Об утверждении Правил составления и доведения до государственных органов перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма
ҚАЗТерроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесін жасау және оны мемлекеттік органдардың назарына жеткізу қағидаларын бекіту туралы
Данные из ЭКБ обновлены 02.08.2026
Реквизиты и источник
- Полное наименование
- Об утверждении Правил составления и доведения до государственных органов перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма
- Наименование (каз.)
- Терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесін жасау және оны мемлекеттік органдардың назарына жеткізу қағидаларын бекіту туралы
- Вид акта
- Приказ
- Юридическая сила
- Утратил силу
- Код статуса в реестре
- yts
- Номер
- 576
- Дата принятия
- 20.11.2015
- Показанная редакция
- 15.11.2020 · действующая 98963_490919.rus
- Всего редакций в базе
- 1
- Последнее изменение
- 15.11.2020
- Язык текста
- русский
- НГР (номер госрегистрации)
- V1500013007
- Идентификатор ЭКБ
- 98963
- Идентификатор редакции
- 98963_490919
- Первоисточник
- ЭКБ zan.gov.kz (API)
- Данные обновлены
- 02.08.2026 12:32
0 Об утверждении Правил составления и доведения до государственных органов перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма
В соответствии с пунктом 2 статьи 12 Закона Республики Казахстан от
28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» ПРИКАЗЫВАЕМ:
1 1. Утвердить прилагаемые Правила составления и доведения до государственных органов перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
2 2. Комитету по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (Таджияков Б.Ш.) в установленном законодательством порядке обеспечить:
1 1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
2 2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа его направление на официальное опубликование в периодических печатных изданиях и информационно-правовой системе «Әділет»;
3
3) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан направление в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан» для размещения в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан;
4 4) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства финансов Республики Казахстан.
3 3. Настоящий приказ вводится в действие с 6 февраля 2016 года
и подлежит официальному опубликованию.
0 Утверждены
совместным приказом
Министра юстиции
Республики Казахстан
от 25 января 2016 года
№ 34,
Генерального
Прокурора Республики Казахстан
от 20 января 2016 года
№ 6,
Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 ноября 2015 года
№ 576,
Министра иностранных дел
Республики Казахстан
от 30 ноября 2015 года
№ 11-1-2/539,
Председателя Комитета
национальной безопасности
Республики Казахстан
от 14 января 2016 года
№ 17,
Министра
внутренних дел
Республики Казахстан
от 25 ноября 2015 года
№ 962
Правила составления и доведения до государственных органов перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма
1 1. Общие положения
1 1. Настоящие Правила составления и доведения до государственных органов перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма (далее – Правила), разработаны в соответствии с
пунктом 2 статьи 12 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон) и определяют порядок составления и доведения перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма до государственных органов.
2 2. В настоящих Правилах используются следующие термины и понятия:
1 1) компетентные государственные органы – Генеральная прокуратура Республики Казахстан, Министерство иностранных дел Республики Казахстан и Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан;
2 2) перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма (далее – перечень) – список организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, составляемый уполномоченным органом в соответствии с пунктом 1 статьи 12 Закона;
3 3) уполномоченный орган – государственный орган, осуществляющий финансовый мониторинг и принимающий иные меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
3 3. Уполномоченный орган незамедлительно:
1 1) включает в перечень и исключает из него организации и лиц в случае получения от компетентных государственных органов информации о наличии оснований, предусмотренных пунктами 4 и 5 статьи 12 Закона;
2 2) вносит изменения в сведения об организациях и лицах, содержащихся в перечне, в случае получения от компетентных государственных органов информации об изменении или дополнении таких сведений;
3 3) размещает перечень, а также вносимые в него изменения на официальном интернет-ресурсе Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан для принятия мер по замораживанию субъектами финансового мониторинга и государственными органами Республики Казахстан.
2 2. Порядок составления перечня организаций и лиц, связанных с финансирование терроризма и экстремизма и доведения его до государственных органов
4
4. Информация о включении (исключении) организации и лица, связанных с финансированием терроризма и экстремизма в перечень, а также информации об изменении и дополнении в него направляются в уполномоченный орган в электронном виде в формате Microsoft Office Excel по форме согласно приложению к настоящим Правилам, посредством:
1 1) единой системы электронного документооборота или единой транспортной среды государственных органов;
2 2) электронного носителя информации, в случае отсутствия возможности передачи информации способами, указанными в подпункте
1) настоящего пункта.
5 5. При возникновении одного из оснований, предусмотренных пунктами
4 и 5 статьи 12 Закона, компетентные государственные органы незамедлительно направляют в уполномоченный орган соответствующую информацию.
6
6. В целях включения в перечень по основанию, предусмотренному подпунктом 6) пункта 4 статьи 12 Закона, правоохранительные и специальные государственные органы Республики Казахстан направляют в Генеральную прокуратуру Республики Казахстан данные об организациях и физических лицах, причастных к террористической и экстремисткой деятельности, с отражением сведений, указанных в пункте 6 статьи 12 Закона.
Генеральная прокуратура Республики Казахстан, на основе данных, получаемых от правоохранительных и специальных государственных органов Республики Казахстан, предусмотренных подпунктом 6) пункта 4 статьи
12 Закона, принимает решение о включении организации и/или физического лица в составляемые Генеральной прокуратурой Республики Казахстан списки организаций и физических лиц, причастных к террористической и экстремисткой деятельности, и направлении в уполномоченный орган для включения в перечень.
7
7. В случае неполного представления сведений компетентными государственными органами, уполномоченный орган дополнительно запрашивает необходимую информацию, которая предоставляется незамедлительно, за исключением случаев обращения за дополнительной информацией в иностранные государства и международные организации.
8 8. Включение в перечень и исключение из него организаций и лиц, а также внесение изменений в сведения об организациях и лицах, содержащихся в перечне, осуществляются по мере поступления в уполномоченный орган соответствующей информации от компетентных государственных органов.
9 9. Уполномоченный орган незамедлительно с момента составления перечня, а также внесенных в него изменений направляет его
в соответствующие государственные органы в электронном виде способами указанными пункте 4 настоящих Правил.
10 10. Решение об исключении организации и физического лица, ошибочно включенных в перечень, либо подлежащих исключению из перечня, но не исключенных, принимается уполномоченным органом в соответствии с пунктом 7 статьи 12 Закона.
11 11. Государственный орган обеспечивает обоснованность предоставленной в уполномоченный орган информации, на основании которой организация или физическое лицо были включены в перечень, несет орган, предоставивший данную информацию.
1 Приложение
к Правилам составления и доведения
до государственных органов
перечня организаций и лиц,
связанных с финансированием
терроризма и экстремизма
Форма
Информация о включении (исключении) организации и лица, связанных с финансированием терроризма и экстремизма в перечень
Лица
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Фамилия
И
м
я
Отчество
(при его наличии)
Дата
рождения
Индивидуальный идентификационный номер*
Документ удостоверяющий личность
(номер документа, кем и когда выдан)*
Паспортные
данные
(номер паспорта, кем выдан)
Гражданство
Место
Рождения
(при наличии)
Место жительство
Сведения об участии в юридических лицах, филиалах и представительствах и регистрации в качестве индивидуального предпринимателя*
Сведения о наличии движимого и недвижимого имущества*
Основание включения / исключения
(норма Закона)
Организации
1
2
3
4
5
6
7
8
Наименование
Бизнес - идентификационный номер*
Сведения о месте нахождения
Организационно-правовая форма
(при наличии)
Сведения о месте
государственной регистрации
Сведения о должностных лицах, данные об учредителях*
Страна инициатор
Основание включения/исключения
(норма Закона)
* в отношении иностранных организаций и граждан столбцы заполняются при наличии сведений