О внесении изменений и дополнений в некоторые приказы Министра финансов Республики Казахстан и постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан
ҚАЗҚазақстан Республикасы Қаржы Министрінің кейбір бұйрықтарына және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының кейбір қаулыларына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы
Данные из ЭКБ обновлены 02.08.2026
Реквизиты и источник
- Полное наименование
- О внесении изменений и дополнений в некоторые приказы Министра финансов Республики Казахстан и постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан
- Наименование (каз.)
- Қазақстан Республикасы Қаржы Министрінің кейбір бұйрықтарына және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының кейбір қаулыларына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы
- Вид акта
- Постановление
- Юридическая сила
- Утратил силу
- Код статуса в реестре
- yts
- Номер
- 643
- Дата принятия
- 10.12.2015
- Показанная редакция
- 10.06.2022 · действующая 99427_583339.rus
- Всего редакций в базе
- 1
- Последнее изменение
- 10.06.2022
- Язык текста
- русский
- НГР (номер госрегистрации)
- V1500013033
- Идентификатор ЭКБ
- 99427
- Идентификатор редакции
- 99427_583339
- Первоисточник
- ЭКБ zan.gov.kz (API)
- Данные обновлены
- 02.08.2026 12:09
0 О внесении изменений и дополнений в некоторые приказы Министра финансов Республики Казахстан и постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан
В целях реализации Закона Республики Казахстан от 2 августа 2015 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Министр финансов Республики Казахстан ПРИКАЗЫВАЕТ и Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1 1. Утвердить перечень некоторых приказов Министра финансов Республики Казахстан и постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения, согласно приложению к настоящим приказу и постановлению.
2 2. Комитету по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (Таджияков Б.Ш.) в установленном законодательством порядке обеспечить:
1 1) государственную регистрацию настоящих приказа и постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
2 2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящих приказа и постановления их направление на официальное опубликование в периодических печатных изданиях и информационно-правовой системе «Әділет»;
3 3) размещение настоящих приказа и постановления на интернет-ресурсе Министерства финансов Республики Казахстан.
3 3. Настоящие приказ и постановление вводятся в действие по истечении десяти календарных дней после дня первого официального опубликования.
Министр финансов
Республики Казахстан
_____________Б. Султанов
«___» __________ 2015 год
Председатель
Национального Банка
Республики Казахстан
__________К. Келимбетов
«___» __________ 2015 год
0 Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 10 декабря 2015 года № 643
и постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 19 декабря 2015 года№ 225
Перечень
некоторых приказов Министра финансов Республики Казахстан и постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан,
в которые вносятся изменения и дополнения
1
1. Внести вприказ Министра финансов Республики Казахстан от 26 ноября 2014 года № 518 и постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2014 года №236 «Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, за исключением оператора межбанковской системы переводов денег, и микрофинансовых организаций» (зарегистрированные в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под
№10215, опубликованные в информационно-правовой системе «Әділет»
27 февраля 2015 года) следующие изменение и дополнения:
в Требованиях к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, за исключением оператора межбанковской системы переводов денег, и микрофинансовых организаций, утвержденных указанными приказом и постановлением:
подпункт 3) пункта 15 изложить в следующей редакции:
«3) иностранные государства (территории), включенные в перечень оффшорных зон для целей Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденный приказом исполняющего обязанности Министра финансов Республики Казахстан от 10 февраля 2010 года № 52 «Об утверждении Перечня оффшорных зон для целей Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»(зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6058);»;
в приложении 1:
Пояснения к Требованиям к содержанию досье клиента дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Сведения о миграционных карточках не требуется получать в отношении граждан государств, входящих в Евразийский экономический союз.»;
в приложении 2:
Пояснения к Требованиям к содержанию досье клиента дополнить пунктами 4 и 5 следующего содержания:
«4. Сведения о миграционных карточках не требуется получать в отношении граждан государств, входящих в Евразийский экономический союз.
5. Сведения о персональном составе высшего органа коммерческой организации получаются в отношении физических и (или) юридических лиц, входящих в состав высшего органа и владеющих болеедвадцатью пятью процентами долей участия в уставном капитале либо размещенных акций коммерческой организации. Допускается получение сведений о персональном составе высшего органа коммерческой организации в отношении физических и (или) юридических лиц, входящих в состав высшего органа и владеющих двадцатью пятью и менее процентами долей участия в уставном капитале либо размещенных акций коммерческой организации.
Сведения о персональном составе высшего органа некоммерческой организации получаются в отношении физических и (или) юридических лиц, входящих в состав высшего органа либо являющихся учредителями некоммерческой организации, за исключением случаев, когда количество членов высшего органа либо количество учредителей некоммерческой организации превышает пять физических и (или) юридических лиц.».
2
3
4
5
6
1 Приложение 1
к Перечню некоторых приказов
Министра финансов Республики
Казахстан и постановлений Правления
Национального банка Республики
Казахстан, в которые вносятся
изменения и дополнения
2 Приложение 2
к Перечню некоторых приказов
Министра финансов Республики
Казахстан и постановлений Правления
Национального банка Республики
Казахстан, в которые вносятся
изменения и дополнения
3 Приложение 3
к Перечню некоторых приказов
Министра финансов Республики
Казахстан и постановлений Правления
Национального банка Республики
Казахстан, в которые вносятся
изменения и дополнения
4 Приложение 4
к Перечню некоторых приказов
Министра финансов Республики
Казахстан и постановлений Правления
Национального банка Республики
Казахстан, в которые вносятся
изменения и дополнения