В соответствии с подпунктами 12) и 12-1) статьи 581 Кодекса Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс), пунктом 6-1 статьи 50 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" ПРИКАЗЫВАЮ:

2) форма сведений о наличии и номерах банковских счетов, об остатках денег на этих счетах, о предоставленных кредитах физическим лицам, обязанным представлять декларацию об активах и обязательствах с указанием сумм погашения, включая вознаграждение, действует с 1 января 2020 года по 1 января 2026 года.

3. Признать утратившим силу приказ Председателя Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан от 26 сентября 2005 года № 433 "Об утверждении Правил направления запросов банкам и организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, для предоставления сведений в отношении бездействующего юридического лица" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан за № 3900, опубликован в газете "Юридическая газета" 22 декабря 2005 года № 239 (973)).

"СОГЛАСОВАНО"
Председатель
Агентства Республики Казахстан
по регулированию и надзору
финансового рынка и
финансовых организаций
Бахмутова Е.Л.
29 декабря 2008 года

Утвер­жде­ны
при­ка­зом Ми­ни­стра фи­нан­сов
Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
от 29 де­каб­ря 2008 го­да № 625
Фор­ма
Сведения о наличии и номерах банковских счетов, об остатках и движении денег на этих счетах за период с "___" ______________ 20____ года по "____" ________________ 20___ года*
№ п/п
На­ло­го­пла­тель­щик
Рек­ви­зи­ты бан­ка, его струк­тур­ных под­раз­де­ле­ний, в ко­то­ром от­кры­ты бан­ков­ские сче­та
Вид бан­ков­ско­го сче­та
Ва­лю­та сче­та
Но­мер сче­та
Оста­ток де­нег на бан­ков­ском сче­те на на­ча­ло пе­ри­о­да
ИИН/ БИН
на­име­но­ва­ние
БИН
БИК
на­име­но­ва­ние
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
продолжение таблицы
Дви­же­ние де­нег на бан­ков­ских сче­тах на­ло­го­пла­тель­щи­ка
По­ступ­ле­ние де­нег на бан­ков­ский счет
Да­та
Сум­ма пла­те­жа
От­пра­ви­тель де­нег
Рек­ви­зи­ты бан­ка от­пра­ви­те­ля де­нег
На­зна­че­ние пла­те­жа
ИИН/ БИН
на­име­но­ва­ние
Б
ИН
БИК
на­име­но­ва­ние
11
12
13
14
15
16
17
18
продолжение таблицы
Дви­же­ние де­нег на бан­ков­ских сче­тах на­ло­го­пла­тель­щи­ка
Оста­ток де­нег на бан­ков­ском сче­те на ко­нец пе­ри­о­да
Пе­ре­чис­ле­ние де­нег с бан­ков­ско­го сче­та
Да­та
Сум­ма пла­те­жа
Бе­не­фи­ци­ар
Рек­ви­зи­ты бан­ка бе­не­фи­ци­а­ра
На­зна­че­ние пла­те­жа
ИИН /БИН
на­име­но­ва­ние
БИН
БИК
на­име­но­ва­ние
19
20
21
22
23
24
25
26
27
* Сведения предоставляются в соответствии с подпунктом 12) статьи 581 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" .

При­ло­же­ние 2
к при­ка­зу Ми­ни­стра фи­нан­сов
Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
от 29 де­каб­ря 2008 го­да № 625
Сведения о предоставленных кредитах проверяемому физическому лицу, с указанием сумм погашения, включая вознаграждение* за период с "___" ______________ 20____ года по "____" ________________ 20___ года
№ п/п
Фи­зи­че­ское ли­цо
Рек­ви­зи­ты бан­ка, его струк­тур­ных под­раз­де­ле­ний, в ко­то­ром вы­дан кре­дит
Да­та предо­став­ле­ния кре­ди­та
Но­мер до­го­во­ра о предо­став­ле­нии кре­ди­та **
Но­мер сче­та
Ва­лю­та сче­та
Сум­ма предо­став­лен­но­го кре­ди­та
Оста­ток сум­мы кре­ди­та на на­ча­ло пе­ри­о­да
Ин­ди­ви­ду­аль­ный иден­ти­фи­ка­ци­он­ный но­мер (ИИН)
Фа­ми­лия, имя, от­че­ство (ес­ли оно ука­за­но в до­ку­мен­те, удо­сто­ве­ря­ю­щем лич­ность)
Биз­нес-иден­ти­фи­ка­ци­он­ный но­мер (БИН)
БИК
на­име­но­ва­ние
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Продолжение таблицы
Сум­ма упла­чен­но­го ос­нов­но­го дол­га
Сум­ма упла­чен­но­го воз­на­граж­де­ния
Оста­ток сум­мы кре­ди­та на ко­нец пе­ри­о­да
13
14
15
* Сведения представляются отдельно в разрезе проверяемых физических лиц в соответствии с подпунктом 12-1) статьи 581 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет".
** Сведения представляются отдельно в разрезе договоров.

При­ло­же­ние 3
к при­ка­зу Ми­ни­стра фи­нан­сов
Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан
от 29 де­каб­ря 2008 го­да № 625
Сведения о наличии и номерах банковских счетов, об остатках денег на этих счетах, о предоставленных кредитах физическим лицам, обязанным представлять декларацию об активах и обязательствах с указанием сумм погашения, включая вознаграждение* по состоянию на 1 января ___ года
№ п/п
Фи­зи­че­ское ли­цо
Рек­ви­зи­ты бан­ка, его струк­тур­ных под­раз­де­ле­ний, в ко­то­ром от­кры­ты бан­ков­ские сче­та
Вид бан­ков­ско­го сче­та
Ва­лю­та сче­та
Но­мер сче­та
Оста­ток де­нег на бан­ков­ском сче­те
Ин­ди­ви­ду­аль­ный иден­ти­фи­ка­ци­он­ный но­мер (ИИН)
Фа­ми­лия, имя, от­че­ство (ес­ли оно ука­за­но в до­ку­мен­те, удо­сто­ве­ря­ю­щем лич­ность)
Биз­нес-иден­ти­фи­ка­ци­он­ный но­мер (БИН)
БИК
на­име­но­ва­ние
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
продолжение таблицы
Рек­ви­зи­ты бан­ка, его струк­тур­ных под­раз­де­ле­ний, в ко­то­ром вы­дан кре­дит
Да­та предо­став­ле­ния кре­ди­та
Но­мер до­го­во­ра о предо­став­ле­нии кре­ди­та **
Но­мер сче­та
Ва­лю­та кре­ди­та
Сум­ма предо­став­лен­но­го кре­ди­та
Сум­ма упла­чен­но­го ос­нов­но­го дол­га
Сум­ма упла­чен­но­го воз­на­граж­де­ния
Оста­ток сум­мы кре­ди­та
Биз­нес-иден­ти­фи­ка­ци­он­ный но­мер (БИН)
БИК
на­име­но­ва­ние
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
* Сведения представляются в соответствии с пунктом 6-2 статьи 50 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" отдельно в разрезе физических лиц, обязанных представлять декларацию об активах и обязательствах.
** Сведения представляются отдельно в разрезе договоров.
Примечание: При заполнении данного приложения в графах 9 и 19 указывается остаток суммы на дату, указанного в запросе органов государственных доходов.