В соответствии с пунктом 8 статьи 12 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» и пунктом 1 статьи 27 Закона Республики Казахстан «О правовых актах», ПРИКАЗЫВАЮ:

Утверждены приказом
от 12 августа 2025 года
№ 10
Правила выплаты средств физическому лицу, включенному в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, для обеспечения своей жизнедеятельности

1. Настоящие Правила выплаты физическому лицу, включенному в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, для обеспечения своей жизнедеятельности (далее – Правила) разработаны в соответствии с частью второй пункта 8 статьи 12 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (далее – Закон) и определяют порядок выплаты субъектами финансового мониторинга (далее – СФМ) средств физическому лицу, включенному в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма (далее – Перечень ФТ), для обеспечения своей жизнедеятельности и членов семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода, а также устанавливают требования при передачи денег и иного имущества лицам, включенным в перечни организаций и лицам, связанным с финансированием терроризма и экстремизма, и финансированием распространения оружия массового уничтожения.

2. Право на получение средств, предусмотренных пунктом 8 статьи 12 Закона, и на операции, в отношении которых не применяются меры по замораживанию в соответствии с пунктом 1-1 статьи 13 Закона, имеют физические лица, включенные в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, по основаниям, предусмотренным подпунктами 3), 4), 5), 6) и 7) пункта 4 статьи 12 Закона, для обеспечения своей жизнедеятельности и членов его семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода.

3) перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения - список организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения, составляемый и размещаемый уполномоченным органам на своем интернет-ресурсе (далее – перечень ФРОМУ).
Иные определения и термины, используемые в настоящих Правилах, применяются в соответствии с Законом.

4. Физическое лицо, включенное в Перечень ФТ, по основаниям, предусмотренным подпунктами 3), 4), 5) и 6) пункта 4 статьи 12 Закона, в целях обеспечения своей жизнедеятельности и членов семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода, вправе обратиться к СФМ для осуществления следующих операций с деньгами или иным имуществом:

3) связанными с обязательным социальным медицинским страхованием, страхованием работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей, обязательным страхованием гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, обязательным страхованием гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами.

СФМ для выплаты денег, полученных в виде оплаты трудового отпуска и заработной платы, для членов семьи физического лица, включенного в Перечень ФТ, не имеющих самостоятельных источников дохода, запрашиваются следующие документы:

6. СФМ признают операции по выплате денег, полученных в виде оплаты трудового отпуска и (или) заработной платы лицам, включенным в Перечень ФТ, в качестве подозрительных по признакам, определяемым уполномоченным органом в соответствии с пунктом 2 статьи 10 Закона, и незамедлительно сообщают в уполномоченный орган о такой операции до ее проведения электронным способом посредством выделенных каналов связи на казахском или русском языках.
Уполномоченный орган, получив сообщение, предусмотренное частью первой пункта 6 настоящих Правил, в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента его получения принимает решение о проведении операции либо отказе в проведении операции и доводит его до СФМ электронным способом посредством выделенных каналов связи на казахском или русском языках.
Основанием для отказа является повторное получение денег, предусмотренных подпунктом 1) пунктом 8 статьи 12 Закона, в течение календарного месяца.
Если последний день срока принятия решения приходится на нерабочий день, днем окончания срока принятия решения считается ближайший следующий за ним рабочий день.

9. Лицо, включенное в Перечень ФТ в соответствии с подпунктом 7) пункта 4 статьи 12 Закона, вправе обратиться в уполномоченный орган с письменным мотивированным заявлением о частичной или полной отмене применяемых мер по замораживанию операций с деньгами и (или) иным имуществом (далее – заявление) по форме согласно приложению к настоящим Правилам, с приложением документов, указанных в пункте 10 настоящих Правил.

Для выплаты денег членам семьи лица, включенного в Перечень ФТ, не имеющим самостоятельных источников дохода, прилагаются следующие документы:

13. Уполномоченный орган, получив от МИД РК решение Комитета СБ ООН об удовлетворении заявления, незамедлительно, но не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня его получения информирует лицо, включенное в Перечень ФТ, посредством канала обращения заявителя (общедоступная информационная система) и соответствующий СФМ о принятом решении электронным способом посредством выделенных каналов связи на казахском или русском языке.
В случае получения от МИД РК решения Комитета СБ ООН об отказе в удовлетворении заявления, уполномоченный орган незамедлительно, но не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня его получения информирует лицо, включенное в Перечень ФТ, о принятом решении.

15. Перед передачей денежных средств, иного имущества, а также оказанием финансовых и аналогичных услуг, физические и юридические лица осуществляют сверку лица, в отношении которого совершается операция, с Перечнями ФТ и (или) ФРОМУ, размещенными на интернет-ресурсе уполномоченного органа, на предмет нахождения такого лица в указанных Перечнях.

16. На территории Республики Казахстан прямо или косвенно не предоставляются денежные средства и (или) иное имущество, а также не оказываются финансовые и аналогичные услуги либо не предоставляются доступ к таким услугам лицам, включенным в Перечни ФТ и (или) ФРОМУ, в том числе иностранными гражданами и лицами без гражданства, находящимися на территории Республики Казахстан.
Требования настоящего пункта также распространяются на лиц, действующих по поручению лиц, включенных в Перечни ФТ и (или) ФРОМУ, а также на юридических лиц, находящихся в собственности или под контролем таких лиц.
Физические и юридические лица, при выявлении факта нахождения лица в Перечнях ФТ и (или) ФРОМУ замораживают принадлежащие такому лицу либо находящиеся под его контролем денежные средства и иное имущество.
Отмена применения мер по замораживанию денежных средств и иного имущества, принадлежащим лицам, включенным в Перечни ФТ и (или) ФРОМУ, осуществляется в соответствии с Законом.

Приложение к Правилам
выплаты средств физическому
лицу, включенному в перечень
организаций и лиц, связанных с
финансированием терроризма и
экстремизма, для обеспечения
своей жизнедеятельности
Председателю Агентства
Республики Казахстан
по финансовому мониторингу
____________________________
от гражданина (-ки)
____________________________
(индивидуальный идентификационный
номер)
____________________________
проживающего (-ей) по адресу
____________________________
Заявление о частичной или полной отмене применяемых мер по
замораживанию операций с деньгами и (или) иным имуществом
Прошу Вас, согласно пункту 9 Правил выплаты средств физическому лицу, включенному в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, для обеспечения своей жизнедеятельности (далее – Правила), отменить полностью/частично (нужно подчеркнуть) применяемые меры по замораживанию операций с деньгами и (или) иным имуществом.
Цели для покрытия основных расходов при снятии денег – (оплата продуктов питания, аренды жилья
или ипотечного кредита, лекарств и медицинского лечения, налогов, страховых взносов или коммунальных
услуг, (нужно подчеркнуть) или исключительно для оплаты в разумных пределах расходов на специалистов
и возмещения понесенных расходов, связанных с предоставлением юридических услуг) в размере (из тенге)
тенге - __________________________________________________________________
(сумму цифрами и прописью)
Прилагаемые копии документов согласно Правилам:
1) _____________________
2) _____________________
3) _____________________
(дата)
(подпись) ______________

Приложение к приказу
от 12 августа 2025 года
№ 10
Перечень утративших силу некоторых приказов Министра финансов Республики Казахстан и Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу

1. Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 613 «Об утверждении Правил выплаты средств физическому лицу, включенному в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, для обеспечения своей жизнедеятельности» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 12823).

2. Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 15 сентября 2020 года № 871 «О внесении изменений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 613 «Об утверждении Правил выплаты средств физическому лицу, включенному в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, для обеспечения своей жизнедеятельности» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21207).

3. Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 31 мая 2021 года № 1 «О внесении изменений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 613 «Об утверждении Правил выплаты средств физическому лицу, включенному в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, для обеспечения своей жизнедеятельности» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 22910).