номер госрегистрации)
- V040003019_
- Идентификатор ЭКБ
- 20957
- Идентификатор редакции
- AI20957_19
- Первоисточник
- ЭКБ zan.gov.kz (API)
- Данные обновлены
- 03.08.2026 19:51
0 Об установлении требований к содержанию выписки о движении денег по банковским счетам клиента
В соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан» и в целях установления требований к содержанию выписки о движении денег по банковским счетам клиента, Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1 1. Выписка о движении денег по банковским счетам клиента (далее – выписка) содержит:
1 1) дату выписки;
2 2) период, за который выдается выписка;
3 3) наименование (фамилия, имя, отчество) и индивидуальный идентификационный код клиента;
4 4) наименование и банковский идентификационный код банка, в котором обслуживается клиент;
5 5) наименование (фамилия, имя, отчество) и индивидуальный идентификационный код бенефициара (отправителя денег) в случае, если клиент является отправителем денег (бенефициаром);
6 6) по банковскому счету в тенге - наименование, банковский идентификационный код банка бенефициара (банка отправителя денег), наименование и индивидуальный идентификационный (бизнес-идентификационный) номер бенефициара и отправителя денег.
Наименование и/или банковский идентификационный код банка бенефициара (банка отправителя денег) не проставляется при осуществлении платежей и переводов денег между клиентом и обслуживающим его банком;
7 7) входящий и исходящий остаток на начало и конец периода, за который выдается выписка;
8 8) назначение платежа;
9 9) обороты по дебету и кредиту за период, за который выдается выписка;
10 10) валюту банковского счета;
11 11) фамилию, инициалы уполномоченного лица банка и штамп (за исключением случаев, когда выписка предоставляется в электронном виде).
1-1 1-1. Справки о движении денег по банковским счетам клиента, предусмотренные пунктами 6 и 7 статьи 50 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (далее – Закон о банках), представляются в форме выписки.
При представлении справки о движении денег по банковским счетам клиента в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 50 Закона о банках дополнительно прилагаются при наличии следующие сведения: