Об установлении перечня лиц, связанных с банковским конгломератом особыми отношениями
Реквизиты и источник
- Полное наименование
- Об установлении перечня лиц, связанных с банковским конгломератом особыми отношениями
- Наименование (каз.)
- Банк конгломератымен ерекше қатынаста болатын тұлғалардың тізбесін белгілеу туралы
- Вид акта
- Постановление
- Юридическая сила
- Утратил силу
- Код статуса в реестре
- yts
- Номер
- 37
- Дата принятия
- 13.02.2012
- Показанная редакция
- 16.04.2026 · действующая 64203_818158.rus
- Последнее изменение
- 16.04.2026
- Язык текста
- русский
- НГР (номер госрегистрации)
- V1200007474
- Идентификатор ЭКБ
- 64203
- Идентификатор редакции
- 64203_818158
- Первоисточник
- ЭКБ zan.gov.kz (API)
- Данные обновлены
- 03.08.2026 03:06
0 Об установлении перечня лиц, связанных с банковским конгломератом особыми отношениями
В соответствии с Законом Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1 1. Установить, что лицами, связанными с банковским конгломератом особыми отношениями, признаются:
1 1) должностное лицо или руководящий работник, первый руководитель и главный бухгалтер родительской организации банковского конгломерата, а также их супруги и близкие родственники;
2 2) физическое или юридическое лицо, являющееся крупным участником родительской организации банковского конгломерата, либо должностное лицо крупного участника родительской организации банковского конгломерата, а также их супруги и близкие родственники;
3 3) юридическое лицо, в котором лица, указанные в подпунктах 1) и 2) настоящего пункта, являются крупными участниками либо должностными лицами;
4 4) юридическое лицо, по отношению к которому родительская организация банковского конгломерата, является крупным участником, должностное лицо данного юридического лица, его супруг (супруга) и близкие родственники;
5 5) участники банковского конгломерата;
6 6) аффилиированные лица участников банковского конгломерата.
Лицами, связанными с банковским конгломератом особыми отношениями, не признаются национальный управляющий холдинг, являющийся акционером родительской организации банковского конгломерата, и юридические лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат такому национальному управляющему холдингу, а также юридические лица, в которых должностное лицо банка, являющееся независимым директором, является в органах управления независимым директором, организация, специализирующаяся на улучшении качества кредитных портфелей банков второго уровня, и организатор торгов, акционером которого является уполномоченный орган, в случае, если должностное лицо банка является в данных организациях должностным лицом.